第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人潘叶江、主管会计工作负责人吴刚及会计机构负责人(会计主管人员)何淑娴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年12月7日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购股份资金总额为不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购股份价格为不超过人民币11元/股（含）。

　　截至2019年1月25日，本次股份回购已实施完毕，公司累计回购股份数量为21,576,706股，占公司当时总股本的2.45%，最高成交价为10.30元/股，最低成交价为8.31元/股，成交总金额为199,939,270元（不含交易费用）。具体内容详见公司2019年1月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股份回购完成的公告》（公告编号：2019-008）。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002035                     证券简称：华帝股份                   公告编号：2019-053

　　华帝股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2019年10月18日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年10月29日上午9:00以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由公司董事长潘叶江先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

　　公司董事、高级管理人员出具了关于公司2019年第三季度报告的书面确认意见，作为华帝股份有限公司的董事、高级管理人员保证公司2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年第三季度报告全文》（    公告编号：2019-054）于2019年10月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《公司2019年第三季度报告正文》（    公告编号：2019-055）于2019年10月30日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》。

　　董事会同意公司使用自有闲置资金不超过15亿元人民币购买保本型或低风险理财产品，期限自股东大会审议通过之日起2年内有效，并授权公司管理层具体实施。公司投资保本型或低风险理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中所指风险投资产品。单项理财产品的投资期限不超过半年。具体内容详见2019年10月30日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的公告》（    公告编号：2019-056）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司2019年10月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华帝股份有限公司独立董事关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司广东德乾投资管理有限公司减资的议案》。

　　根据公司未来发展规划和战略布局，结合业务开展情况，进一步优化公司投融资业务，同意公司对全资子公司广东德乾投资管理有限公司减资10,000万元人民币。本次减资完成后, 广东德乾投资管理有限公司的注册资本将由人民币25,000万元减少至人民币15,000万元, 公司仍持有其100%的股权。具体内容详见2019年10月30日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司广东德乾投资管理有限公司减资的公告》（    公告编号：2019-058）。

　　4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司中山德乾领航股权投资有限公司增资的议案》。

　　根据公司未来发展规划和战略布局，为满足中山德乾领航股权投资有限公司营运资金需求及后续业务拓展需要，同意公司对全资子公司中山德乾领航股权投资有限公司增资10,000万元人民币。本次增资完成后, 中山德乾领航股权投资有限公司的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币11,000万元，公司仍持有其100%的股权。具体内容详见2019年10月30日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司中山德乾领航股权投资有限公司增资的公告》（    公告编号：2019-059）。

　　5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年11月14日召开2019年第三次临时股东大会，会议具体情况详见公司2019年10月30日刊登于《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《华帝股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-060）。

　　三、备查文件

　　1、华帝股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、华帝股份有限公司独立董事关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的独立意见。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：002035     证券简称：华帝股份     公告编号：2019-057

　　华帝股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2019年10月18日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年10月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席许细妹女士主持。参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核华帝股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《公司2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-054）于2019年10月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-055）于2019年10月30日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》。

　　监事会认为：公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过15亿元的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司广东德乾投资管理有限公司减资的议案》。

　　监事会认为：根据公司未来发展规划和战略布局对全资子公司广东德乾投资管理有限公司减资，有利于进一步优化公司投融资业务。

　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司中山德乾领航股权投资有限公司增资的议案》。

　　监事会认为：根据公司未来发展规划和战略布局对全资子公司中山德乾领航股权投资有限公司增资，有利于满足中山德乾领航股权投资有限公司营运资金需求及后续业务拓展需要。

　　三、备查文件

　　1、华帝股份有限公司第七届监事会第四次会议表决票及决议。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：002035                   证券简称：华帝股份              公告编号：2019-056

　　华帝股份有限公司

　　关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年10月29日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》，同意公司（含母公司及子公司）使用不超过15亿元的自有闲置资金购买短期保本型或低风险理财产品，并授权公司管理层具体负责相关事宜。本事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效，授权期限为自股东大会审议通过之日起2年内有效。

　　现将相关事项公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品，增加闲置资金收益。

　　2、投资额度

　　公司及子公司拟使用额度不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司运用闲置资金投资的品种为短期保本型或低风险理财产品。投资品种不涉及《中小板上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。

　　4、投资期限

　　单项保本型或低风险理财产品的投资期限不超过半年。

　　5、资金来源

　　公司及子公司用于保本型或低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

　　6、决议有效期

　　授权期为自股东大会审议通过之日起2年。

　　7、实施方式

　　董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

　　8、审议程序

　　本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　（1）尽管短期保本型或低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）存在相关工作人员违规操作和监督失控的风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）以上额度内资金只能购买半年以内保本型或低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

　　（2）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层负责组织实施。公司及子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额，并按照公司审批流程报批后方可实施。

　　（3）公司及各子公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总理财产品投资情况，交董事会备案。

　　（4）公司内审部门负责对理财资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司运用闲置自有资金购买短期保本型或低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

　　四、独立董事意见

　　公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司使用自有闲置资金不超过15亿元人民币购买半年以内保本型或低风险理财产品，期限自股东大会审议通过之日起2年内有效，并授权公司管理层具体实施。

　　五、监事会意见

　　2019年10月29日，公司第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》。公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过15亿元的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品。

　　华帝股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年10月29日

　　证券代码：002035                   证券简称：华帝股份              公告编号：2019-058

　　华帝股份有限公司关于对全资子公司广东德乾投资管理有限公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、减资事项概述

　　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司广东德乾投资管理有限公司减资的议案》，同意对全资子公司广东德乾投资管理有限公司（以下简称“德乾投资”）减资10,000万元。本次减资完成后，德乾投资的注册资本将由25,000万元变更为15,000万元，公司仍持有其100%的股权。

　　本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　二、减资主体情况

　　1、名称：广东德乾投资管理有限公司；

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）；

　　3、住所：广东省中山市东苑南路101号大东裕贸联大厦南塔1号1007室；

　　4、法定代表人：吴刚；

　　5、统一社会信用代码：914420005536769758；

　　6、注册资本：人民币25,000万元；

　　7、成立日期：2010年04月08日；

　　8、营业期限：长期；

　　9、经营范围：投资办实业，企业管理咨询。

　　10、财务状况：

　　单位：元

　　■

　　三、减资前后股权结构情况

　　■

　　四、本次减资目的及对公司的影响

　　根据公司未来发展规划和战略布局，结合业务开展情况，进一步优化公司投融资业务，公司对德乾投资实施减资。该事项不会改变德乾投资的股权结构，减资完成后公司仍持有德乾投资100%的股权，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益与经营业务产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年10月29日

　　证券代码：002035                   证券简称：华帝股份              公告编号：2019-059

　　华帝股份有限公司

　　关于对全资子公司中山德乾领航股权投资有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资事项概述

　　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司中山德乾领航股权投资有限公司增资的议案》，同意对全资子公司中山德乾领航股权投资有限公司（以下简称“德乾领航”）增资10,000万元。本次增资完成后，德乾领航的注册资本将由1,000万元增加至人民币11,000万元，公司仍持有其100%的股权。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　二、增资主体情况

　　1、名称：中山德乾领航股权投资有限公司；

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）；

　　3、住所：中山市东区东苑南路101号大东裕贸联大厦南塔1号1006室；

　　4、法定代表人：吴刚；

　　5、统一社会信用代码：91442000MA51LXFC5R；

　　6、注册资本：人民币1,000万元；

　　7、成立日期：2018年05月02日；

　　8、营业期限：长期；

　　9、经营范围：法律、法规、政策允许的股权投资业务，受托管理非公开募集基金。

　　10、财务状况：

　　单位：元

　　■

　　三、增资前后股权结构情况

　　■

　　四、本次增资目的及对公司的影响

　　根据公司未来发展战略和规划布局，本次增资德乾领航是为了满足其营运资金需求及后续业务拓展需要。该事项符合公司的发展规划，不会改变德乾领航的股权结构，增资完成后公司仍持有德乾领航100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年10月29日

　　证券代码：002035            证券简称：华帝股份          公告编号：2019-060

　　华帝股份有限公司关于召开2019年

　　第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：华帝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次会议。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　现场召开时间：2019年11月14日（星期四）15:00；

　　网络投票时间：2019年11月13日至2019年11月14日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月13日下午15:00至2019年11月14日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2019年11月7日（星期四）。

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2019年11月7日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师。

　　8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》；

　　2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案1已经2019年10月29日召开的公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，议案2已经2019年8月28日召开的第七届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见2019年10月30日和2019年8月29日刊登在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

　　（三）特别提示和说明

　　议案2属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记方法

　　1、登记时间：2019年11月12日（星期二，上午9:00—12:00及下午14:00—17:00）；

　　2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办；

　　联系人：王钊召

　　联系电话：0760-22839258

　　传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份2019年第三次临时股东大会”字样）

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人股东账户卡、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人股东证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证、法人股东证券账户卡和委托代理人有效身份证进行登记；

　　（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，信函或传真须在2019年11月12日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真至公司（信封或传真请注明“华帝股份2019年第三次临时股东大会”字样），本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议；

　　2、第七届监事会第四次会议决议；

　　3、第七届董事会第三次会议决议。

　　华帝股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362035”，投票简称为“华帝投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年11月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月13日下午15:00，结束时间为2019年11月14日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席华帝股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　委托人

　　委托人签名（或盖章）：____________________________________________

　　委托人身份证号码（或营业执照号）：________________________________

　　委托人持股数量：_________________________________________________

　　委托人股票账号：_________________________________________________

　　委托日期：______________ 年______________月______________日

　　本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　受托人

　　受托人签名：_____________________________________________________

　　受托人身份证号码：_______________________________________________

　　（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

　　附件3：

　　华帝股份有限公司2019年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　姓名或名称  身份证号码/企业营业执照号码 

　　股东账号  持股数量（股） 

　　联系电话  电子邮箱 

　　联系地址  邮编 

　　是否本人参会 代理人姓名