一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人赵振元、主管会计工作负责人杨少波及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　1.5  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用 

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用 

　　1、报告期内，基于海辰半导体(无锡)有限公司8英寸非存储晶圆厂房建设项目发包方海辰半导体对于本项目的生产量的调整需求，经海辰半导体和承包方十一科技协商一致，海辰半导体与十一科技就本项目签订了相关《补充协议》，将本项目合同价格增加人民币454,100,000元。相关公告索引如下：

　　http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600667_20190702_4.pdf；

　　http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600667_20190718_3.pdf。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用 

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用 

　　■

　　证券代码：600667                  证券简称：太极实业          公告编号：临2019-055

　　债券代码：122347                 债券简称：13 太极 02

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议，于2019年10月23日以邮件方式发出通知，于2019年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事11名，实到11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

　　1、《2019年第三季度报告》；

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　（公司《2019年第三季度报告》全文详见上海证券交易所官网www.sse.com.cn。）

　　2、《关于子公司海太半导体处置闲置资产（第二批）的议案》；

　　议案内容：公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（“海太半导体”）由于产品升级、新设备导入、老旧设备逐渐淘汰及资产损坏等原因，产生了部分闲置及报废资产（“待处置资产”），本次海太半导体待处置资产主要为淘汰或老旧的不满足生产经营需要的机器设备及相关辅助设备等。上述资产采用市场法评估的预评估值为608.30万元，海太半导体拟以不低于经国资备案后的评估价对外公开挂牌转让处置上述资产。本次资产处置事宜有利于海太半导体盘活闲置资产、提升资金使用效率和资产使用质量。公司董事会审议通过尚需履行相关国有资产处置流程后海太半导体方可实施公开挂牌对外转让处置程序。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　三、备查文件

　　1、太极实业第九届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码：600667                  证券简称：太极实业          公告编号：临2019-056

　　债券代码：122347        债券简称：13 太极 02

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议，于2019年10月23日以邮件方式发出通知，于2019年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席黄士强先生主持，应到监事5名，实到5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议：

　　1、《2019年第三季度报告》；

　　（监事会认为：

　　（1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。）

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　（公司《2019年第三季度报告》全文详见上海证券交易所官网www.sse.com.cn）

　　三、备查文件

　　1、太极实业第九届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月30日