一、 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

　　1.1

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人佘英杰、主管会计工作负责人李宗恒及会计机构负责人（会计主管人员）黄华明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603920         证券简称：世运电路        公告编号：2019-056

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2019年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。其中董事刘玉招先生、饶莉女士、冼易先生、卢锦钦先生以电话会议的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《世运电路2019年第三季度报告》。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《世运电路2019年第三季度报告全文》。

　　（二）审议并通过《关于完善公司内控制度的议案》。

　　为完善公司内控制度，董事会制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　三、备查文件

　　1、《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

　　2、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

　　3、《内幕信息知情人登记管理制度》；

　　4、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

　　5、《独立董事年报工作制度》；

　　6、《董事会审计委员会年报工作规程》。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2019年10月30日