一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人焦宏奋、主管会计工作负责人顾勤及会计机构负责人（会计主管人员）陈洪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　一、 

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：去年同期，公司完成了对中影巴可（北京）电子有限公司（以下简称“中影巴可”）的股权增持，在公司2018年第三季度合并财务报表中计入属于非经常性损益的453,982,760.44元投资收益，本期无。扣除非经常性损益后，今年初至报告期末公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长2.36%。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1 资产负债构成重大变化的说明

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　1. 可供出售金融资产、长期应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、递延所得税负债和其他综合收益变动主要系适用新金融资产准则所致。

　　2. 其他流动资产变动主要系购买理财产品尚未到期所致。

　　3. 其他非流动资产变动主要系预付投资款完成股权交割所致。本次交割完成后，公司合并范围持有华夏电影发行有限责任公司16%股权。

　　4. 应付职工薪酬变动主要系本期发放计提职工薪酬所致。

　　3.1.2 利润构成发生重大变动的说明

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　1. 销售费用变动主要系本期中影巴可纳入合并范围及各项销售费用业务支出增长所致。

　　2. 财务费用变动主要系本期利息收入增长所致。

　　3. 投资收益变动主要系受到上期合并范围发生变动的影响所致。

　　4. 公允价值变动主要系适用新金融资产准则金融资产本期产生的股价波动所致。

　　5. 信用减值损失变动主要系本期期末应收款项余额下降所致。

　　6. 资产减值损失主要系本期存货跌价准备计提下降所致。

　　7. 资产处置收益主要系本期固定资产处置损失减少所致。

　　8. 营业外收入主要系本期零星营业外收入增加累计所致。

　　3.1.3 非主营业务导致利润重大变化的说明

　　1. 去年同期，公司完成了对中影巴可的股权增持。根据企业会计准则的相关规定，按照公允价值评估结果，对于公司原持有中影巴可42%股权的账面价值与其对应公允价值之间的差额，在公司2018年第三季度合并财务报表中计入属于非经常性损益的453,982,760.44元投资收益，本期无。

　　2. 今年初至本报告期末，公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长2.36%。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600977         证券简称：中国电影    公告编号：2019-030

　　中国电影股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年10月28日以通讯方式召开，会议通知和材料于2019年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《2019年第三季度报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年第三季度报告》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码：600977        证券简称：中国电影       公告编号：2019-031

　　中国电影股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2019年10月28日以通讯方式召开，会议通知和材料于2019年10月23日以电子邮件方式发出。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《2019年第三季度报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　监事会认为：公司《2019 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　议案表决结果：4 票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司监事会

　　2019年10月30日