一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人黄欣、主管会计工作负责人钟秋生及会计机构负责人（会计主管人员）杜良辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：年初至报告期末的基本每股收益、稀释每股收益已扣除回购股份影响因素。

　　说明：（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：①因母公司纸产品销售价格下降，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降；②因本期公司产品销量较同期增加，及主要原材料市场价格偏低，公司经营性备货增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。

　　（2）报告期归属于上市公司股东的净利润、每股收益较上年同期大幅减少，主要是因为母公司主要原材料价格波动导致生产成本上升，同时纸产品销售价格较同期下降，本报告期母公司净利润较上年同期减少65.45%。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　注：截至报告期末，岳阳林纸股份有限公司回购专用证券账户持本公司股份30,869,025股，占公司总股本的2.21%，持股数量在股东中排第4位、在无限售条件股东中排第2位。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用 

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用 

　　（一）重要协议及项目

　　1、经公司第六届董事会第二次会议、2015年第四次临时股东大会审议批准，2015年10月公司与控股股东泰格林纸实施了资产置换，公司将原全资子公司湖南骏泰新材料科技有限责任公司（原名“湖南骏泰浆纸有限责任公司”）置换给了泰格林纸，公司原对骏泰新材料提供的资金支持，成为了关联方资金往来。

　　根据公司与泰格林纸签署的《资产置换协议》，对于2015年资产置换前公司向骏泰新材料提供的资金支持（本金149,681.23万元），由骏泰新材料分三年分次还清（即2016年10月31日前付清总额的30%、2017年10月31日前付清总额的30%、2018年10月31日前付清总额40%），并由泰格林纸提供担保。

　　经2018年10月公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十次会议、2018年第一次临时股东大会审议批准，同意骏泰新材料在2018年10月31日前偿还本年应还的2亿元占用本金后，剩余待偿还本金及相关资金使用费延期10个月，即在2019年8月31日前全部偿还。具体详见2018年10月10日发布的《岳阳林纸股份有限公司关于骏泰新材料延期偿还资产置换所形成资金占用款项的公告》。

　　截至2019年8月30日，骏泰新材料已全部偿还资产置换所形成的资金占用款。详见公司于2019年8月31日发布的《岳阳林纸股份有限公司关于骏泰新材料偿还资产置换所形成资金占用款项的进展公告》。

　　2、2017年4月27日，公司第六届董事会第二十次会议同意公司投资13,647万元（含资产竞买）对岳阳分公司现有1#杨木化机浆生产线进行节能提质技改，采用竞买后的中冶美利浆纸有限公司的10万吨/年杨木化机浆生产线设备并通过技术改造升级形成10万吨化机浆产能，生产文化纸用低游离度浆；同时，新建部分辅助设施。截止报告期末，该项目累计投资10,803.89万元。

　　3、2016年4月22日，公司签署了《宁波国际海洋生态科技城管理委员会岳阳林纸股份有限公司战略合作框架协议》，2017年7月12日、2017年12月29日、2018年1月8日公司分别发布了《关于全资子公司凯胜园林签订项目工程施工合同的公告》、《岳阳林纸股份有限公司关于子公司诚通凯胜生态PPP项目预中标的公告》、《岳阳林纸股份有限公司关于子公司诚通凯胜生态PPP项目中标进展的公告》。截止报告期末，框架协议下中标项目包括：

　　（1）中标宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程，工程总造价1.42亿元；2017年7月公司全资子公司诚通凯胜生态与宁波滨海新城建设投资有限公司签订《宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程项目施工合同》，合同标的为宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程。工程位于梅山水道南侧，春晓大桥与梅山水道南堤之间，总占地面积约21.1万平方米，主要建设内容包括绿化、景观系统；万人沙滩主次入口（不含主入口钢结构）、管理房及配电房、停车场；沙滩排球场及看台；照明系统、浇灌系统、智能化及市政管线等。截止报告期末，该项目完成工程量约15,180.59万元，总形象进度完成100%。

　　（2）中标梅山保税港区企业服务平台PPP项目，项目总投资6.7亿元，公司第六届董事会第二十八次会议审议批准了全资子公司诚通凯胜生态投资建设梅山保税港区企业服务平台PPP项目，全资子公司诚通凯胜生态与宁波梅山岛开发投资有限公司、浙江欣捷建设有限公司、宁波经济技术开发区太平洋物业服务有限公司组建项目公司宁波凯昱企业管理服务有限公司，项目公司注册资本为13,530.29万元，其中诚通凯胜生态出资11,324.85 万元，经各方同意，出资方宁波梅山岛开发投资有限公司变更为宁波梅港海洋投资有限公司。截止报告期末，宁波凯昱企业管理服务有限公司实收注册资本金额13,530.29万元，已投资24,743.70万元。

　　（3）2018年3月，中标宁波滨海万人沙滩周边环境整治设计施工一体化项目，工程总造价0.33亿元，该项目建设地点位于宁波市北仑区春晓镇；主要为东盘山路南延东侧绿化、洋沙山路至东盘山路南延临时便道整治、万人沙滩周边绿化整治、万人沙滩配套临时停车场及停车场围墙、万人沙滩沿线临时围墙、临时餐饮场地，水上栈道等，项目总面积约8.44万平方米。截止报告期末，该项目完成工程量约3,302万元，总形象进度完成100%。

　　4、2017年6月22日，公司发布了《关于全资子公司凯胜园林签订项目工程合同的公告》，公司全资子公司诚通凯胜签署了《保方寺公园 EPC（设计、采购、施工）总承包项目EPC工程总承包合同》，该项目位于永州市冷水滩区，建设内容包括保方寺公园绿化景观、水上城市故事及基础设施配套工程、“两中心”绿化工程的设计、采购、施工等，工程造价15,054.08万元(含设计费)。由于永州市规划出现重大调整，水上城市故事及基础设施配套工程取消，工程总额调整为7,000万元。截止报告期末，项目暂时无进度。

　　5、2017年8月7日，公司全资子公司诚通凯胜收到了《中标通知书》，确认诚通凯胜为北海市市花公园及体育休闲公园工程总承包施工的中标人。该工程位于广西壮族自治区北海市，建筑面积约206,000平方米。整个工程分为市花公园及体育休闲公园2个部分，工程合同估算价约1.11亿元。截止报告期末，该项目完成工程量约1,454.55万元(新增工作量)，总形象进度完成100%，初步验收已通过，正在整理资料准备正式验收。

　　6、2018年3月，公司全资子公司诚通凯胜与同济大学建筑设计研究组成的联合体中标“延安新区市政道路及周边绿地景观提升工程项目工程总承包”项目，该项目工程建设内容：以植物绿化为主，配建公厕、景观照明、给排水、驳岸、小品、座椅坐凳、标识标牌、园路、小广场、铺装和雨水收集系统等。总价26,797.49万元，其中，建筑安装工程费18,802.85万元。工期总日历天数：545天。截止报告期末，该项目完成工程量约10,509.59万元，总形象进度完成39.22%。

　　7、2018年10月，诚通凯胜分别中标陕西西安杏园立交景观工程 EPC 项目（一期）及江西宜春经济开发区宜商大道、宜居大道、春顺路、春一路绿化景观提升改造项目EPC（设计采购施工一体化）。涉及标的中标金额合计约16,572万元。杏园项目建设内容：杏园立交盘道及匝道内外侧绿地、北三环两侧绿地（杏园立交以西部分）绿化施工，总面积约12 万平方米，实施内容包括植物栽植、地形营造、铺装、小品、 照明等；宜春项目建设内容：宜商大道、宜居大道、春顺路、春一路共4 条路的绿化、 景观、绿道等提升改造。截止报告期末，陕西西安杏园立交景观工程 EPC 项目完成工程量约4,544.93万元，总形象进度完成59.64%；江西宜春经济开发区宜商大道、宜居大道、春顺路、春一路绿化景观提升改造项目EPC（设计采购施工一体化）项目完成工程量约7,340.91万元，总形象进度完成88.66%。

　　8、2018年11月，诚通凯胜与中国诚通生态有限公司组成的联合体为雄安新区2018年秋季植树造林项目设计施工总承包第二标段的中标人，中标价为6,014.06万元。该项目建设内容：工程建设项目的设计、采购、施工、管护等实行全过程的承包。并对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。截止报告该项目完成工程量约5,800万元，总形象进度完成96.44%。

　　9、2019年3月，诚通凯胜与中国诚通生态有限公司组成的联合体为雄安新区2019年植树造林项目（春季）设计施工总承包第九标段的中标人，中标价为8,452.38万元。截止报告期末该项目完成工程量约6,954.34万元，总形象进度完成82.27%。

　　10、2019年6月末，诚通凯胜中标绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目勘察、设计、施工总承包（EPC）项目，本项目建安工程费用为19,553.96万元。截止报告期末，项目暂无进展。

　　（二）中期票据

　　经2018年4月公司2017年年度股东大会审议批准，公司进行了中期票据注册申请。2019年2月12日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN50号），中国银行间市场交易商协会接受公司的中期票据注册。中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信证券股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。报告期内公司未发行中期票据。

　　（三）短期融资券

　　2018年3月21日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]CP21号），中国银行间市场交易商协会接受公司的短期融资券注册。短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中国邮政储蓄银行股份有限公司主承销。报告期内公司未发行短期融资券。

　　（四）融资租赁

　　2018年6月19日公司第六届董事会第三十二次会议同意公司以在岳阳分公司账面净值合计为6.25亿元的设备范围内（在八号纸机设备、脱墨浆生产线设备范围内，根据实际融资额确定）的设备资产作为标的物，以售后回租方式向中航国际租赁有限公司申请融资租赁，租赁本金不超过人民币5亿元（含5亿元），租赁期限4年。2018年公司以岳阳分公司八号纸机设备作为标的物，开展了本金为2.5亿元的融资租赁业务，租赁期限4年，报告期内按时支付了租金。

　　（五）经公司第七届董事会第四次会议决议，报告期内公司对现有造纸资产、业务结构进行优化和整合，以2019年1月31日为基准日，将全资子公司永州湘江纸业有限责任公司岳阳分公司业务相关的资产、负债整体划转至母公司。

　　（六）经2019年4月19日公司第七届董事会第八次会议审议批准，为加快处置存量资产，及时收回对该子公司的债务，公司正在以挂牌转让方式转让湘江纸业100%股权。本次湘江纸业100%股权以2019年3月31日为基准进行审计、评估，在北京产权交易所以挂牌方式进行转让，受让方须同时受让湘江纸业对母公司的全部债务。经2019年8月公司第七届董事会第十二次会议审议批准，公司停止挂牌转让湘江纸业100%股权，对湘江纸业#4地制浆用设备、发电设备、输变电设备等固定资产采取挂牌出售方式进行处置。

　　（七）报告期内，公司实施了以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于股权激励。截至2019年9月末，公司已累计回购股份30,869,025股，占公司总股本的比例2.21%。截至2019年10月14日，公司实际回购公司股份39,999,946股，占公司总股本的2.86%，回购最高价格5.03元/股，回购最低价格4.09元/股，回购均价4.5791元/股，使用资金总额18,316.55万元（不含交易费用）。公司回购股份数量已达到回购预案中的回购股份数量上限，本次回购股份方案实施完毕。详见公司于2019年10月17日发布的《岳阳林纸股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用 

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用 

　　■

　　证券代码：600963             证券简称：岳阳林纸            公告编号：2019-077

　　岳阳林纸股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

　　本次董事会会议通知和材料于2019年10月23日以电子邮件的方式发出。

　　（三）董事会会议召开情况

　　本次董事会会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7人，实际表决7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　相关内容详见2019年10月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2019年第三季度报告正文》，《岳阳林纸股份有限公司2019年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。

　　（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　　同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。

　　独立董事发表意见如下：

　　1、公司本次拟聘请会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。

　　2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019度相关审计工作的需要。

　　3、同意公司本次聘请会计师事务所事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　（三）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会规则〉的议案》。

　　同意根据《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、公司《章程》、监事会提议及信息时代的变迁所带来的实际变化，对公司《董事会规则》部分条款进行修订。具体修订如下：

　　■

　　本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　修改后的《董事会规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（四）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。

　　因公司拟新增石油及制品贸易业务，同意公司经营范围增加“石油及制品批发”、“其他化工产品批发”两项内容，并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及经营范围的条款进行相应修改。

　　本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　相关内容详见公司2019年10月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《岳阳林纸股份有限公司关于修改公司章程的公告》。修改后的章程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（五）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　决定于2019年11月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会。相关内容详见公司2019年10月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月三十日

　　股票代码：600963          股票简称：岳阳林纸          公告编号：2019-078

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年10月29日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》，公司拟充分发挥采购中心业务功能，积极开展贸易业务，相关贸易业务中因涉及“石油及制品等化工产品的批发”等，同意公司经营范围增加“石油及制品批发”、“其他化工产品批发”两项内容，并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及经营范围的条款进行相应修改。具体修改如下：

　　原“第十四条 经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机制纸、纤维素的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

　　修改为：

　　“第十四条 经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机制纸、纤维素的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，石油及制品批发，其他化工产品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

　　以上经营范围具体以岳阳市市场监督管理局核定内容为准。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月三十日

　　证券代码：600963           证券简称：岳阳林纸           公告编号：2019-079

　　岳阳林纸股份有限公司关于召开

　　2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月14日14点30分

　　召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月14日

　　至2019年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司第七届董事会第十五次会议审议，会议决议公告详见上海证券交易所网站及2019年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　（二） 特别决议议案：2、3

　　（三） 对中小投资者单独计票的议案：1

　　（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　（一） 联系方式

　　联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

　　邮政编码：414002

　　联 系 人：顾吉顺

　　联系电话：0730－8590683

　　联系传真：0730－8562203

　　（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　岳阳林纸股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2019年11月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600963          股票简称：岳阳林纸           公告编号：2019-080

　　岳阳林纸股份有限公司关于全资子公司诚通凯胜生态中标雄安新区2019年植树造林项目（秋季）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜生态”）于2019年10月28日收到《中标通知书》，受中国雄安集团生态建设投资有限公司委托，由中信国际招标有限公司组织的雄安新区2019年植树造林项目（秋季）生态游憩林部分施工总承包的评标工作已结束，经确认，诚通凯胜生态为该项目第六标段中标人。中标价为人民币171,578,916.47元。

　　一、中标项目主要情况

　　1、项目名称：雄安新区2019年植树造林项目（秋季）生态游憩林部分施工总承包第六标段。

　　2、中标价：人民币171,578,916.47元。

　　3、建设规模和内容：生态公园部分总面积约2.3万亩，主要为绿化种植，以及微地形建设、灌溉系统、排水等基础设施建设。第六标段属于生态公园部分，位于容城北，北至雄安新区北边界、南至贾光村、东至北后台村、西至东四庄村，面积约5,600亩。

　　4、招标范围： 生态公园部分的绿化种植、微地形建设、排水工程、灌溉工程及有关配套设施、数字森林大数据系统、基于区块链技术的资金管理平台，包括但不限于工程建设项目采购、施工、管护等实行全过程的承包及相应的措施，并对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。

　　5、中标工期： 生态公园部分为2019年11月1日至2020年4月30日。本项目栽植及配套工程在2020年4月30日前全部完成，管护期为全部完成栽植并验收合格后36个月。2019年12月31日前基本完成栽植工作，2020年4月30日前完成全部工程内容。

　　二、交易对方情况介绍

　　中国雄安集团生态建设投资有限公司注册资本200,000万元人民币；住所：河北省保定市容城县容美路2号；经营范围：以自有资金对环境工程、生态工程、水利工程及农业、林业、信息技术服务业、文化旅游业建设项目的开发投资、运营管理、技术咨询、信息咨询服务。

　　招标人与公司、诚通凯胜生态不存在关联关系。

　　三、中标项目对公司的影响

　　项目的中标表明诚通凯胜生态在生态景观与生态修复市场的竞争实力。诚通凯胜生态将以项目施工总承包为契机，全力继续加大在生态景观与生态修复领域的资源投入和市场开拓力度，确保公司主营业务持续、稳定地增长。本项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司实施项目年度的经营业绩产生积极的影响。

　　四、项目履行风险提示

　　项目可能受天气、环境等多方因素影响，推进进度是否符合计划进度存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月三十日