第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈晖、主管会计工作负责人胡寿胜及会计机构负责人(会计主管人员)鲍伟军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　@

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2019年4月28日披露了《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》，截至2018年12月31日，公司及公司子公司以存单质押方式为控股股东及控股股东子公司、关联方在相应银行融资提供担保合计金额为4.6亿元。2019年1月1日至2019年4月26日期间，解除上海光大银行市东支行质押担保1.5亿元，在长安银行宝鸡汇通支行增加质押担保2.9亿元。截至2019年4月26日，上述6亿元担保尚未解除;控股股东及关联方累计占用公司资金17,650万元。截至公告日，控股股东及其关联方已归还共计12,900万元占款，占款余额为4,750万元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、公司于2019年5月7日召开第五届四十四次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并于5月9日披露了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、公司于2019年5月24日披露了《关于控股股东签署〈股份转让框架协议〉暨公司控制权拟变更的提示性公告》，控股股东浙江围海控股集团有限公司于2019年5月23日与宁波交通投资控股有限公司（以下简称“宁波交投”）签署了《股份转让框架协议》，其正在筹划将其所持有的部分公司股份合计340,978,666股普通股（占公司总股本的29.8%）转让给宁波交投。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、公司于2019年5月28日披露了《关于公司违规担保、资金占用等事项的进展公告》，公司于 2019年 5 月 24 日收到控股股东浙江围海控股集团有限公司关联方的通知及转账付款凭证，关联方已归还占款4,750万元借款，6亿违规担保尚未解除。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、公司于2019年7月16日披露了《关于收到立案调查通知书的公告》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、公司于2019年8月27日披露了《关于控股股东收到〈关于终止本次股份收购的函〉暨终止向宁波交投转让控制权的公告》，宁波交投解除与围海控股于2019年5月23日签署的《股份转让框架协议》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、公司于2019年8月29日披露了《关于公司部分银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》，公司因相关诉讼部分银行账户被冻结。具体内容详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　8、公司于2019年9月5日披露了《关于收到深圳证券交易所问询函并回复的公告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、公司于2019年9月7日披露了《关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告》、《关于新增被冻结银行账户的公告》，此次新增冻结账户为公司在交通银行宁海支行、中国工商银行彩虹支行、中国建设银行宁波梅墟支行、中国建设银行宁波锦诚支行的账户。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、公司于2019年9月12日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》。截至2019年9月12日公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、公司于2019年9月20日披露了《关于收到黑龙江省哈尔滨中级人民法院应诉通知书及新发现违规担保事项的公告》。具体内容详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　12、公司于2019年9月27日披露了《关于收到深圳证券交易所2019年半年报的问询函并回复的公告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、公司于2019年9月28日披露了《关于收到浙江省宁波市鄞州区人民法院〈民事判决书〉的公告》，此判决为中国光大银行股份有限公司宁波分行与公司诉讼的一审判决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、公司于2019年9月30日披露了《关于部分银行账户资金解除冻结的公告》，截至2019年9月30日，公司在中信银行宁波分行、民生银行宁波分行、平安银行杭州萧东支行、宁波银行四明支行、中国银行宁波科技支行、温州银行宁波分行、宁波东海银行、建行温州桃源支行、工行宁波彩虹支行、中国银行北仑春晓支行、浦发银行台州分行、工行舟山市定海支行以及中国银行萧山分行已解除冻结。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　法定代表人：陈晖

　　二○一九年十月三十日

　　证券代码：002586            证券简称：ST围海                  公告编号：2019-103

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于公司高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月28日收到公司副总经理钱浩先生提交的书面辞职报告。钱浩先生由于工作安排原因，申请辞去公司副总经理职务。本次辞去公司副总经理职务后，钱浩先生将继续在公司担任其他职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。钱浩先生所负责的相关业务工作已进行了妥善交接，其离任不会影响本公司的正常生产经营。

　　截至本公告日，钱浩先生持有公司股票 70,000股，占公司股份总数的0.0061%。钱浩先生辞去相关职务后仍将遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。

　　公司及董事会对钱浩先生担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月三十日

　　证券代码：002586          证券简称：ST围海            公告编号：2019-104

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于2019年10月23日以书面、电话和电子邮件方式发出，会议于2019年10月29日以通讯方式召开。公司现有董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

　　1、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》；

　　《2019年第三季度报告》全文于 2019 年 10 月 30日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2019 年第三季度报告》正文于 2019 年 10 月 30日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　2、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

　　公司董事会同意聘任马志伟先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　马志伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格已通过深圳证券交易所审核。马志伟先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，马志伟先生不属于“失信被执行人”。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见公司于 2019 年 10 月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

　　备查文件：

　　1.公司六届董事会第三次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月三十日

　　证券代码：002586        证券简称：ST围海           公告编号：2019-106

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为保证浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2019年10月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任马志伟先生（简历附后）任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　马志伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，马志伟先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　一、独立董事意见

　　独立董事就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，详见公司于2019年 10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　二、董事会秘书联系方式

　　■

　　备查文件：

　　1.公司六届董事会第三次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月三十日

　　附件：

　　马志伟个人简历

　　马志伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，持有深圳证券交易所董秘资格证书。2002年7月至2003年6月任新疆证券有限责任公司交易经理；2003年7月至2016年6月就职于中国海诚工程科技股份有限公司，曾任证券事务代表、董事会办公室主任兼证券投资部经理等职；2016年7月至2018年12月任中轻海诚投资有限公司董事、总经理；2019年1月至2019年10月任钜派投资集团有限公司钜派资产副总裁。

　　截至公告日，马志伟先生未直接持有公司股份。马志伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。