一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人胡志荣、主管会计工作负责人孙立及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　合并资产负债表项目：

　　■

　　合并利润表项目：

　　■

　　合并现金流量表项目：

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603855  证券简称：华荣股份  公告编号：2019-038

　　华荣科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2019年10月18日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2019年10月28日在公司总部四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

　　本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

　　（一）、审议并通过了《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）、审议并通过了《关于2019年前三季度利润分配方案的议案》，同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2019年前三季度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）、审议并通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于修改公司〈章程〉的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）、审议并通过了《关于换届选举非独立董事的议案》，同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议；

　　4.1 选举胡志荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.2选举李妙华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.3选举李江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.4选举林献忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.5选举陈建芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　（五）、审议并通过了《关于换届选举独立董事的议案》，同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议；

　　5.1 选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.2选举王传邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.3选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　（六）、审议并通过了《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》，同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议；

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，结合公司实际情况，公司第四届董事会独立董事薪酬拟定为6万元/人/年（税前），并依据公司有关财务制度按半年度发放。独立董事出席公司董事会、股东大会及按《公司章程》行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）据实报销。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）、审议并通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码：603855           证券简称：华荣股份  公告编号：2019-039

　　华荣科技股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年10月28日在公司总部会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年10月18日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席李云光先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议并通过了《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：1、公司2019年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、华荣科技股份有限公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；2、第三季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（二）、审议并通过了《关于2019年前三季度利润分配方案的议案》，同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2019年前三季度利润分配方案的公告》。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为，公司2019年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。并综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意上述利润分配方案并将该方案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　（三）、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议；

　　3.1 选举李云光先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

　　该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.2选举定立中先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

　　该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》。

　　公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生（详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于换届选举职工代表监事的公告》。）

　　（四）、审议并通过了《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》，同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议；

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，结合公司实际情况，公司第四届董事会独立董事薪酬拟定为6万元/人/年（税前），并依据公司有关财务制度按半年度发放。独立董事出席公司董事会、股东大会及按《公司章程》行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）据实报销。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年10月30日

　　证券代码：603855         证券简称：华荣股份   公告编号：2019-040

　　华荣科技股份有限公司关于2019年前三季度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2019年9月30日总股本331,070,000股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利2元（含税），派发现金红利总额为66,214,000元（含税）。

　　公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于2019年前三季度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　一、利润分配方案的主要内容

　　公司2019年前三季度实现净利润131,949,437.14元，截至2019年9月30日累计可供股东分配利润为403,282,832.80元。

　　在充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2019年前三季度利润分配方案拟定如下：

　　公司拟以总股本331,070,000股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利2元（含税），不送股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为66,214,000元（含税）。

　　二、董事会意见

　　公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2019年前三季度利润分配方案的议案》，同意上述利润分配方案并将该方案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司的利润分配方案综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，维护了公司和全体股东的利益。符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的相关规定。我们对2019年前三季度利润分配方案无异议，同意上述利润分配方案并将该方案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司2019年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。并综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意上述利润分配方案并将该方案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　公司2019年前三季度利润分配方案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码：603855 证券简称：华荣股份   公告编号：2019-041

　　华荣科技股份有限公司关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2018年10月26日公布并施行的《中华人民共和国公司法（2018修正）》及公司经营需要，华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，对公司《章程》部分条款进行修改，主要修改内容如下：

　　■

　　《公司章程》其他条款内容不变。

　　《关于修改公司〈章程〉的议案》尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过，并授权公司经营层办理相关工商变更备案登记手续。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码：603855         证券简称：华荣股份         公告编号：2019-042

　　华荣科技股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，到期日为2019年11月17日。为了顺利完成董事会换届选举工作，公司依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　公司第四届董事会由8名董事组成，其中包括5名非独立董事和3名独立董事。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2019年10月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》及《关于换届选举独立董事的议案》，同意选举胡志荣先生、李妙华先生、李江先生、林献忠先生、陈建芬女士为第四届董事会非独立董事候选人，选举徐刚先生、王传邦先生、徐宏先生为第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　其中，独立董事候选人王传邦先生、徐宏先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人徐刚先生已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。其中，王传邦先生为会计专业人士。上述独立董事候选人资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，将与上述非独立董事候选人一同提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事对此发表独立意见，认为：

　　1、公司本次董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2、经审查本次提名的董事候选人履历等相关资料,未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形, 各候选人任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应具备的能力和独立董事的独立性。

　　3、同意胡志荣先生、李妙华先生、李江先生、林献忠先生、陈建芬女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　4、同意徐刚先生、王传邦先生、徐宏先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司2019年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格已提交上海证券交易所审核通过。

　　上述事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年10月30日

　　附件：

　　第四届董事会非独立董事候选人简历

　　胡志荣先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经营师。2003年8月至2013年3月任华荣集团有限公司总经理、董事长，现任华荣科技股份有限公司总经理、董事长。现还兼任华荣集团有限公司董事长，华荣投资有限公司董事长，四川华荣投资有限公司执行董事，上海尊荣游艇俱乐部有限公司执行董事，上海丽邦地坪材料有限公司执行董事，华荣集团江苏丽邦建材有限公司执行董事，富士电梯（四川）有限公司副董事长，西昌市兴海有限公司监事。

　　李妙华先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年至2011年任华荣集团有限公司副总经理，2005年至2013年任华荣投资有限公司总经理。现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事，华荣投资有限公司董事。

　　李江先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，电器工程师。2003年至2011年任华荣集团有限公司副总经理。现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事，华荣投资有限公司董事。

　　林献忠先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业，本科学历，高级工程师，2003年至2011年任华荣集团有限公司副总经理，现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事，华荣投资有限公司董事。

　　陈建芬女士，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年至2010年先后任华荣集团有限公司监事、财务总监，2010年12月曾任华荣科技股份有限公司董事长、总经理，2011年至2013年先后任华荣科技股份有限公司副总经理、财务负责人，现任华荣科技股份有限公司董事，现还兼任华荣集团有限公司董事，华荣投资有限公司董事。

　　第四届董事会独立董事候选人简历

　　徐刚先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气工程专业，硕士学历，正高级工程师。历任天津化工研究设计院研究室主任、石油和化工电气防爆质检中心中心主任、华荣集团有限公司总工程师、飞策防爆电器有限公司总经理、天津隆电电器公司总经理。现任国家防爆产品质检中心（天津）高级顾问。

　　王传邦先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、统计师。历任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总经理。2016年9月起任华荣科技股份有限公司独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)经理、合伙人，南通国盛智能科技集团有限公司独立董事，上海网达软件股份有限公司独立董事，上海缥缈峰环保科技有限公司执行董事，青矩技术股份有限公司董事，南京财经大学硕士生导师。

　　徐宏先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，法学副教授。2010年7月至2012年6月任安徽省安庆市大观区人民政府区长助理、党组成员。2012年7月至2018年5月任华东政法大学博士后流动站法学博士后，现任华东政法大学法学副教授，上海恒建律师事务所兼职律师。

　　证券代码：603855 证券简称：华荣股份  公告编号：2019-043

　　华荣科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司向银行申请总额不超过4.31亿元人民币（以下货币单位如无特别说明，均为人民币）的综合授信额度，该议案无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

　　一、 综合授信的具体情况

　　2018年11月2日公司召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司向银行申请总额不超过3.50亿元人民币的综合授信额度；2019年3月21日公司召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司向银行申请增加综合授信额度2100万元，该事项具体情况详见公司于2018年11月3日、2019年3月22日披露在上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告（公告编号：2018-046、2019-009）。

　　上述授信即将于2019年11月1日到期，为满足公司经营发展需要，保持银行授信业务的连续性，公司于2019年10月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司向下述银行申请总额合计不超过4.31亿元的综合授信额度，授信期限自2019年11月2日起一年，担保方式均为公司控股股东胡志荣个人对授信全额提供连带责任保证。以上银行授信主要用于公司办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开具银行保函、贸易融资等授信业务。综合授信的基本情况如下：

　　■

　　上述授信额度最终以各授信银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司控股股东胡志荣先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　二、 综合授信的办理

　　为便于相关工作的开展，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

　　三、关联交易豁免

　　本次授信的担保方式为公司控股股东胡志荣先生提供连带责任保证。本次交易符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条第二款关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。

　　四、仍在有效期内的综合授信情况

　　截至本公告日，公司仍在有效期内的银行综合授信额度总计人民币5.61亿元（其中包含2019年11月1日将到期的3.71亿元综合授信，以及500万元美金综合授信，折合按4000万元人民币计）。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码：603855         证券简称：华荣股份  公告编号：2019-044

　　华荣科技股份有限公司

　　关于换届选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，到期日为2019年11月17日。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年10月29日召开了职工代表大会，选举王燕琴女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后)。

　　王燕琴女士将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会一致，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年10月30日

　　附件：

　　王燕琴女士简历

　　王燕琴女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年1月至2010年12月任华荣集团行政部长，2011年1月至2012年12月任华荣科技股份有限公司行政部副总经理，2013年1月至2018年4月任华荣科技股份有限公司行政中心副总经理，现任华荣科技股份有限公司董事会办公室副主任，职工代表监事。

　　证券代码：603855         证券简称：华荣股份         公告编号：2019-045

　　华荣科技股份有限公司

　　关于公司监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，到期日为2019年11月17日。为了顺利完成监事会换届选举工作，公司依据《公司法》以及《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展换届选举工作，现将本次监事会换届选举情况公告如下：

　　公司第四届监事会将由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。公司于2019年10月28日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，经监事会认真审查，同意选举李云光先生、定立中先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

　　上述事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，股东代表监事选举将以累积投票制方式进行，第四届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

　　公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生（详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于换届选举职工代表监事的公告》。）

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年10月30日

　　附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

　　李云光先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年1月至2010年12月任华荣集团有限公司矿用事业部营销中心经理，现任华荣科技股份有限公司能源电气事业部营销中心总经理，监事会主席。

　　定立中先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2008年1月至2010年6月任上海育信资产管理有限公司副总经理，2010年7月至2016年12月任上海宏益投资管理有限公司副总经理、监事，现任上海怀格实业发展有限公司副总经理，宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）合规风控负责人，华荣科技股份有限公司监事。

　　证券代码：603855  证券简称：华荣股份  公告编号：2019-046

　　华荣科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月15日13点 00分

　　召开地点：上海市嘉定区宝钱公路555号A栋四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月15日

　　至2019年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过。相关决议公告及文件已于2019年10月30日按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-39977562）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2019年11月14日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（二）登记时间

　　2019年11月14日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　（三）登记地点

　　上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：宋宗斌

　　联系电话：021-39977562

　　传真号码：021-39977562

　　电子邮箱：warom@warom.com

　　联系地址：上海市嘉定区宝钱公路555号华荣科技股份有限公司

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、本次股东大会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华荣科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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