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2019年10月30日 星期三 上一期  下一期
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浙江苏泊尔股份有限公司

  

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人Thierry de LA TOUR D'ARTAISE、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人(会计主管人员)徐波声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表项目:

  1、货币资金较期初增长73.85%,主要系本期理财产品到期交割使得投资活动产生的现金流量净额增加所致。

  2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初下降100%,交易性金融资产较期初增长100%,主要系报告期内采用新金融工具准则,由原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”转入“交易性金融资产”所致 。

  3、应收票据较期初下降100%,应收款项融资较期初增长100%,主要系报告期内采用新金融工具准则,将管理业务模式为收取合同现金流及出售转让兼有的“应收票据”划分为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,报表列示为“应收款项融资”所致。

  4、应收账款较期初增长42.63%,主要系本期业务规模增长所致。

  5、其他应收款较期初下降68.08%,主要系本期收到上年度保险赔款和应收增值税出口退税所致。

  6、存货较期初下降36.05%,主要系存货周转加快,合理控制存货库存所致。

  7、其他流动资产较期初下降82.05%,主要系本期末国债逆回购和理财产品投资到期交割所致。

  8、在建工程较期初增长251.14%,主要系本期公司及下属子公司在建工程项目增加所致。

  9、预收款项较期初下降76.84%,主要系本期下属子公司部分经销商预收款减少所致。

  10、应交税费较期初增长49.22%,主要系下属子公司所得税税率上升以及应交增值税增加所致。

  11、预计负债较期初增长49.26%,主要系本期火灾诉讼案件的预计负债增加所致。

  利润表项目:

  1、财务费用较上年同期下降821.46%,主要系本期银行存款利息收入增加所致。

  2、资产减值损失较上年同期上升59.94%,主要系本期呆滞产品计提的存货跌价准备增加所致。

  3、投资收益较上年同期下降67.51%,主要系本期理财产品投资收益减少所致。

  4、其他收益较上年同期增长404.92%,主要系本期公司及下属子公司的政府补助增加所致。

  5、营业外收入较上年同期下降50.52%,主要系去年同期知识产权纠纷诉讼案件相关的预计负债转回所致。

  6、营业外支出较上年同期上升580.91%,主要系本期增加火灾诉讼案件的预计负债所致。

  7、所得税费用较上年同期上升33.22%,主要系下属子公司的企业所得税税率上升以及本期利润总额增长共同所致。

  现金流量表项目:

  1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降61.46%,主要系经营活动现金流出中的购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

  2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长553.17%,主要系本期投资活动现金流出中投资于理财产品的现金支出减少所致。

  3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降41.74%,主要系本期分红较去年同期增加所致。

  4、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增长300.04%,主要系投资活动现金流出减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2019年8月29日召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心,同时为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,综合考虑公司的财务状况,公司拟使用自有资金回购公司股份,用于注销减少注册资本及实施股权激励。公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份,本次回购股份的最高价不超过75.48元/股,回购股份数量不低于4,105,600股(含)且不超过8,211,199股(含)。 截至本报告期末,公司暂未实施回购股份事宜。

  本次股份回购事项已经2019年9月23日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过并于9月25日披露《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》,具体内容可参见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》(公告编号:2019-058)及《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-059)。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  五、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  年初到报告期末已购买理财产品且收回本金及收益的情况如下:

  公司2019年度购买的银行理财产品情况可参见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2019-017《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的公告》、2019-023《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的进展公告》、2019-062《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的进展公告》。

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  浙江苏泊尔股份有限公司

  董事长:Thierry de LA TOUR D’ARTAISE

  二〇一九年十月三十日

  证券代码:002032            证券简称:苏泊尔         公告编号:2019-068

  浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第六届董事会第十五次会议决议,公司决定于2019年11月18日召开2019年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

  一、召集会议基本情况

  1、召集人:公司董事会

  2、会议召开时间:2019年11月18日下午14:00开始

  3、网络投票时间:2019年11月17日至2019年11月18日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月18日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月17日下午3:00至2019年11月18日下午3:00的任意时间。

  4、会议地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

  5、会议投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年11月11日(星期一)

  7、出席对象:

  (1)截至2019年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票;

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于选举公司董事的议案》

  具体内容详见2019年10月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年11月14日下午5:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

  4、登记时间:2019年11月14日上午8:30—11:30,下午1:30-5:00。

  5、登记地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系人:叶继德、方琳

  电  话:0571-8685 8778          传  真:0571-8685 8678

  地  址:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部

  邮  编:310051

  2、与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书样本

  浙江苏泊尔股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月三十日

  

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“362032”,投票简称为“苏泊投票”。

  2.填报意见表决或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年11月18日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授 权 委 托 书

  致:浙江苏泊尔股份有限公司

  兹委托___                   _____先生(女士)代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限公司2019年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  (说明:请在对提案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理)

  ■

  委托人签字:

  委托人身份证号码:

  委托人持股数:

  委托人股东账号:

  受托人签字:

  受托人身份证号码:

  委托日期:     年     月     日

  委托期限:自签署日至本次股东大会结束

  (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

  股票代码:002032         股票简称:苏泊尔        公告编号:2019-065

  浙江苏泊尔股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第六届董事会第十五次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年10月18日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生主持。

  经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

  一、 审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

  经董事投票表决,以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  公司《2019年第三季度报告全文》详见2019年10月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

  公司《2019年第三季度报告正文》详见2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、 审议通过《关于关于选举公司董事的议案》

  鉴于公司原董事Vincent LEONARD先生因个人原因已辞去董事职务,公司拟选举Nathalie LOMON女士为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会任期一致。Nathalie LOMON女士的简历附后。

  经董事投票表决,以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  本议案尚须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  三、 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  公司将于2019年11月18日召开2019年第三次临时股东大会。

  经董事投票表决,以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告

  浙江苏泊尔股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月三十日

  附件:

  董事候选人简历

  Nathalie LOMON女士:法国国籍,1971年生,毕业于诺欧商学院 。现任SEB S.A.财务总监,历任法国安智公司执行副总裁、财务总监,力拓加铝公司财务主管等。Nathalie LOMON女士在公司实际控制人SEB S.A.中担任高管职务,与公司实际控制人存在关联关系,未持有上市公司的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

  股票代码:002032         股票简称:苏泊尔        公告编号:2019-066

  浙江苏泊尔股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第六届监事会第十四次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2019年10月18日以电子邮件方式发出。公司本次监事会应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。

  经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

  1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

  经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  监事会发表如下审核意见:

  经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2019年第三季度报告全文》详见2019年10月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;公司《2019年第三季度报告正文》详见2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告

  浙江苏泊尔股份有限公司

  监事会

  二○一九年十月三十日

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