2019年10月30日

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人郑红、主管会计工作负责人李永强及会计机构负责人（会计主管人员）李永强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用 

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注1：公司军工类客户延续了上年度对公司高可靠产品的增长需求，2019年前三季度自产业务实现收入48,301.72万元，较上年同期增长26.27%；公司代理业务由于风电及光伏等新能源行业回暖，公司对新能源行业客户收入实现了较快增长，基本抵消了区块链行业客户受外部不利因素影响而减少的需求，使得2019年前三季度代理业务实现收入31,577.74万元，较上年同期下降2.56%。自产业务收入的较快增长和代理业务收入的小幅下降，使得公司整体营业收入较上年同期增长12.84%；

　　注2：营业成本增速低于营业收入主要系公司收入结构变化所致，成本水平相对较低的自产业务收入增长，而公司成本水平相对较高的代理业务收入下滑所致；

　　注3：销售费用增长主要系随着公司销售收入（尤其是自产业务收入）和毛利的持续增长，销售人员工资、奖金及五险一金等人工成本相应增加所致；

　　注4：管理费用增长主要系随着公司经营业绩的持续提升，管理人员工资、奖金及五险一金等人工成本相应增加所致；

　　注5：研发费用较同期下降，主要系部分在研项目已逐渐完成，新的项目尚处于立项阶段，实质性投入尚未发生所致；

　　注6：财务费用下降较多转为财务收益主要系2019年前三季度公司发行新股获得募集资金，使得利息收入超过了利息支出、担保费等财务支出所致；

　　注7：其他收益较上年同期下降较多主要系上年同期收到了较大金额的退税，而2019年前三季度的退税公司已申报但尚未收到所致；

　　注8：信用减值损失系按照准则要求核算的应收账款和应收票据计提的坏账损失，上年同期在资产减值损失科目核算；

　　注9：资产减值损失较去年同期下降较多主要系按照准则要求将应收账款和应收票据计提的坏账损失重分类至信用减值损失以及计提的存货跌价准备下降所致；

　　注10：经营活动现金流为净流出主要系公司平均账期较长且利润水平较高的自产业务收入增加较多使得前三季度税费等各项现金支出增加较多所致；

　　注11：投资活动现金为净流出且流入和流出金额较大主要系公司2019年前三季度对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，累计购买结构性存款10.00亿元并累计到期赎回5.30亿元所致；

　　注12：筹资活动现金净流入较多主要系公司2019年前三季度发行新股获得募集资金净额7.45亿元所致；

　　注13：货币资金期末增加主要系2019年前三季度发行新股取得募集资金款项所致；

　　注14：应收票据期末减少主要系公司持有的票据于2019年前三季度贴现、转让、托收以及按照新的金融工具准则将银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致；

　　注15：应收账款期末增加主要系2019年前三季度平均账期较长的自产业务收入增加较多所致；

　　注16：应收款项融资期末增加主要系按照新的金融工具准则，公司将持有的银行承兑汇票重分类至应收款项融资；

　　注17：存货期末增加主要系随着自产业务收入增长，相应备货增加所致；

　　注18：其他流动资产期末增加主要系2019年前三季度累计购买的结构性银行存款本金结余为4.70亿元所致；

　　注19：在建工程期末增加主要系随着募投项目建设进展工程增加所致；

　　注20：其他非流动资产期末增加主要系长期资产购置预付款增加所致；

　　注21：短期借款期末减少主要系2019年前三季度偿还银行借款超过新增借款所致；

　　注22：应付账款期末增加主要系随着募投项目进展确认的应付工程款项增加所致；

　　注23：应交税费期末增加主要系毛利水平较高的自产业务收入增加较多导致应交纳的增值税和企业所得税增加所致；

　　注24：2019年前三季度公司获得了一笔国家开发银行北京市分行的三年期流动资金借款3,000万元；按照合同约定一年内需要偿付的金额为200万元，使得期末公司一年内到期的非流动负债和长期借款分别增加200万元及2800万元；

　　注25：递延收益期末增加较多主要系公司第三季度收到与科研项目资产购置相关的金额为1,700万元的政府补助所致；

　　注26：股本期末增加主要系2019年前三季度发行新股4,134万股所致；

　　注27：资本公积期末增加较多主要系2019年前三季度发行新股新增股本溢价70,366.00万元以及因股份支付确认资本公积2,168.40万元。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用 

　　报告期内，公司于2019年8月26日召开第二届董事会第二次会议，批准2019年度中期利润分配预案，以公司总股本165,340,000股为基数，每10股分配现金股利人民币5.00元（含税），总计分配现金股利人民币82,670,000.00元。

　　该利润分配预案经公司2019年9月11日召开的第三次临时股东大会批准，本次利润分配股权登记日为2019年9月25日，除息日为2019年9月26日，目前已实施完毕。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《2019年半年度权益分派实施公告》（公告编号：临2019-031号）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用 

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

　　□适用 √不适用 

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　　证券代码：603267          证券简称：鸿远电子          公告编号：临2019-032

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2019年10月25日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

　　2019年10月29日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第五会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于对全资子公司创思电子增加注册资本的议案》

　　为满足公司全资子公司创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思电子”）的经营发展需要，公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币 4,800 万元。增资完成后，创思电子注册资本将由人民币200万元增加至人民币 5,000 万元。本次增资金额全部来源于公司的自有资金，增资后不改变公司对创思电子的持股比例，不涉及合并报表范围变化。

　　本次增资不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。本次对外投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：临2019-033）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十二）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十三）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码：603267          证券简称：鸿远电子          公告编号：临2019-033

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　关于对全资子公司增加注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思电子”）

　　●投资金额：公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币4,800万元。增资完成后，创思电子注册资本将由人民币200万元增加至人民币5,000万元。

　　一、对外投资概述

　　创思电子系北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为满足创思电子的发展需要，公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币4,800万元。增资完成后，创思电子注册资本将由人民币200万元增加至人民币5,000万元。

　　2019 年10月29日，公司召开了第二届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司创思电子增加注册资本的议案》。

　　根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次对外投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、增资主体的基本情况

　　1、名称：创思（北京）电子技术有限公司

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、住所：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室

　　4、注册资本：人民币200万元（本次增资前）

　　5、法定代表人：刘利荣

　　6、成立日期：2015年07月01日

　　7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、电气设备、建筑材料、仪器仪表、机械设备、通讯设备。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。

　　8、股权结构：公司持股 100%

　　9、被增资子公司最近一年及一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　三、增资方案

　　单位：万元

　　■

　　四、本次增资对公司的影响

　　公司本次对全资子公司创思电子增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略。本次增资资金全部来源于公司的自有资金，本次增资不改变公司对创思电子的持股比例，不涉及合并报表范围变化。

　　五、本次增资的风险分析

　　本次增资符合公司发展目标，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。公司将根据相关法律法规和有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　第二届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2019年10月30日