一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人李高生、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人（会计主管人员）张晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用  □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用  √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用  □不适用

　　■

　　■

　　本期期末余额较上期期末变动较大的情况说明：

　　预付账款：本期末较上期末增加了46.43%，主要是本期末增加了韶山天德陵园子公司预付的二期工程的开发建设等款项所致；

　　其他应收款：本期末较上期末增加了1792.10%，主要是本期末公司增加出售资产应收的往来款所致；

　　其他流动资产：本期末较上期末减少了70.97%，主要是本期末重分类的其他流动资产减少所致；

　　无形资产：本期末较上期末减少了87.24%，主要是本期处置澳大利亚子公司无形资产减少所致；

　　应付票据：本期末较上期末减少了66.67%，主要是本期末到期归还了银行的票据所导致；

　　预收账款：本期末较上期末减少了40.58%，主要是本期末预收的销售货款减少所致；

　　长期借款：本期末较上期末减少了100.00%，主要是本期处置澳大利亚子公司长期借款减少所致。应收票据：本期末较上期末增加了168.24%，主要是报告期末应收票据的增加所致；

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用  □不适用

　　（一）重要事项进展情况

　　1、2018年7月13日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人拟转让所持公司股份的提示性公告 》。截止本报告披露日，公司控股股东及一致行动人与交易对方经过友好协商，已终止该控股权转让事宜。

　　2、2017年4月27日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于参与设立福成和辉二期产业并购基金的议案》和《关于参与设立福成冠岳产业并购基金的议案》。

　　2017年5月15日，公司董事会召集召开了2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与设立福成和辉二期产业并购基金的议案》和《关于参与设立福成冠岳产业并购基金的议案》。

　　截止本报告披露日，公司经与合作方友好协商，已终止上述议案事项内容。

　　3、2018年7月30日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的议案》。

　　公司拟出售资产在北京产权交易所挂牌转让。在北交所公示期间，本次交易仅征集到意向受让方 1 名。按照产权交易规则，福成投资集团有限公司（以下简称“福成集团”）是唯一一家参与交易且符合条件的受让方，因福成集团为本公司控股股东，本次交易将构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2019 年 7 月 31 ，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案》。

　　2019 年 8 月 16 日，公司董事会召集召开了2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案》。

　　2019年8月27日，公司披露了《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的进展公告》。该项交易程序进展完毕，剩余价款应按同期银行贷款利率计算延期付款期间的利息在《非国有产权交易合同》生效后 24 个月内一并付清。

　　（二）对公司业务的影响和分析

　　公司控股股东及一致行动人保持控股权稳定，鼎立支持公司专注主业发展，开展产业并购，增加陵园储备。

　　公司拥有经验丰富的投资开发团队，团队成员均已在陵园产业深耕多年，能够通过多角度多渠道寻求合适并购标的。公司虽终止产业基金合作方式，但所拥有超数亿现金的优质资产储备，可以采取更加灵活的方式，适时展开并购业务，以增加利润规模，发展长期战略，持续保障广大投资者尤其是中小投资者的根本利益。

　　上述重要事项皆是服务于公司发展战略规划：努力发展主业，做大做优殡葬陵园产业。

　　■

　　证券代码：600965             证券简称：福成股份            公告编号：2019-037

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年10月18日以书面和电子邮件的方式发出关于以通讯的方式召开公司第七届董事会第四次会议的通知，要求参会董事于2019年10月28日以通讯的方式对公司第七届董事会第四次会议的议案进行表决。公司共有董事7人，7名董事以通讯的方式对会议审议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议表决结果如下：

　　1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》；

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过《关于聘任李伟为公司董事会秘书的议案》；

　　经公司董事长李高生先生提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任李伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。在本次会议召开前，公司已将李伟先生的相关资料报送上海证券交易所审核，上海证券交易所审核后对其任职资格无异议。

　　李伟先生的个人简历详见本公告附件，联系方式如下：

　　联系电话：010-61595607

　　传    真：010-61595618

　　邮    箱： Fortune600965 @163.com

　　地址：河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过《关于终止参与设立福成和辉二期产业并购基金的议案》；

　　公司于2017年4月27日召开第六届董事会第十一次会议、并于2017年5月15日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与设立福成和辉二期产业并购基金的议案》，计划拟通过全资子公司三河福成控股有限公司与和深圳市和辉信达投资有限公司及其他合伙人共同设立专门为公司产业并购服务的合伙企业。

　　鉴于项目没有实质性进展，经公司董事会研究，决定终止参与设立福成和辉二期产业并购基金的事宜，待后续有合适项目投资时再进行对外投资审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过《关于终止参与设立福成冠岳产业并购基金的议案》；

　　公司于2017年4月27日召开第六届董事会第十一次会议、并于2017年5月15日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于参与设立福成冠岳产业并购基金的公告》，计划拟通过全资子公司三河福成控股有限公司与冠岳资本管理（北京）有限公司、物源（宁夏）投资管理有限公司及其他合伙人共同设立专门为公司产业并购服务的合伙企业。

　　鉴于项目没有实质性进展，经公司董事会研究，决定终止参与设立福成冠岳产业并购基金的事宜，待后续有合适项目投资时再进行对外投资审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　附：李伟先生简历

　　李伟：男，1977年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于财政部财政科学研究所，会计专业硕士。

　　李伟先生曾就职于中国蓝星集团总公司财务部，中国纸业投资总公司财务部、运营管理部，易华录（300212）证券部经理，朗姿股份（002612）证券代表、高级经理，齐星铁塔（002359）董事、副总经理、董事会秘书，龙跃实业集团有限公司投资总监，上海趣致网络科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。兼任天津迎石科技有限公司董事、青岛丰信企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人、华安鑫创控股（北京）股份有限公司独立董事。

　　李伟与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份、未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：600965         股票简称：福成股份             公告编号：2019—038

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　2019年第三季度畜牧业及食品制造业主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号-农林牧渔》、《上市公司行业信息披露指引第二十四号-食品制造》及《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的要求，河北福成五丰食品股份有限公司现将2019年第三季度畜牧业及食品制造业主要经营数据披露如下：

　　一、畜牧业主要经营数据

　　■

　　注：1、活牛单位为头，农作物单位为吨；

　　2、活牛生产量847头（其中：国内生产量为137头，澳洲生产量为710头）；销售量16,519头（其中：国内销售量为2,541头,澳洲销售活牛13,978头）；库存量0.00头；

　　3、农作物为公司澳洲农场自产，主要为品种为大麦、燕麦、绿豆、鹰嘴豆等；

　　4、上述经营数据未经审计。

　　二、 食品制造业主要经营数据

　　1、 报告期内细分产品情况

　　■

　　注：上述经营数据未经审计。

　　2、 报告期内主营业务构成情况

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：以上财务数据未经审计，且均为内部抵消后财务数据。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码：600965            证券简称：福成股份             公告编号：2019-039

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会关于变更办公地址的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会办公地址由原河北省三河市燕郊高新技术园区燕高路6号福成商业楼三层搬迁至河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号。现将新的办公地址及联系方式公告如下：

　　办公地址：河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号

　　邮政编码：065201

　　公司注册地址、联系电话、传真等不变。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2019年10月30日