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2019年10月30日 星期三 上一期  下一期
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步步高商业连锁股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王填、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人(会计主管人员)苏艳平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

  单位:元

  ■

  2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

  单位:元

  ■

  3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

  单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  一、数字化转型初见成效

  (一)数字化会员:2019年1-9月,数字化会员销售贡献增速,复购率提升,数字化会员贡献销售占总销售58%;会员复购人数同比增长87.6%。

  (二)数字化运营:通过腾讯智慧零售赋能和联合研发,构建智能运营核心平台,实现管理动态化、业务在线化与决策智能化。

  其中,动态用工:首家测试门店正式员工减少30%+后,结合动态用工提高人员利用率,三季度人效同比提升达40%+;动态用工三季度已在部分区域内推广,其中20余家重点测试门店的动态用工占比超5%,部分门店已突破10%,预计未来动态用工占比将达到15%,实现人效提升20%+。

  移动运营:首家测试门店蔬菜、水果、肉类、水产四大生鲜核心品类持续、稳健大幅增长,肉类水产销售倍增,蔬果单月毛利额增长良好,从而带动全店整体客流、销售和毛收入的高速增长。其中完成推广的10余家可比门店,三季度生鲜四大核心品类销售增长21%,毛利率提升6%,渗透率提升3%。

  二、梅溪新天地项目

  公司投资最大、业态最丰富,以及场景最集中的步步高长沙梅溪新天地项目,各项运营指标持续向好,1-9月客流增长10%+,GMV增长30%+,该项目已提前两年结束培育期进入盈利期,将成为公司持续盈利的重要增长点。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  五、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  股票简称:步步高           股票代码:002251               公告编号:2019-063

  步步高商业连锁股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知于2019年10月23日以电子邮件的方式送达,会议于2019年10月28日以传真表决的方式召开,本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论并表决,审议并通过如下议案:

  1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

  具体内容请详见刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年第三季度报告》正文及全文。

  2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

  因公司原董事赵英明先生辞职,现公司董事会需增补1名董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经广泛征询意见,公司董事会提名委员会拟提名王敬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  附王敬先生简历:

  王  敬 先生  满族,1967年出生,对外经济贸易大学MBA。曾任普尔斯马特中国区采购总监、物美集团高级副总裁、罗兰·贝格国际管理咨询有限公司副总裁、合伙人、华润万家有限公司COO、宏梦卡通集团CEO、九洲远景商业顾问有限公司董事长、公司独立董事、优集客科技CEO、京东零售集团7FRESH首席战略官&综合商品中心负责人。现任京东零售集团7FRESH业务部负责人、创业黑马科技集团股份有限公司独立董事、绿景集团董事。京东零售集团一致行动人江苏京东邦能投资管理有限公司持有公司股份43,195,198股,占公司当前总股本的5%。王敬先生没有持有公司及控股股东的股份。王敬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。王敬先生不属于失信被执行人。

  3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的公告》。

  4、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

  因公司经营发展需要,公司拟向下列银行申请使用综合授信额度:

  (1)向交通银行股份有限公司湖南省分行申请使用综合授信额度人民币8亿元,期限1年。

  (2) 向中国建设银行股份有限公司湘潭市分行申请使用综合授信额度不超过人民币20亿元,期限1年。

  (3)向中国农业银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币6亿元。

  5、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

  为支持公司发展,公司控股股东步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高集团”)拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保:

  (1)同意为本公司在交通银行股份有限公司湖南省分行的人民币8 亿元综合授信业务提供最高额保证担保。

  步步高集团承诺不向公司收取任何费用。

  6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

  全体董事同意了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,公司定于2019年11月14日(星期四)下午14:30召开2019年第四次临时股东大会,会议地址:湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

  具体内容请详见2019年10月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第四次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件目录

  1、《公司第五届董事会第二十七次会议决议》;

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司董事会

  二○一九年十月三十日

  股票简称:步步高           股票代码:002251              公告编号:2019—064

  步步高商业连锁股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届监事会第十六次会议通知于2019年10月23日以电子邮件形式送达全体监事,会议于2019年10月28日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议及表决,一致通过如下议案:

  1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的议案程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容请详见刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年第三季度报告》正文及全文。

  三、备查文件目录

  1、《公司第五届监事会第十六次会议决议》。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司监事会

  二○一九年十月三十日

  股票简称:步步高          股票代码:002251            公告编号:2019—065

  步步高商业连锁股份有限公司

  关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。具体内容如下:

  一、经营范围的增加情况

  因公司经营发展需要,公司拟增加经营范围,具体如下(以相关部门核准为准):

  ■

  二、《公司章程》的修改情况

  因公司新增经营范围,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下:

  ■

  《公司章程》其他条款不变,本议案尚需提交公司股东大会审议批准,修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十日

  股票简称:步步高              股票代码:002251                公告编号:2019-066

  步步高商业连锁股份有限公司

  2019年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十七次会议审议通过,公司决定于2019年11月14日在湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。会议有关事项如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

  (四)会议股权登记日:2019年11月8日

  (五)现场会议召开时间:2019年11月14日(星期四)14:30开始

  (六)网络投票时间:

  1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年11月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2019年11月13日15:00至2019年11月14日15:00期间的任意时间。

  (七)现场会议召开地点:湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。

  (八)会议召开方式及表决办法:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1)如果股东通过现场、网络重复投票的,以第一次投票结果为准;

  (2)如果股东通过网络多次重复投票的,以第一次网络有效投票为准。

  敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果,由该股东个人承担。

  本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

  (九)会议出席对象:

  1、截止2019年11月8日(本次会议股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、律师及其他相关人员。

  二、会议审议事项

  1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案;

  2、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案;

  本议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容请详见2019年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

  本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

  三、提案编码

  ■

  四、网络投票的安排

  在本次会议上,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网

  投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

  五、会议登记事项

  1、登记时间及手续

  出席现场会议的股东及委托代理人请于2019年11月13日(上午9:30---11:30,下午14:00---16:00)到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准。

  (1)法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书(详见附件二)及出席人身份证办理登记手续;

  (2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续。

  2、登记地点及联系方式

  湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司董事会办公室

  电话:0731---5232 2517               传真:0731---8802 9683

  联系人:师茜、苏辉杰

  六、注意事项:

  本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

  步步高商业连锁股份有限公司

  董事会

  二○一九年十月三十日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362251,投票简称:步高投票

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年11月14日交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2019年11月13日15:00至2019年11月14日15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托【        】先生(女士)代表我单位(个人),出席步步高商业连锁股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

  ■

  ■

  注:1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

  2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托单位须加盖公司公章。

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