第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人杨之诚、主管会计工作负责人龚坚及会计机构负责人(会计主管人员)楼志勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

　　■

　　2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

　　■

　　3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002916         证券简称：深南电路       公告编号：2019-077

　　深南电路股份有限公司

　　关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）为了后续经营发展需要，拟将注册地址进行变更，具体信息如下：

　　1、拟变更前：深圳市南山区侨城东路99号，邮编：518053。

　　2、拟变更后：深圳市龙岗区盐龙大道1639号，邮编：518117。（具体以工商变更登记为准）

　　基于上述事项，结合《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订对比如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变，仅做序号调整。

　　特此公告。

　　深南电路股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月二十九日

　　证券代码：002916         证券简称：深南电路       公告编号：2019-078

　　深南电路股份有限公司关于召开

　　2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2019年10月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间和日期：

　　（1）现场会议时间：2019年11月19日（星期二）15:00

　　（2）网络投票时间：2019年11月18日-2019年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年11月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年11月18日15:00至2019年11月19日15:00的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

　　6、股权登记日：2019年11月12日

　　7、会议出席人员：

　　（1）截至股权登记日2019年11月12日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　2、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

　　3、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

　　4、关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案；

　　5、关于修订《股东大会议事规则》的议案。

　　上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过，其中议案4为特别决议议案，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过；其他议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过

　　议案1至议案3具体内容详见公司于2019年6月24日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十四次会议决议》（公告编号：2019-046）、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》；议案4和议案5具体内容详见公司于2019年10月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十六次会议决议》（公告编号：2019-074）、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-077）、《股东大会议事规则》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记事项

　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　1、 登记时间：2019年11月13日（9:00-11:00；14:00-16:00）。

　　2、 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件2。

　　3、 登记地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

　　4、 会议联系：

　　（1） 联系人：谢丹

　　（2） 电话号码：0755-8609 5188

　　（3） 传真号码：0755-8609 6378

　　（4） 电子邮箱：stock@scc.com.cn

　　（5） 联系地址：深圳市南山区侨城东路99号

　　5、 参加股东大会需出示前述相关证件。

　　6、 出席会议人员交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件3。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第二届董事会第十六次会议决议。

　　深南电路股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月二十九日

　　附件1

　　深南电路股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托___________（先生/女士）代表本单位（本人）出席深南电路股份有限公司2019年第三次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　■

　　注：

　　（1）请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。

　　（2）委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　统一社会信用代码/身份证号码：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：      年      月      日

　　授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

　　附件2

　　深南电路股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会参会登记表

　　■

　　注：

　　1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

　　2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件1）及提供被委托人身份证复印件。

　　附件3

　　网络投票操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362916。

　　2、投票简称：深南投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年11月19日（星期二）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002916           证券简称：深南电路         公告编号：2019-079

　　深南电路股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日召开了公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因和变更日期

　　财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16 号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　1、根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：

　　（1）合并资产负债表

　　合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”项目。

　　合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。

　　合并资产负债表新增“专项储备”项目。

　　（2）合并利润表

　　将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

　　（3）所有者权益变动表

　　所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

　　（4）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

　　2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等指标均无实质性影响。

　　三、本次会计政策变更的审议程序

　　公司于2019年10月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　四、 董事会关于会计政策变更合理性说明

　　公司董事会认为，本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深南电路股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月二十九日

　　证券代码：002916         证券简称：深南电路       公告编号：2019-074

　　深南电路股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2019年10月29日10:00在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室以现场结合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2019年10月24日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，部分监事、高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议召开情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）《2019年三季度报告全文》及正文

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　公司《2019年三季度报告正文》（公告编号：2019-076）已披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2019年三季度报告全文》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）关于聘任公司副总经理的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司第二届董事会提名委员会审核，同意聘任杨智勤先生为公司副总经理，任期自就任之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。杨智勤先生简历附后。

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（三）关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案

　　为了公司后续经营发展需要，公司拟将注册地址进行变更，具体信息如下：

　　1、拟变更前：深圳市南山区侨城东路99号，邮编：518053；

　　2、拟变更后：深圳市龙岗区盐龙大道1639号，邮编：518117。（具体以工商变更登记为准）

　　基于上述事项，结合《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-077）。

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）关于修订《总经理工作细则》的议案

　　根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《总经理工作细则》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（五）关于修订《审计委员会工作细则》的议案

　　根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《审计委员会工作细则》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作细则》。

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（六）关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《关联交易管理制度》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（七）关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《股东大会议事规则》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案

　　公司拟于 2019 年 11月19 日在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十六次会议提交股东大会的相关议案。

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-078）。

　　（九）关于变更会计政策的议案

　　财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订。根据上述文件要求，公司对原采用的合并财务报表格式进行了相应调整。

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-079）。

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深南电路股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月二十九日

　　附：杨智勤先生简历

　　杨智勤先生，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004年6月加入公司，历任研发部助理工程师、工程师、高级工程师、资深工程师、高级主管、封装基板事业部副总监，2012年3月起任封装基板事业部总监至今。

　　杨智勤先生持有公司股权激励限制性股票47,400股。除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》第一百四十六条、《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等要求的任职资格。经核查杨智勤先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：002916         证券简称：深南电路       公告编号：2019-075

　　深南电路股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2019年10月29日11:00在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼会议室以现场结合通信方式召开。会议通知于2019年10月24日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席王宝瑛主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《2019年三季度报告全文》及正文

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深南电路股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年十月二十九日