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2019年10月30日 星期三 上一期  下一期
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深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李锂、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人员)张斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1. 资产负债表项目变动原因

  ■

  2. 利润表项目变动原因

  ■

  3. 现金流量表项目变动原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2015年3月18日,第三届董事会第八次会议审议通过《关于设立产业并购基金的议案》,决定设立深圳市德康投资发展有限公司,注册资本1,000万元。德康投资与北京鑫羊投资管理有限责任公司、北京格兰德丰投资管理中心(有限合伙)等共同成立北京枫海资本管理中心(有限合伙),枫海资本认缴出资总额250万元。待枫海资本成立后,再由该枫海资本作为普通合伙人,海普瑞使用不超过2.5亿元的自有资金作为有限合伙人参与设立“深圳枫海资本并购基金(有限合伙)”,报告期内该项投资正常进展中。

  2、2016年1月22日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的议案》,决定以自有资金2,000万美元对全资子公司香港海普瑞增资,用于参与投资设立ORI Healthcare Fund, L.P.。2016年9月20日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司对ORI Healthcare Fund, L.P.追加投资的议案》,同意香港海普瑞决定对新元医疗基金追加投资2,000万美元。详细内容参见2016年9月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司对ORI Healthcare Fund, L.P.追加投资的公告》。报告期内,该项投资正常进展中。

  3、2016年6月16日,第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司使用自有资金对TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P.投资的议案》,同意使用6,000万美元自有资金参与投资TPG Biotechnology Partners V, L.P.。详细容参见2016年6月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司使用自有资金对TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P.投资的公告》。报告期内该项投资正常进展中。

  4、2016年9月20日,第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于对全资子公司海普瑞(香港)有限公司进行增资的议案》,同意公司以自有资金5,500万美元(或等值人民币)增加对香港海普瑞的投资,详细内容参见2016年9月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司海普瑞(香港)有限公司进行增资的公告》。截至本公告日,该项增资尚未完成。

  5、2016年11月18日,第三届董事会第二十八会议审议通过《关于对全资子公司Hepalink USA Inc.增资的议案》,同意公司以自有资金折合人民币5亿元增加对美国海普瑞的投资,详细内容参见2016年11月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司Hepalink USA Inc.增资的公告》。截至本公告日,该项增资尚未完成。

  6、2019年4月,瑞迪生物收到《受理通知书》(受理号:JXSL1900045国),其全人源单克隆抗体药物(AR-301)的III期药品临床试验申请获NMPA受理。2019年7月,瑞迪生物收到《临床试验通知书》(JXSL1900045),AR-301的III期药品临床试验申请获NMPA批准。AR-301已获得美国食品药品管理局(FDA)快速审评资格认定和欧洲药品管理局(EMA)孤儿药资格认定,目前正处于III期全球多中心临床试验阶段,并已经在境外启动多个临床中心,瑞迪生物将按照NMPA的要求启动并加入全球多中心临床研究,与美国、欧洲等国家和地区同步开展 III 期临床试验。详细内容参见2019年7月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司收到新药III期临床试验通知书的公告》。

  7、2016年6月27日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》等议案,上述议案经2016年7月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年10月,公司发行的公司债券“16海普瑞”已获中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市海普瑞药业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2016] 2398号)。2016年12月15日,“16海普瑞”上市。根据“16海普瑞”募集说明书中约定的投资者回售条款,2019年9月,公司发布“16海普瑞”票面利率调整暨投资者回售实施办法的提示性公告以及回售申报情况公告,本次回售数量为9,941,035张,回售金额为人民币1,025,815,401.65元(含利息),剩余托管数量为58,965张,继续持有的“16海普瑞” 票面利率调整为6.00%。2019年11月8日为回售资金到账日,公司将对有效申报的“16海普瑞”债券持有人支付回售本金及当期利息。详细内容参见公司于2019年9月20日、2019年9月23日、2019年9月24日及2019年9月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

  8、公司拥有参股公司Resverlogix的主要品种RVX-208在大中华区域的独家市场许可权和全球生产供应的优先权。2019年9月30日RVX发布了在研创新药品种RVX-208(Apabetalone)III期临床试验顶线数据(Topline Data)结果,显示RVX-208未达主要临床终点,具有耐受性和安全性,主要临床结果将在2019年美国心脏学会年会(AHA)上公布。基于临床试验结果,RVX将会继续推进RVX-208项目。详细内容参见2019年10月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于参股公司新药临床试验进展的提示性公告》。

  9、公司面向合格投资者公开发行不超过人民币13亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】28号文核准。深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行基础规模为3亿元,可超额配售不超过5亿元。本期债券发行时间自 2019年 10月 28日至 2019年 10月 29日, 最终实际发行规模为 4.3亿元,最终票面利率为 6.50%。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  五、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  

  ■

  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议(以下简称“会议”)通知及议案于2019年10月19日以电子邮件的形式发出,会议于2019年10月29日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议并通过了以下议案:

  1、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年第三季度报告正文》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见:

  本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)相关规定进行的合理变更,目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。因此,同意本次会计政策变更。

  3、审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见:

  在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险理财产品,有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金滚动购买累计不超过8亿元人民币的低风险理财产品(包括银行保本理财产品)。

  特此公告。

  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十日

  ■

  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

  第四届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议通知于2019年10月19日以电子邮件的形式发出,会议于2019年10月29日上午11:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号会议室以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,董事会秘书列席会议,会议由监事会主席郑泽辉先生主持,本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  经过全体监事认真讨论,审议并形成了如下决议:

  1、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  经核查,监事会认为:公司《2019年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;所包含的信息真实客观反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果;不存在任何虚假记载、误导性表述或者重大遗漏。

  《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年第三季度报告正文》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  经核查,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更和调整,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况;相关决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,监事会同意本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  3、审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  经审议,监事会认为:在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分自有闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用自有闲置资金滚动购买累计不超过8亿元人民币的低风险理财产品(包括银行保本理财产品),投资期限自审议通过之日起一年内有效。

  《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司监事会

  二〇一九年十月三十日

  ■

  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将相关事项公告如下:

  一、本次会计变更概述

  1、变更原因

  2019年9月19日,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“《修订通知》”),对合并财务报表格式进行了修订,要求已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业结合《修订通知》的要求,对合并财务报表项目进行相应调整。

  2、变更日期

  公司将根据《修订通知》的规定,对2019年度第三季度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据《修订通知》有关规定,公司对财务报表格式进行调整如下:

  1、合并资产负债表、合并所有者权益变动表

  在原合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目;

  将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目;

  在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

  2、合并利润表

  在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目;

  将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

  3、合并现金流量表

  删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

  本次公司会计政策变更仅涉及财务报表列报和调整,除上述项目变动影响外,不涉及对公司以前年度损益的追溯调整,不影响公司资产总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标。

  三、董事会关于会计政策变更的说明

  董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)文件进行的合理变更,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

  四、独立董事意见

  公司独立董事经过认真审查,认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)相关规定进行的合理变更,目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。因此,同意本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更和调整,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况;相关决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,监事会同意本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十五次会议决议;

  2、公司第四届监事会第二十次会议决议;

  3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十日

  ■

  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

  关于使用自有资金购买低风险理财

  产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为盘活闲置资金,提高资金使用效率,深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海普瑞”)第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,同意在不影响公司正常经营活动的情况下,本着安全、谨慎的投资原则,公司及控股子公司使用自有闲置资金滚动购买累计不超过8亿元人民币的低风险理财产品(包括银行保本理财产品)。

  具体内容公告如下。

  一、基本情况

  1、投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,提高公司短期自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,为股东谋取较好的投资回报。

  2、投资额度:根据自有资金情况,公司及控股子公司拟用于滚动购买理财产品的投资额度不超过8亿元人民币,投资额度包括将投资本金收回和收益再投资的金额。

  3、投资方式:投资于银行保本理财产品、低风险的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、中期票据(不含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。

  4、额度使用期限:自审议通过之日起一年内有效。

  5、资金来源:在保证正常经营和发展所需资金的情况下,公司及控股子公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。

  6、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

  7、本投资理财事项不构成关联交易。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  上述银行理财产品包括低风险投资品种,金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

  2、针对投资风险,拟采取措施如下:

  公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《委托理财管理制度》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

  (1)公司审计部进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。

  (2)公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保。公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告,避免或减少公司损失。

  (3)公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见。

  (4)公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

  三、对公司日常经营的影响

  在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买低风险银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更高的投资回报。

  四、最近十二个月内公司购买理财产品情况

  公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,同意在不影响公司正常经营活动的情况下,本着安全、谨慎的投资原则,使用自有闲置资金滚动购买累计不超过10亿元人民币的低风险理财产品(包括银行保本理财产品)。截至本公告日,尚有7940.00万元产品未到期。公司已购买的理财产品不存在到期不能赎回的情形。

  五、审批程序和内部控制

  1、公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规制定的要求进行投资。

  2、公司已经制定了《委托理财管理制度》,规范公司的委托理财行为,有利于公司防范投资风险,保证投资资金的安全性和有效增值。

  3、审批程序按照《公司章程》及《委托理财管理制度》的规定进行。

  独立董事意见:

  在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险理财产品,有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金滚动购买累计不超过8亿元人民币的低风险理财产品(包括银行保本理财产品)。

  监事会意见:

  在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分自有闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用自有闲置资金滚动购买累计不超过8亿元人民币的低风险理财产品(包括银行保本理财产品),投资期限自审议通过之日起一年内有效。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十五次会议决议;

  2、公司第四届监事会第二十次会议决议;

  3、公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。

  特此公告。

  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月三十日

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