中国证券报 - 广州酒家集团股份有限公司

广州酒家集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 未出席董事情况

　　■

　　1.3 公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加及会计机构负责人（会计主管人员）赖小成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目说明：

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3

　　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1

　　公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2

　　重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3

　　报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家公告编号：2019-055

　　广州酒家集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会第三十六次会议于2019年10月24日以电子邮件的方式发出会议通知，于2019年10月28日在公司2号会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事5人，实际表决董事5人（李进一董事提前审阅会议材料后委托沈肇章董事现场出席会议表决），公司监事、部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。

　　本次会议议案均获通过，详见如下：

　　一、《广州酒家集团股份有限公司2019年第三季度报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。

　　公司2019年第三季度报告全文的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　二、《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-059）。

　　三、《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的议案》