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2019年10月30日 星期三 上一期  下一期
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北京科锐配电自动化股份有限公司

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张新育、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)杨浩声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  注1:报告期内,公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示:

  单位:元

  ■

  注2:营业外收入本期较上年同期增加1,260.35万元,增长1049.57%,主要系公司控股子公司厦门科锐能源服务有限公司未达到业绩承诺,该公司原自然人股东按照协议约定向公司进行补偿所致。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1. 货币资金期末余额较期初减少30,379.38万元,降低45.76%,主要系:a、本期支付收购普乐新能源(蚌埠)有限公司投资款;b、上期公司收到配股募集资金所致。

  2. 应收票据期末余额较期初增加4,886.96万元,增长318.22%,主要系公司本期尚未转付的应收票据增加所致。

  3. 在建工程期末余额较期初增加6,462.86万元,增长135.18%,主要系郑州空港科锐电力设备有限公司智能配电设备制造项目投入所致。

  4. 开发支出期末余额较期初增加1,337.76万元,增长539.30%,主要为本期公司一二次融合项目研发投入所致。

  5. 长期待摊费用期末余额较期初增加751.75万元,增长107.27%,主要为公司产品的型式试验检测费用。

  6. 短期借款期末余额较期初增加5,000.00万元,增长50.00%,主要系本期公司新增银行借款补充流动资金所致。

  7. 应付票据期末余额较期初增加10,707.97万元,增长40.92%,主要系本期公司增加使用应付票据结算到期应付账款以合理利用商业信用和节约资金成本所致。

  8. 应付职工薪酬期末余额较期初减少2,645.13万元,降低58.35%,主要系公司上年末计提的年终奖在本期发放所致。

  9. 应交税费期末余额较期初减少1,579.76万元,降低43.73%,主要系公司本期缴纳上年末应交增值税所致。

  10. 其他应付款期末余额较期初减少17,790.71万元,降低68.81%,主要系:a、公司本期支付收购普乐新能源(蚌埠)有限公司投资款;b、部分公司限制性股票激励股份解除限售期解锁上市流通减少限制性股票回购义务所致。

  11. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加10,006.19万元,增长3125.27%,主要系公司未到期的长期借款将于一年内到期重分类所致。

  12. 长期借款期末余额较期初减少20,010.00万元,降低99.75%,主要系本期公司部分偿还长期借款及未到期部分重分类至一年内到期的非流动负债所致。

  13. 其他收益本期较上年同期减少1,000.48万元,降低36.90%,主要系本期公司收到的软件产品增值税退税减少所致。

  14. 投资收益本期较上年同期增加139.06万元,增长368.61%,主要系本期权益法核算的北京合众慧能科技股份有限公司长期股权投资按持股比例确认的投资收益增加所致。

  15. 资产减值损失本期较上年同期增加1,136.55万元,增长57.38%,主要系本期公司应收账款减少及其他应收款减少相应地冲回坏账准备所致。

  16. 营业外收入本期较上年同期增加1,260.35万元,增长1049.57%,主要系公司控股子公司厦门科锐能源服务有限公司未达到业绩承诺,该公司原自然人股东按照协议约定向公司进行补偿所致。

  17. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加18,535.78万元,增长106.23%,主要系:本期公司增加使用票据结算应付账款所致。

  18. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少64,862.41万元,降低163.77%,主要系:a、本期支付收购普乐新能源(蚌埠)有限公司投资款;b、上期公司收到配股募集资金所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、本报告期内,公司根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。截止本报告期末,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量14,110,639股,占公司总股本的2.8222%,最高成交价为6.60元/股,最低成交价为5.34元/股,成交总额86,736,372.21元(不含交易费用),符合既定方案。

  2、2019年7月17日披露《关于部分董事、高级管理人员减持期限届满未减持及后续减持计划预披露的公告》,公司董事、总经理申威先生、董事、副总经理安志钢先生、董事、董事会秘书郭文亮先生、副总经理王建先生、财务总监李金明先生前次减持计划期限已届满,均未减持公司股份。同时,申威先生、安志钢先生、郭文亮先生、王建先生、李金明先生及副总经理朱明先生计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持数量不超过602,327股公司股份(占公司总股本的比例不超过0.1205%)。

  3、2019年8月17日披露《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》,因厦门科锐能源服务有限公司(以下简称“厦门科锐”)2017年度和2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润未达到业绩承诺(详见公司于2019年4月27日披露的《关于2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》(编号:2019-036)),冯爱华、林绿旺、黄聿丹、林滨芳、黄汉胜各补偿责任人以其持有的厦门科锐合计40%股权向公司进行补偿。截至本报告期末,工商登记变更已完成。

  4、2019年8月22日,公司第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过《关于认购参股公司兰考瑞华环保电力股份有限公司定向发行股份的议案》、《关于对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司减资的议案》等五项议案,同意公司使用自有资金1,014万元认购兰考瑞华环保电力股份有限公司定向发行的股份195万股;同意对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司(以下简称“科锐京能”)进行减资,本次减资完成后,科锐京能注册资本将由5,000万元变更为2,000万元。

  5、本报告期内,公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“科锐北方”)与东兴证券股份有限公司就5,192.73万股公司股票办理了股票质押式回购交易;与首创证券有限责任公司对1,770万股公司股票办理了股票质押式回购交易提前购回;与北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心(有限合伙)对240.77万股公司股票进行解除质押;与华融证券股份有限公司就3,131.76万股进行了股票质押式回购交易到期全部购回。截至本报告期末,科锐北方所持有公司股份累计被质押的数量为11,524.85万股,占公司总股本的23.05%,占其所持公司股份的比例为86.21%。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2018年10月11日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》,同意公司以不超过人民币2.0亿元(含2.0亿元),且不低于人民币5,000万元(含5,000万元)的自有资金回购公司股份,用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等,回购股份的价格为不超过人民币10元/股,回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。上述议案已经公司于2018年10月29日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。2018年11月7日,公司披露了《回购报告书》,并首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。

  2019年3月1日公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》,同意公司对《回购报告书》中回购股份的资金总额、用途、价格等事项进行调整,本次调整后回购资金总额不超过人民币1.3亿元(含1.3亿元),且不低于人民币6,500万元(含6,500万元),用于股权激励计划或员工持股计划,回购股份的价格为不超过人民币9.53元/股。详见公司在中国证券报(B016版)、证券时报(B58版)和巨潮资讯网披露的《关于调整公司回购股份方案的公告》(2019-014)。

  报告期内,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量3,721,608股,占公司总股本的0.7443%。

  截至本报告期末,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量14,110,639股,占公司总股本的2.8222%,最高成交价为6.60元/股,最低成交价为5.34元/股,成交总额86,736,372.21元(不含交易费用),符合既定方案。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  五、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  法定代表人:张新育

  二〇一九年十月二十九日

  证券代码:002350          证券简称:北京科锐         公告编号:2019-083

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  关于注销二级参股公司江西科恵能源服务有限公司的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于注销二级参股公司江西科恵能源服务有限公司的议案》,同意注销二级参股公司江西科恵能源服务有限公司(以下简称“江西科惠”)。具体情况如下:

  一、概述

  1、为进一步整合资源,提高经营管理和运作效率,经公司与江西科惠其他股东商议后,一致决定注销江西科恵。根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定,本次注销事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  2、本次注销不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

  二、拟注销公司基本情况

  公司名称:江西科恵能源服务有限公司

  统一社会信用代码:91360103MA35LF3602

  住所:江西省南昌市南昌经济技术开发区榆林路以东、雷家路以南研发中心1层103室

  法定代表人:赵杞

  注册资本:300万元

  公司类型:其他有限责任公司

  成立日期:2016年11月28日

  经营期限:自2016年11月28日至长期

  经营范围:售电、电力工程(限在电力设施许可证有效期内经营);新能源、智能电网软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;合同能源管理;充电设备的租赁;电力设备及器材、机械设备、通讯设备、电子产品的批发、零售;电力设备维修(以上项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  股权结构:

  ■

  最近一年又一期的财务状况:

  单位:元

  ■

  三、注销二级参股公司对公司的影响

  江西科恵作为公司的二级参股公司,不纳入合并报表范围,其清算注销不影响公司的生产经营和业务,不会对公司的持续经营造成影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

  公司后续将依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理,将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,配合办理注销登记的相关手续,并根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

  四、备查文件

  1、公司第六届董事会第四十四次会议决议。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一九年十月二十九日

  证券代码:002350         证券简称:北京科锐         公告编号:2019-084

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  关于注销参股公司河南国控科锐能源管理有限公司的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于注销参股公司河南国控科锐能源管理有限公司的议案》,同意注销参股公司河南国控科锐能源管理有限公司(以下简称“国控科锐”)。具体情况如下:

  一、概述

  1、因国控科锐经营情况未达预期,为了提高管理效率和运作效率,经公司与国控科锐其他股东商议后,一致决定拟注销国控科锐。根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定,本次注销事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  2、本次注销不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

  二、拟注销公司基本情况

  公司名称:河南国控科锐能源管理有限公司

  统一社会信用代码:91410100MA40HKA05Q

  住所:郑州市中原区友爱路3号长城花苑2号楼10层1004号

  法定代表人:高木福

  注册资本:10,000万元

  公司类型:其他有限责任公司

  成立日期:2017年01月24日

  经营期限:自2017年01月24日至长期

  经营范围:电力设施承装(修、试);电气设备设施的安装、检测、维护及技术咨询服务;售电;电力技术服务;合同能源管理服务;自动化设备的安装、调试、维护;送变电工程施工。

  股权结构:

  ■

  最近一年又一期的财务状况:

  单位:元

  ■

  三、注销参股公司对公司的影响

  国控科锐作为公司的参股公司,不纳入合并报表范围,其清算注销不影响公司的生产经营和业务,不会对公司的持续经营造成影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

  公司后续将依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理,将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,配合办理注销登记的相关手续,并根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

  四、备查文件

  1、公司第六届董事会第四十四次会议决议。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一九年十月二十九日

  证券代码:002350         证券简称:北京科锐         公告编号:2019-085

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  关于注销控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于注销控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司的议案》,同意注销控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司(以下简称“河南运维”)。具体情况如下:

  一、概述

  1、为了整合资源,降低管理成本,提高运营效率,公司拟注销控股子公司河南运维。根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定,本次注销事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  2、本次注销不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

  二、拟注销公司基本情况

  公司名称:河南科锐电力设备运行维护有限公司

  统一社会信用代码:914101003268616365

  住所:郑州高新区西三环路289号6幢13单元3层

  法定代表人:韩凤朝

  注册资本:1,200万元

  公司类型:其他有限责任公司

  成立日期:2014年12月30日

  经营期限:自2014年12月30日至2044年12月29日

  经营范围:机械设备维修;电力技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;电气机械设备、专用设备、机械设备的销售,电力趸售,电力设施的承装(修试)。

  股权结构:

  ■

  最近一年又一期的财务状况:

  单位:元

  ■

  三、注销控股子公司对公司的影响

  河南运维注销后,不再纳入公司合并财务报表范围,公司合并财务报表的范围将发生相应变化,但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

  公司后续将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,办理清算、注销登记的相关手续,依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理,并根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

  四、备查文件

  1、公司第六届董事会第四十四次会议决议。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一九年十月二十九日

  证券代码:002350            证券简称:北京科锐              公告编号:2019-086

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月11日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》,同意公司以不超过人民币2.0亿元(含2.0亿元),且不低于人民币5,000万元(含5,000万元)的自有资金回购公司股份,用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等,回购股份的价格为不超过人民币10元/股,回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。上述议案已经公司于2018年10月29日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。2018年11月7日,公司披露了《回购报告书》,并首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。

  2019年3月1日公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》,同意公司对《回购报告书》中回购股份的资金总额、用途、价格等事项进行调整,本次调整后回购资金总额不超过人民币1.3亿元(含1.3亿元),且不低于人民币6,500万元(含6,500万元),用于股权激励计划或员工持股计划,回购股份的价格为不超过人民币9.53元/股。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  根据《回购报告书》,公司本次回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月,截至2019年10月28日公司本次回购股份实施期限已届满,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等法律、法规、规范性文件的有关规定,现将公司回购实施结果公告如下:

  一、回购股份的实施情况

  公司于2018年11月7日首次以集中竞价方式实施回购股份,并于2018年11月8日披露《关于首次回购公司股份的公告》(编号:2018-151)。公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,在回购期间的每个月前3个交易日内公告了截止上月末的回购进展情况。详见公司分别于2018年11月2日、2018年12月4日、2019年1月3日、2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月4日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于股份回购进展情况的公告》(编号分别为2018-149、2018-154、2019-001、2019-015、2019-022、2019-042、2019-052、2019-056、2019-063、2019-075、2019-078)。

  截止2019年10月28日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量14,110,639股,占公司总股本的2.8222%,最高成交价为6.60元/股,最低成交价为5.34元/股,成交总额86,736,372.21元(不含交易费用),符合既定方案。

  二、本次股份回购实施情况与回购方案存在差异的说明

  自公司股东大会审议通过回购方案后,除经第六届董事会第四十次会议审议通过的《关于调整回购公司股份方案的议案》对《回购报告书》中回购股份的资金总额、用途、价格等事项进行调整,调整后回购资金总额不超过人民币1.3亿元(含1.3亿元),且不低于人民币6,500万元(含6,500万元),用于股权激励计划或员工持股计划,回购股份的价格为不超过人民币9.53元/股外,公司根据整体资金规划积极实施回购,本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限,与经董事会和股东大会审议通过的回购方案不存在差异。

  三、回购期间相关主体买卖股票情况

  经自查,自公司首次披露回购事项之日至本公告前一日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人买卖公司股票的具体情况如下:

  1、公司于2018年12月22日披露《关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》(编号:2018-161),其中副总经理朱明先生已于2019年3月13日减持 82,875 股公司股份,占公司总股本的比例为 0.0166%,其本次减持计划已全部实施完毕。具体内容详见公司于2019年3月15日在中国证券报(B021版)、证券时报(B75版)和巨潮资讯网披露的《关于副总经理减持完成的公告》(编号:2019-018)。

  公司于2019年7月17日披露《关于部分董事、高级管理人员减持期限届满未减持及后续减持计划预披露的公告》,公司董事、总经理申威先生、董事、副总经理安志钢先生、董事、董事会秘书郭文亮先生、副总经理王建先生、财务总监李金明先生前次减持计划期限已届满,均未减持公司股份。同时,申威先生、安志钢先生、郭文亮先生、王建先生、李金明先生及朱明先生计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持数量不超过602,327股公司股份(占公司总股本的比例不超过0.1205%)。截至本公告披露日,上述6人尚未减持。

  2、2019年1月2日,公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“科锐北方”)、公司实际控制人、董事长张新育先生与北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心(有限合伙)(以下简称“海国东兴”)于2019年1月2日签署了《关于北京科锐配电自动化股份有限公司股份转让协议》,科锐北方通过协议转让方式向海国东兴转让其持有的公司5,000万股无限售条件流通股股份,占公司总股本9.9946%,转让价格为5.6224元/股,转让总价为人民币281,120,000元。本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。上述股份协议转让事宜已办理完成过户登记手续,过户日期为2019年1月23日,股份性质为无限售流通股。具体内容详见公司于2019年01月03日在中国证券报(B056版)、证券时报(B71版)和巨潮资讯网披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(编号:2019-002);2019年01月25日在中国证券报(B007版)、证券时报(B27版)和巨潮资讯网披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》(编号:2019-004)。

  3、除上述情形外,公司控股股东、实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员在公司披露回购股份预案之日至今不存在买卖公司股份的情形。

  四、公司股份变动情况

  公司本次回购股份14,110,639股,已全部存放于回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。根据公司回购方案,本次回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划,若公司在本公告后三年内未能实施上述用途中的一项或多项用途,则公司回购的股份将依法予以注销。如已回购股份全部用于上述指定用途,预计届时公司股权结构的变动情况如下:

  ■

  注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,如果后续涉及股本变动,公司将及时履行信息披露义务。

  五、其他说明

  公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

  1、未在下列期间内回购公司股票;

  (1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

  (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

  (3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

  2、未在下列交易时间进行回购股份的委托:

  (1)开盘集合竞价;

  (2)收盘前半小时内。

  3、自《实施细则》发布实施日至2019年10月28日,公司在2019年7月18日至7月24日期间回购股份数量最大,为2,193,208股,未超过公司首次回购股份事实发生之日(2018年11月7日)前五个交易日公司股票累计成交量19,981,381股的25%,即4,995,345股。

  六、本次回购对公司的影响

  公司经营情况良好,财务状况稳健,公司本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购是基于股票市场出现较大波动,公司认为公司股价不能正确反映公司价值,不能合理体现公司的实际经营状况。为了维护广大投资者的利益,增强投资者信心,同时进一步健全公司长效激励机制,公司董事会基于对公司未来发展前景的信心,结合公司发展战略、财务状况和经营情况,决定对公司部分股份进行回购。本次回购的顺利实施有利于实现全体股东的价值回归和整体提升。本次回购完成后,不会改变公司的上市公司地位,公司股权分布情况仍符合上市条件。

  七、备查文件

  中国结算出具的回购专用证券账户持股数量查询证明。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一九年十月二十九日

  证券代码:002350          证券简称:北京科锐         公告编号:2019-080

  北京科锐配电自动化股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十四次会议于2019年10月29日9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2019年10月23日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名,本次会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。

  本次董事会会议经审议通过如下决议:

  一、审议通过《2019年第三季度报告》

  《2019年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

  二、审议通过《关于注销二级参股公司江西科恵能源服务有限公司的议案》

  《关于注销二级参股公司江西科恵能源服务有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

  三、审议通过《关于注销参股公司河南国控科锐能源管理有限公司的议案》

  《关于注销参股公司河南国控科锐能源管理有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

  四、审议通过《关于注销控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司的议案》

  《关于注销控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一九年十月二十九日

  证券代码:002350     证券简称:北京科锐        公告编号:2019-081

  北京科锐配电自动化股份有限公司第六届监事会第三十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“公司”)第六届监事会第三十二次会议于2019年10月29日10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2019年10月23日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名,会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。

  本次监事会会议经审议通过如下决议:

  一、审议通过《2019年第三季度报告》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

  二〇一九年十月二十九日

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