一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人周志刚、主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人（会计主管人员）刘维军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　经营活动产生的现金流量净额增加的原因：本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（1）货币资金增加主要是非公开发行股票收到募集资金及本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

　　（2）应收票据减少主要是本期销售商品收到银行承兑票据到期承兑所致。

　　（3）预付款项增加主要是本期末预付材料款较期初增加所致。

　　（4）其他流动资产减少主要是本期待抵扣进项税较期初减少所致。

　　（5）长期待摊费用增加主要是本期固定资产维修费用较期初增加所致。

　　（6）其他非流动资产增加主要是本期末预付工程设备款较期初增加所致。

　　（7）短期借款增加主要是本期新增一年内银行借款所致。

　　（8）预收款项增加主要是本期预收销售款较期初增加所致。

　　（9）长期借款减少主要是本期提前归还银行借款所致。

　　（10）资本公积增加主要是本期非公开发行股票，溢价部分计入资本公积所致。

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（1）研发费用增加主要是本期研发项目投入较上年同期增加所致。

　　（2）财务费用减少主要是本期收到存款利息较上年同期增加所致。

　　（3）信用减值损失增加主要是本期执行新金融工具准则，科目归集口径变动所致。

　　（4）资产减值损失增加主要是本期执行新金融工具准则，科目归集口径变动，以及本期计提存货跌价准备增加所致。

　　（5）营业外支出增加主要是本期发生对外公益性捐赠，上年同类业务发生在四季度所致。

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（1）经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致 。

　　（2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是本期处置固定资产收到现金较上年同期增加所致。

　　（3）收到其他与投资活动有关的现金增加主要是本期定期存款增加所致。

　　（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是本期支付的工程款较上年同期减少所致。

　　（5）支付其他与投资活动有关的现金增加主要是本期办理定期存款所致。

　　（6）吸收投资收到的现金增加主要是本期非公开发行股票收到募集资金所致。

　　（7）取得借款收到的现金减少主要是本期自有资金充足，减少银行借款所致。。

　　（8）偿还债务支付的现金增加主要是本期归还银行借款所致。

　　（9）支付其他与筹资活动有关的现金增加主要是本期非公开发行股票支付的发行费用增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-054

　　金徽酒股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2019年10月24日以书面形式发出，会议于2019年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2019年第三季度报告的议案》

　　详见公司于2019年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　2．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金进行定期存款的议案》

　　详见公司于2019年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于使用闲置募集资金进行定期存款的公告》（    公告编号：临2019-057）。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　●报备文件

　　1．金徽酒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

　　2．金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-055

　　金徽酒股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2019年10月24日以书面形式发出，会议于2019年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2019年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2019年第三季度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。2019年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2019年第三季度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《金徽酒股份有限公司章程》或损害公司利益的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金进行定期存款的议案》

　　监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行定期存款不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司监事会

　　2019年10月30日

　　●报备文件

　　1．金徽酒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

　　2．金徽酒股份有限公司监事会关于第三届监事会第八次会议相关事项的审核意见

　　证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-056

　　金徽酒股份有限公司

　　2019年三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》第十九条相关规定，现将金徽酒股份有限公司2019年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2019年1-9月主要经营数据

　　1、按产品档次分类情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　说明：1、上表中营业收入不含“其他业务收入”，下同。

　　2、公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等，将产品分为低、中、高三档，其中：低档产品指对外售价30元/500ml以下的产品，主要代表有世纪金徽二星、金徽陈酿等；中档产品指对外售价30元至100元/500ml的产品，主要代表有世纪金徽三星、世纪金徽四星等；高档产品指对外售价在100元/500ml以上的产品，主要代表有金徽十八年、世纪金徽五星、柔和金徽系列、金徽正能量系列等。

　　2、按销售渠道分类情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　3、按地区分类情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　说明：甘肃西部包括河西地区；兰州周边包括兰州市及周边市、县；甘肃中部包括定西市等；甘肃东南部包括陇南市、天水市等；其他地区指除上述市场以外的其他销售区域。

　　二、2019年1-9月经销商变动情况

　　单位：个

　　■

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-057

　　金徽酒股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行定期存款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金进行定期存款的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司使用闲置募集资金总额不超过人民币6,000.00万元进行定期存款，本次使用闲置募集资金进行定期存款的议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2018﹞2001号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票26,199,998股。2019年5月14日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金徽酒股份有限公司验资报告》（天健验﹝2019﹞3-20号）审验，公司非公开发行股票募集资金总额为36,680.00万元，扣除发行费用660.11万元后的募集资金净额为36,019.88万元。

　　2019年6月9日，公司分别与国泰君安证券股份有限公司、兰州银行股份有限公司陇南支行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、浙商银行天水分行签订了《金徽酒股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，对非公开发行股票募集资金专户存管。

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，截至2019年9月30日，公司非公开发行股票募集资金具体使用情况如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：公司于2019年8月23日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过17,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起不超过十二个月。

　　二、本次进行定期存款的概况

　　1．投资目的：提高募集资金使用效率，增加公司收益，为股东创造价值。

　　2．投资额度：总额不超过人民币6,000.00万元，可以滚动循环使用。

　　3．定期存款品种：为控制风险，拟投资信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的商业银行发行的安全性高、风险较低、流动性好、收益较高的定期存款。

　　4．信息披露：公司在每次转为定期存款后将履行信息披露义务，包括该次进行定期存款的金额、期限、预期收益等情况。

　　5．关联关系说明：公司不得与定期存款的发行主体存在关联关系。

　　6．决议有效期：自2019年10月29日起至2020年10月28日止。

　　7．公司在定期存款到期后将及时、足额转入非公开发行股票募集资金专户。

　　8．董事会同意在上述决议事项范围内，授权公司总经理进行具体项目的决策，由公司经营层具体实施相关事项，并及时履行信息披露义务。

　　三、风险控制措施

　　公司进行的定期存款受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规变化的影响，存在一定风险。针对投资风险，公司拟采取的措施如下：

　　1．使用非公开发行股票闲置募集资金进行定期存款，公司经营层需事前评估投资风险，将资金安全放在第一位，谨慎决策。

　　2．公司经营层及财务部及时跟踪资金投向、项目进展情况，认真执行公司各项内部控制制度，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

　　3．公司财务部负责具体执行，审计部负责定期对投资的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4．公司独立董事、监事会有权对投资的资金进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5．公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露定期存款的具体情况。

　　四、对公司生产经营的影响

　　公司使用闲置募集资金进行定期存款是在确保公司非公开发行股票募投项目投资进度和确保资金安全的前提下实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司通过使用闲置募集资金进行定期存款，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。

　　五、专项意见说明

　　1．保荐机构意见

　　公司本次使用闲置募集资金进行定期存款，可有效提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司资金管理需求和全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行定期存款。

　　2．独立董事意见

　　公司使用闲置募集资金总额不超过人民币6,000.00万元进行定期存款，是为了提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，是在确保公司非公开发行股票募投项目投资进度和确保资金安全的前提下进行。公司本次使用闲置募集资金进行定期存款不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司使用闲置募集资金进行定期存款的议案。

　　3．监事会意见

　　公司本次使用闲置募集资金进行定期存款不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用闲置募集资金总额不超过人民币6,000.00万元进行定期存款。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　●报备文件

　　1．金徽酒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

　　2．金徽酒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

　　3．金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　4．金徽酒股份有限公司监事会关于第三届监事会第八次会议相关事项的审核意见

　　5．国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金进行定期存款的核查意见