一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人高建成、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　■

　　证券代码：600248                   证券简称：延长化建                   公告编号：2019-035

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　第六届董事会第三十二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2019年10月29日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长高建成先生主持，应到董事8人，实到董事8人，公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　　（一）会议审议通过了关于公司2019年三季度报告的议案，其中8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）会议审议通过了关于公司全资子公司签订工程施工合同的议案，其中8票同意，0票反对，0票弃权，本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　（三）会议审议通过了关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的议案，关联董事回避了该议案的表决，其中4票同意，0票反对，0票弃权，本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　（四）会议审议通过了关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案，其中8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：600248        证券简称：延长化建              公告编号：2019-036

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　关于公司全资子公司签订工程施工合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●合同项目名称：4000万吨/年炼化一体化项目（二期）化工9标段建安工程；中间体原料加工配套项目及配套设施安装工程

　　●合同金额：4000万吨/年炼化一体化项目（二期）化工9标段建安工程合同金额暂定叁亿柒仟万元人民币（小写：37,000万元）；中间体原料加工配套项目及配套设施安装工程合同金额暂定伍亿玖仟万元人民币（小写：59,000万元）

　　●风险提示:合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及不可抗力等因素影响所带来的风险，公司将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，统筹做好项目管理以防范风险，但不排除存在尚未预见的不利因素。

　　公司全资子公司陕西化建工程建设有限责任公司拟与浙江石油化工有限公司签订4000万吨/年炼化一体化项目（二期）化工9标段建安工程施工合同，拟于潍坊弘润石化科技有限公司签订中间体原料加工配套项目及配套设施安装工程施工合同。合同具体内容如下：

　　一、4000万吨/年炼化一体化项目（二期）化工9标段建安工程施工合同

　　1、项目名称：4000万吨/年炼化一体化项目（二期）化工9标段建安工程

　　2、工程地点：浙江省舟山市鱼山岛

　　3、工程范围：2#35 万吨/年高密度聚乙烯装置，1#20/45 万吨/年 PO/SM 装置，2#HDPE包装及仓库，化工压力罐组四、五（除罐本体及本体上的劳动保护外），部分化工区工艺管网。

　　4、合同对当事人情况：

　　浙江石油化工有限公司

　　成立日期：2015年6月18日

　　注册地：浙江省舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心5201室（自贸试验区内）

　　法人代表：李水荣

　　注册资本：3,880,000万元

　　经营范围：液化石油气、柴油【闭杯闪点≤60℃】、丙烷、苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、乙烯、丙烯、丙炔和丙二烯混合物【稳定的】、异丁烯、1,3-丁二烯【稳定的】、1-丁烯、2-丁烯、正丁烷、异丁烷等。

　　5、合同价款：暂定叁亿柒仟万元人民币（小写：370,000,000元人民币）

　　6、合同工期：自开工日期至2021年6月10日（以发包人开工令为准或确认的开公报告为准）

　　二、中间体原料加工配套项目及配套设施安装工程施工合同

　　1、项目名称：中间体原料加工配套项目及配套设施安装工程

　　2、工程地点：山东省潍坊市

　　3、工程范围：中间体原料加工配套项混合C8组分生产联合装置（一）、混合C8组分生产联合装置（二）及重组分加氢裂化装置、白油加氢装置、食品级白油加氢装置。上述工程包括除土建、防腐、保温、无损检测、雨水系统外的全部安装工程。

　　4、合同对当事人情况：

　　潍坊弘润石化科技有限公司

　　成立日期：2016年9月7日

　　注册地：山东省潍坊市滨海区大家洼街道创新街以北蓝海路以东科技项目区

　　法人代表：韩红亮

　　注册资本：100,000万元

　　经营范围：石油化工技术研发、转让；销售：化工产品（不含许可产品），国家允许的货物及技术进出口，污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、合同价款：伍亿玖仟万元人民币（小写：590,000,000元人民币），本工程合同价款以最终结算为准

　　6、合同工期：

　　计划开工日期：2019年12月28日

　　计划竣工日期：2021年5月30日

　　有效施工工期：12个月（以发包人批准的开工报告为准）

　　三、 合同履行对上市公司的影响

　　1、该合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响；

　　2、该合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

　　四、合同履行的风险分析

　　合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及不可抗力等因素影响所带来的风险，公司将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，统筹做好项目管理以防范风险，但不排除存在尚未预见的不利因素。公司将及时跟进项目进展情况并做好后续的信息披露事宜，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2019年10月29日

　　证券代码：600248          证券简称：延长化建           公告编号：2019-037

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项需提交股东大会审议。

　　●相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和生产经营的需要，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司业务持续、稳定发展，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及股东的利益。

　　一、公司日常经营性关联交易基本情况

　　（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

　　1、2019年4月25日召开的陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会审计委员会2019年第一次会议、第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案》，在对该议案表决时，关联董事高建成先生、王栋先生、张来民先生、李科社先生、卫洁女士进行了回避，由其他4名非关联董事参与表决。上述议案已经公司 2019年5月28 日召开的2018年度股东大会审议通过。

　　2、2019年8月2日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的议案》，在对该议案表决时，关联董事高建成先生、张来民先生、李科社先生、卫洁女士进行了回避，由其他4名非关联董事参与表决。上述议案已经公司 2019年8月29 日召开的2019年第一次股东大会审议通过。

　　3、2019年10月29日召开的公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的议案》，在对该议案表决时，关联董事高建成先生、张来民先生、李科社先生、卫洁女士进行了回避，由其他4名非关联董事参与表决。

　　4、该议案尚需提交股东大会批准，关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。

　　5、公司独立董事事前认可了该关联交易，并发表了事前认可意见如下：

　　（1）2019年度新增日常经营性关联交易是公司因正常生产经营需要发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；

　　（2）2019年度新增日常经营性关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

　　5、公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：

　　（1）2019年度新增日常经营性关联交易额度是公司正常生产经营的需要，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；

　　（2）2019年度新增日常经营性关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

　　（3）前述事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。董事会在审议相关议案时,关联董事在表决过程中均依法进行了回避,公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　6、董事会审计委员会对关联交易事项发表了同意意见。

　　（二） 前次预计2019年关联交易及2019年1-9月实际执行情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次增加2019年度日常经营性关联交易额度的具体情况

　　由于公司关联单位项目建设安排发生了变化，致使个别关联方工程项目合同额预计将要超出前次经股东大会审议批准的关联交易额度，为了保证工程施工的顺利进行，现对前次个别关联方预计的额度进行增加。

　　截至2019年9月，公司和陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额为32,782.34万元，目前仍有预计签订合同金额合计约54,000万元；截至2019年9月，公司和陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额77,798.86万元，目前还有预计签订合同金额合计约90,000万元；截至2019年9月，公司和陕西延长石油天然气有限责任公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额1,891.10万元，目前还有预计签订合同金额合计约3,400万元；截至2019年9月，公司和陕西省石油化工研究设计院“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额1,290万元，目前还有预计签订合同金额合计约3,400万元；公司和陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额0元，目前还有预计签订合同金额合计约50,000万元。预计2019年签订的合同将超过2019年度日常经营性关联交易预计发生金额（详见公司2019年4月26日披露的《2019年度日常经营关联交易的公告》，          公告编号：2019-006；公司2019年8月3日披露的《关于增加公司2019  年度日常经营性关联交易额度的公告》，          公告编号：2019-027）。因此本次增加公司与之相关的2019年度日常经营性关联交易额度，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（四）本次增加部分关联方的具体情况

　　由于公司关联单位项目建设安排发生了变化，致使公司个别关联方超过了前次经股东大会审议批准的关联方范围，为了保证工程施工顺利进行，现对前次关联方预计的范围进行增加。公司和延长石油物资集团有限公司公司预计交易金额170万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系

　　本次增加关联交易额度的关联方的基本情况详见公司2019年4月26日披露的《2019年度日常经营关联交易的公告》，          公告编号：2019-006。

　　三、定价政策和定价依据

　　协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，通过市场公开招标定价。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　关联方暨延长集团下属控股公司与公司发生的关联交易，有利于公司巩固陕西省内市场占有率。同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本，且其履约能力强，能有效促进公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东特别是中小股东的利益。公司通过公开招标的方式承揽关联方项目建设，遵循市场公允价格。公司和延长集团下属控股公司的关联交易全部按照市场价格公开招标获得，通过市场公开招标定价，公司与关联方发生的日常关联交易，均以公平、合理地签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2019年10月29日

　　证券代码：600248          证券简称：延长化建          公告编号：2019-038

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月20日11 点 00分

　　召开地点：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司 611 会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月20日

　　至2019年11月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，并于 2019年 10月 3 0日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案二

　　应回避表决的关联股东名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司；陕西延化工程建设有限责任公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证； 委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见 附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书和持股凭证。

　　2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

　　3、会议登记时间：2019 年 11月 19日星期二（9：00-17：00）

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　会期 1 天，参会者交通及食宿费自理；

　　联系人：刘洋

　　联系电话：（029）87016795

　　传真：（029）87035723

　　邮编：712100

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西延长石油化建股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月20日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。