一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人潘孝贞、主管会计工作负责人朱灵及会计机构负责人（会计主管人员）俞丽梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表项目如下：

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2019年9月9日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核，根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603180             证券简称：金牌厨柜     公告编号：2019-066

　　厦门金牌厨柜股份有限公司

　　关于第三届董事会第二十五次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会召开情况

　　厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月29日在公司会议室召开第三届董事会第二十五次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年第三季度报告》

　　具体详见公司于2019 年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于向美国全资子公司增资的议案》

　　具体详见公司于2019 年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：603180        证券简称：金牌厨柜        公告编号：2019-067

　　厦门金牌厨柜股份有限公司

　　关于对全资子公司进行增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　增资标的名称：金牌厨柜国际有限公司(英文名GoldenHome International Inc)

　　增资金额：2300万美元，折合人民币约16261万元

　　本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　（一）对外投资概述

　　1、本次增资的基本情况

　　金牌厨柜国际有限公司(英文名GoldenHome International Inc，以下简称“金牌国际公司”）为厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为拓展美国市场，给当地客户提供专业、高效、便捷的服务，提升公司“GoldenHome”品牌综合竞争力，公司拟使用自有资金向金牌国际公司增资2300万美元，折合人民币约16261万元（最终以增资时汇率折算为准），具体增资时点在公司依法履行相应的审批手续后根据金牌国际公司的经营需要分期分批实施。增资完成后，金牌厨柜国际有限公司注册资本为2800万美元，仍为公司的全资子公司。

　　2、董事会审议情况

　　2019年10月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向美国全资子公司增资的议案》，同意公司向金牌国际公司增资2300万美元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　（二）增资标的的基本情况

　　公司名称：金牌厨柜国际有限公司

　　税号：81-5271822

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：500万美元

　　董事：温凌翔

　　住所：阿普卡车道400号，A-B套，苏美尔塞特，新泽西州

　　成立日期：2017年1月7日

　　经营范围：1.第三方市场与品牌服务；2.第三方客户服务；3.第三方品质管理服务；4.第三方建材营销总代表；5.建材贸易；6.小型增补返修

　　股东情况：厦门金牌厨柜股份有限公司持股100%

　　本次增资后，金牌国际公司注册资本为2800万美元，仍为公司全资子公司。

　　（三）本次增资对公司的影响

　　金牌国际公司是公司拓展美国业务的重要全资子公司，本次增资资金拟将用于在美国购买土地、建立厂房，给当地客户提供专业、高效、便捷的服务，提升公司“GoldenHome”品牌综合竞争力。本次增资完成后，金牌国际公司仍为公司全资子公司。

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2019年10月29日