第一节 重要提示

　　公司董事会及部分董事、全体高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　董事王松涛先生、阮光寅先生、何永吉先生以及独立董事陈珞珈先生无法保证公司2019年第三季度报告内容真实、准确、完整。

　　监事寿田光先生、李小龙先生、何飞勇先生无法保证公司2019年第三季度报告内容真实、准确、完整。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈海军、主管会计工作负责人马建建及会计机构负责人(会计主管人员)马建建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　其他风险提示：

　　1、计提大额商誉减值的风险

　　根据子公司建华医院及福恬医院前三季度的情况，公司预计建华医院、福恬医院2019年度经营业绩远低于预期，且考虑当前子公司人力成本及相关设备折旧等经营成本大幅增加的因素，公司预计本年度将因收购建华医院及福恬医院形成的商誉全额计提商誉减值；另外，因子公司康华医院募投项目康华二期工程项目住院大楼投入使用，以及康华医院自第三季度开始储备人员扩充等事项，康华医院自第三季度业绩不及预期，公司预计本年度将因收购康华医院形成的商誉部分计提商誉减值。上述事项存在导致公司本年度业绩巨额亏损的风险。

　　2、关于公司重要子公司失控的风险

　　自2019年开始，公司鉴于建华医院原管理层在以前的经营管理中的风险事项，为了加强子公司治理规范，防范经营风险，促进子公司健康长远发展， 公司一直尽最大努力加强公司及子公司的内部控制及合规管理。2019年4月，梁喜才自愿辞去建华医院董事长、法定代表人职务，公司对建华医院董事会进行改组，并由新任董事会选举了建华医院新的法人，公司一直积极与建华医院原管理层进行沟通，要求其按照公司下发的股东决定及新任董事会决议办理相关工商变更登记，但建华医院原管理层始终拒绝执行。目前，公司继续与建华医院原管理层及当地政府部门进行沟通，要求对子公司建华医院实施有效管理。若公司后续仍不能对建华医院实施有效控制，则公司面临对重要子公司失去控制的风险。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2018年7月19日发布了《关于建华医院涉及诉讼的公告》（2018-059），并分别于2018年8月2日、2018年10月11日、2018年12月11日、2019年7月2日、2019年7月16日陆续发布了关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告。2019年7月1日，建华医院收到西安市中级人民法院送达的《民事判决书》（（2018）陕01民初1142号、（2018）陕01民初1150号），西安市中级人民法院于2019年6月26日对建华医院与宝信国际、远程妇科、远程眼科融资租赁合同纠纷案做出一审判决，一审判决建华医院败诉。2019年7月12日，建华医院因不服西安市中级人民法院关的一审判决，向陕西省高级人民法院提起上诉。截至目前，西安市莲湖区人民法院有关建华医院与宝信国际、远程肿瘤、远程心界的案件尚未判决，陕西省高级人民法院尚未判决。

　　2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产2018年利润承诺实现情况专项审核报告》，康瀚投资本期需向公司支付股份补偿4,485,506股，并需返还该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款449,657.62元；乐康投资本期需向公司支付股份补偿1,776,782股，并需返还该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款178,116.71元。

　　截至目前，乐康投资于2019年6月28日支付应返还的现金红利款178,116.71元，经公司董事会审议批准，乐康投资股份补偿延期至合伙人纠纷案件判决之后再支付。康瀚投资尚未履行2018年度业绩补偿义务，康瀚投资所持有的公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。公司已就康瀚投资补偿事项向上海国际仲裁中心申请仲裁，并对康瀚投资股份4584040股实施财产保全。截至目前，上海国际仲裁中心尚未作出裁决。

　　3、2019年7月17日，光大银行黑龙江分行将建华医院认购的光大银行黑龙江分行结构性存款产品的5,000.00万元从结构性存款产品账户（36110181000553453）中强行扣划，用于偿还建华医院2019年7月16日到期的光大银行黑龙江分行贷款5,000.00万元本金和利息。2019年8月16日，工商银行建华支行从公司开立在工商银行建华支行的募集资金专户（户号：0902020119245095490）强行扣划募集资金2,496.90万元，用于偿还建华医院在工商银行建华支行的到期信用贷款2,500万元本息。2019年8月28日，建设银行齐齐哈尔分行从建华医院开立在建设银行齐齐哈尔新容支行的募集资金专户（户号：23050162470000000014）强行扣划募集资金45,049,481.25元，用于偿还建华医院在建设银行齐齐哈尔分行的信用贷款4,500万元本息。

　　4、公司独立董事陈珞珈先生于2019年8月19日辞去第五届董事会独立董事职务，根据公司2019年8月19日召开的2019年第一次临时股东大会决议，公司第五届董事会及第五届监事会成员均低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，在改选出的董事、监事就任前，公司原董事、监事仍应依照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、监事职责。公司将尽快依照法定程序实施董事会、监事会的改选工作。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2019年度经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年度预计的经营业绩情况：净利润为负值

　　净利润为负值

　　■

　　上述关于公司2019年年度业绩的预计以及影响业绩主要事项的具体金额，为公司根据目前情况的初步测算结果，具体数据将以公司披露的经审计的2019年年度报告为准。

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年7月17日，光大银行黑龙江分行将建华医院认购的光大银行黑龙江分行结构性存款产品的5,000万元从结构性存款产品账户（36110181000553453）中强行扣划，用于偿还建华医院2019年7月16日到期的光大银行黑龙江分行贷款5,000万元本金和利息。公司于2019年7月20日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于建华医院闲置募集资金购买结构性存款账户异动情况的公告》（公告编号：2019-066）。截止目前，光大银行黑龙江分行尚未归还其强行划转的募集资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002173          证券简称：创新医疗公告编号：2019-115

　　创新医疗管理股份有限公司

　　澄清公告

　　■

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于近日了解到有关公司董事长陈海军先生及控股股东陈夏英女士的相关传闻，经公司自查及与陈海军先生和陈夏英女士了解真实情况，特就相关事项澄清如下：

　　一、传闻情况

　　2019年10月23日，齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建恒投资”）执行事务合伙人齐齐哈尔立健投资咨询有限公司委派代表黄毅在新浪微博以“创新医疗小股东”的微博名发布《关于创新医疗公司董事长陈海军涉嫌背信损害上市公司利益犯罪实名举报》的文章称：公司董事长陈海军利用职务便利，与控股股东陈夏英等人违法操纵公司董事会，恶意关联交易，以明显低于公司珍珠资产账面金额的价格受让公司资产，造成公司巨额损失，以及涉嫌占用上市公司巨额资金，严重损害上市公司及中小股东利益。随后，该不实内容被相关媒体转载，对广大投资者造成严重误导。

　　二、澄清说明

　　1、公司转让珍珠业务资产程序合法合规，不存在损害公司及广大股东利益情况

　　2017年11月3日，公司第五届董事会收到股东冯美娟、上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）、建恒投资和上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）联合出具的《关于提议召开创新医疗管理股份有限公司2017年度第六次临时股东大会的申请》，上述股东在申请中称：因环保原因，2017年以来公司多地的珍珠养殖基地被当地政府主管单位拆除，产生巨大经济损失，且公司珍珠养殖及加工业务经营难以好转，未来发展不容乐观；为此，上述股东提请公司董事会以“剥离珍珠养殖及加工业务，转型为以医疗服务为单一主营业务”为主要议题召开临时股东大会，并对由优先股股东按评估机构的评估值买断珍珠养殖及加工业务相关资产或在市场上公开拍卖珍珠养殖及加工业务相关资产两种剥离方案进行表决。公司就上述情况于2017年11月4日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》（公告编号：临2017-139）

　　2017年11月13日，公司召开第五届董事会2017年第十二次临时会议和第五届监事会第八次会议审议《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》。在公司本次董事会对该议案表决时，董事王松涛、何永吉投了反对票，董事陈海军投弃权票，其余6名董事均投赞成票，该议案以6票同意，2票反对，1票弃权的表决结果获董事会审议通过。在监事会对该议案表决时，董事李小龙、何飞勇投弃权票，该议案以1票同意，2票弃权的表决结果未能通过。本次董事会确立了在市场以公开拍卖的方式整体转让相关珍珠资产的剥离方式，以及“根据评估结果和实际情况，相关珍珠资产首次拍卖底价应不低于评估的权益价值；如果首次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则以不低于评估的权益价值的80%为底价对相关珍珠资产第二次进行拍卖；如果第二次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则以不低于评估的权益价值的60%为底价对相关珍珠资产第三次进行拍卖”的定价原则。具体情况详见公司于2017年11月14日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会2017年第十二次临时会议决议公告》（公告编号：临2017-141）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2017-141）、《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的公告》（公告编号：临2017-142）。

　　2017年11月30日，公司召开2017年第六次临时股东大会审议《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》。在对该议案进行表决时，公司控股股东、实际控制人陈夏英女士未参加本次股东大会，亦未进行投票，股东陈海军先生投反对票，建恒投资委托代表出席现场会议，并投赞成票，该议案的表决结果为：同意279,149,645股，占出席会议所有股东所持股份的92.5589％；反对22,240,900股，占出席会议所有股东所持股份的7.3745％；弃权200,855股（其中，因未投票默认弃权126,155股），占出席会议所有股东所持股份的0.0666％。该议案获高比例表决通过。具体情况详见公司2017年12月1日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-154）。

　　2018年7月，公司聘请银信资产评估有限公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别对珍珠业务资产进行评估和审计。2018年7月25日公司第五届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于确认公司珍珠业务资产相关〈股东全部权益价值评估项目资产评估报告〉的议案》及《关于批准公司珍珠业务资产〈审计报告〉对外报出的议案》，对评估及审计结果进行确认。具体情况详见公司2018年7月27日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会2018年第四次临时会决议公告》（公告编号：临2017-154）及相关珍珠业务子公司的评估报告和审计报告。

　　2018年8月，公司依据2017年第六次临时股东大会审议通过的《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》，在阿里巴巴旗下的淘宝网资产处置平台（网址：http://zc-paimai.taobao.com)分三次公开拍卖珍珠业务资产。第一次拍卖和第二次拍卖均因无人报名参与竞拍而未能成交；第三次拍卖中只有陈夏英女士一位竞买人报名并出价，最终以评估价值的60%即人民币379,051,905.00元拍卖成交。具体情况详见公司2018年8月披露的关于拍卖公司珍珠业务资产的进展公告。

　　鉴于公司剥离珍珠业务资产的交易对手方为关联人，公司于2018年9月10日召开第五届董事会2018年第五次临时会议和第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》，同意公司向关联人陈夏英、陈海军以人民币379,051,905.00元的交易价格转让珍珠业务资产，公司独立董事发表了同意的事前意见和独立意见。2018年9月27日，该议案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司2018年9月11日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会2018年第五次临时会决议公告》（公告编号：临2018-076）、《第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2018-077）、《关于董事会同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-081），以及2019年9月28日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-089）。

　　2、关于珍珠资产转让款的支付说明

　　截止2018年12月31日，公司已收到股权转让款227,431,143.00元，其中，陈夏英已支付181,944,914.40元，陈海军已支付45,486,228.60元，珍珠业务相关子公司已过户至购买方。

　　公司于2019年6月28日分别收到陈夏英、陈海军支付的珍珠资产股权转让款1,600万元、400万元。

　　2019年9月4日，公司向关联人陈夏英、陈海军出具《联系函》，要求其就剩余股权转让款项的支付计划和安排做出说明。

　　2019年9月19日，公司收到陈夏英、陈海军《回复函》，陈夏英、陈海军表示，其一直积极采取措施筹措资金，以期尽快支付剩余珍珠资产转让款项，但实际筹资情况不及预期，因而其向公司协商希望延期支付剩余款项。陈夏英、陈海军已对剩余款项做出支付安排，其将于2019年12月15日前分三期支付剩余珍珠资产转让款项131,620,762.00元及按银行同期贷款基准利率计算的利息，其中，2019年10月31日前支付2,000万元及其利息，2019年11月30日前支付4,000万元及其利息，2019年12月15日前支付剩余71,620,762.00元及其利息。

　　2019年10月22日，公司收到关联人陈夏英、陈海军支付的珍珠资产股权转让款共计2,000万元及2019年7月1日至2019年10月21日利息27.31万元，其中陈夏英支付1,600万元及利息21.85万元，陈海军支付400万元及利息5.46万元。至此，公司已收到陈夏英、陈海军支付的股权转让款共计267,431,143.00元，即股权转让款总额379,051,905.00元的70.55%，其中陈夏英支付213,944,914.40元，陈海军支付53,486,228.60元；公司收到陈夏英、陈海军支付的利息共计273,083.33元，其中陈夏英支付利息218,466.67元，陈海军支付利息54,616.67元。

　　陈夏英、陈海军对公司的股权转让款，是基于2018年9月公司珍珠资产业务的交易而形成，符合公司中长期战略发展规划和正常商业逻辑，且已经过公司的董事会、股东大会审议批准，交易价格由公开拍卖形成，具有商业背景和交易实质。陈夏英、陈海军延期支付剩余股权转让款，系因其出于积极促进公司战略转型，顺利剥离珍珠业务资产，提升公司及广大股东权益价值等考虑，承接了连续亏损的珍珠业务资产，导致融资周转情况不及预期，并非其主观恶意行为。尽管公司2019年第一次临时股东大会已否决延期支付剩余珍珠资产转让款，但不应否定该款项为正常商业行为所产生的性质，且控股股东一直积极采取措施筹措资金并出具了在2019年12月15日前偿还全部款项及利息的还款计划。2019年10月22日，陈夏英、陈海军已按照还款计划如期支付了第一笔款项和逾期利息。故公司认为，陈夏英、陈海军按计划延期支付剩余珍珠业务股权转让款不属于非经营性占用上市公司资金的情况，不存在损害上市公司及广大股东利益的情况。

　　综上所述，公司剥离珍珠业务资产系建恒投资等股东提出，经公司董事会、股东大会审议通过的合法有效决策，且在董事会审议该事项时，公司董事陈海军、王松涛、何永吉投反对或弃权票，在股东大会审议该事项时，股东陈夏英未参与投票，股东陈海军投反对票，股东建恒投资投赞成票。在珍珠业务资产剥离的实施过程中，公司依照股东大会审议通过的剥离方式及定价原则进行，最终向关联人转让珍珠业务资产也履行了关联交易的审议程序，交易过程合法合规。

　　因此，公司董事长陈海军先生不存在操纵董事会以合法形式掩盖非法目的情形；不存在利用职务便利操纵关联交易，对珍珠资产拍卖的买受人设置严苛的条件，导致连续两次拍卖均未有竞买人报名出价情形；不存在占用上市公司巨额资金，严重损害上市公司及中小股东利益的行为。

　　黄毅举报陈海军所谓的背信损害上市公司及广大股东利益事项，皆为没有事实根据的污蔑之词，严重诋毁上市公司及大股东的资本市场声誉，严重损害了公司及广大股东的利益。公司强烈谴责黄毅歪曲事实、蓄意污蔑的恶劣行径，并保留追求其法律责任的权利。

　　三、其他说明

　　经向董事长陈海军先生了解，陈海军先生已就黄毅侵害其名誉事项向诸暨市人民法院提起诉讼，2019年10月28日，陈海军先生收到诸暨市人民法院送达的《受理案件通知书》（（2019）浙0681民初17608号），诸暨市人民法院已立案受理。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码：002173   证券简称：创新医疗  公告编号：2019-111

　　创新医疗管理股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　■

　　一、 董事会会议召开情况

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月28日下午2:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2019年第三季度报告》。

　　具体情况详见公司2019年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年第三季度报告》、《2019年第三季度报告正文》（2019-113）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，4票弃权。

　　董事王松涛弃权理由：鉴于公司子公司建华医院半年度业绩异常事项尚未解决，本人无法保证公司前三季度财务信息真实、准确、完整。

　　董事何永吉弃权理由：建华医院半年度业绩异常事项尚未解决，本人无法保证公司前三季度财务信息真实、准确、完整。

　　董事阮光寅弃权理由：鉴于公司子公司建华医院半年度业绩异常事项尚未解决，本人无法保证公司前三季度财务信息真实、准确、完整。

　　独立董事陈珞珈弃权理由：鉴于公司子公司建华医院半年度业绩异常事项尚未给出明确答复，本人无法保证公司前三季度财务信息真实、准确、完整。

　　（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见2019年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-114）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见2019年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码：002173  证券简称：创新医疗  公告编号：2019-112

　　创新医疗管理股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议

　　公告

　　■

　　一、 监事会会议召开情况

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月28日（星期一）下午15:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《2019年第三季度报告》。

　　表决结果：0票同意，3票反对，0票弃权。《公司2019年第三季度报告》未获监事会审议通过。

　　监事寿田光反对理由：建华医院在半年报审财务数据变化异常至今尚未提交合理解释。

　　监事何飞勇反对理由：在公司半年度报告中，对子公司建华医院提出的财务相关问题后续无合理解释，真实性存疑。

　　监事李小龙反对理由：半年度报告中，对建华医院财务数据提出的质疑和问题，后续并无合理解释，建华医院前三季度财务数据真实性存疑。

　　2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见2019年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-114）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司监事会

　　2019年10月30日