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2019年10月30日 星期三 上一期  下一期
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浙江东南网架股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人徐佳玮及会计机构负责人(会计主管人员)胡古松声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2019年8月28日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于2016年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,为提高节余募集资金使用效率、降低公司财务成本,拟将募集资金投资项目14万吨钢结构工程项目结项后的节余募集资金20,405.82万元(受利息收入调整的影响,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。具体详见2019年8月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2016年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(    公告编号:2019-055)。2019年9月18日,公司2019年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于2016年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至目前,永久补充流动资金事项实施完毕后,公司已注销了募集资金专项账户。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  五、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  浙江东南网架股份有限公司

  法定代表人:徐春祥

  2019年10月30日

  证券代码:002135            证券简称:东南网架            公告编号:2019-066

  浙江东南网架股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2019年10月23日以传真或专人送出的方式发出,于2019年10月29日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

  1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

  《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年第三季度报告正文》(公告编号    公告编号:2019-068)详见公司2019年10月30日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  《关于会计政策变更的公告》(公告编号    公告编号:2019-069)详见公司2019年10月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  为优化公司整体业务结构,公司拟使用自有资金人民币5,000.00万元在浙江杭州设立全资子公司浙江东南钢制品有限公司(暂定名,最终以国家相关部门审核及批准的名称为准)。具体内容详见公司2019年10月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号    公告编号:2019- 070)。

  4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

  基于公司战略发展需要,为促进公司装配式建筑产业的做大做强,公司拟以自有资金向全资子公司东南绿建增资18,000万元。具体内容详见公司2019年10月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号    公告编号:2019- 071)。

  备查文件:

  1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议

  2、公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

  证券代码:002135            证券简称:东南网架              公告编号:2019-067

  浙江东南网架股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议会议通知于2019年10月23日以传真或专人送出的方式发出,于2019年10月29日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

  1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

  经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2019年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2019年第三季度报告正文》(公告编号    公告编号:2019-068)同时刊登在2019 年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  公司监事会认为,本次变更会计政策是根据财政部《修订通知》合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响,变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意本次变更会计政策并调整会计报表格式。

  《关于会计政策变更的公告》(公告编号    公告编号:2019-069)详见刊登在2019年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  备查文件:

  1、浙江东南网架股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议

  浙江东南网架股份有限公司

  监事会

  2019年10月30日

  证券代码:002135            证券简称:东南网架           公告编号:2019-069

  浙江东南网架股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)的相关规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。本次变更会计政策无需提交股东大会审议,具体情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)会计政策变更原因

  财政部于2019年9月27日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16号,以下简称“修订通知”),对合并财务报表格式进行了修订,同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)废止。

  根据《修订通知》有关规定,公司应当结合修订通知的要求,对合并财务报表格式进行相应调整。

  (二)变更前公司采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (三)变更后公司采用的会计政策

  本次变更后,公司将执行财政部发布的《修订通知》中相关规定,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  (四)变更的日期

  公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。

  二、本次会计政策变更的的主要内容

  公司根据财政部《修订通知》的要求,调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

  1、合并资产负债表

  (1)将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目。

  (2)将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。

  (3)新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

  2、合并利润表

  (1)将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变 动收益”之后。

  (2)合并利润表中“投资收益”项目下新增“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失;

  3、现金流量表

  合并现金流量表删除了“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

  4、所有者权益变动表

  所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

  本次会计政策变更是对财务报表列报项目及其内容做出的调整,仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标无实质性影响。

  本次会计政策变更属于国家法律、法规的的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、董事会关于本次会计政策变更的意见

  公司董事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部《修订通知》相关规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会同意本次会计政策变更。

  五、监事会关于本次会计会计政策变更的意见

  公司监事会认为,本次变更会计政策是根据财政部《修订通知》相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响,变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更。

  六、独立董事关于本次会计会计政策变更的意见

  独立董事认为:本次变更会计政策是根据财政部《修订通知》相关规定进行的调整,符合相关规定,本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此,独立董事同意本次会计政策变更。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第十六次会议决议;

  2、公司第六届监事会第十三次会议决议;

  3、公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

  证券代码:002135              证券简称:东南网架             公告编号:2019-070

  浙江东南网架股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  为优化公司整体业务结构,浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金人民币5,000.00万元在浙江杭州设立全资子公司浙江东南钢制品有限公司(暂定名,最终以国家相关部门审核及批准的名称为准)用于网架、钢结构及其配套板材的制造和建筑材料的销售。

  2、审批程序

  公司于2019年10月29日召开第六届董事会第十六次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立的全资子公司的基本情况

  1、公司名称:浙江东南钢制品有限公司(暂定名,以工商部门核准登记为准)

  2、企业类型:有限责任公司

  3、注册地址:杭州市萧山区衙前镇

  4、注册资本:5000万元人民币

  5、法定代表人:徐春祥

  6、公司经营范围:网架、钢结构及其配套板材的制造,销售:建筑材料(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  7、出资方式及股权结构:公司以自有资金出资人民币5,000万元,公司持股100%

  以上注册登记信息为拟申报信息,具体以工商部门核准登记为准。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的及对公司的影响

  本次投资设立全资子公司是根据公司未来发展战略的需要,拟在浙江杭州设

  立的全资子公司用于网架、钢结构及其配套板材的制造和建筑材料的销售。对外投资设立全资子公司能够提高公司整体运营效率,优化公司整体业务结构,促进公司持续健康发展。

  本次设立全资子公司以公司自有资金进行投入,不会对公司财务和经营状况

  产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、存在的风险

  本次设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后,将按规定办理相关工商

  登记手续,其未来经营过程中可能面临国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素的影响。公司将积极利用现有资源、技术、市场及管理优势,保障本次投资项目的顺利实施。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十六次会议决议;

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

  证券代码:002135             证券简称:东南网架             公告编号:2019-071

  浙江东南网架股份有限公司

  关于向全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三、对外投资概述

  1、本次增资事项基本情况

  2018年1月18日,浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟以自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司(以下简称“东南绿建”)。

  基于公司战略发展需要,为促进公司装配式建筑产业的做大做强,公司拟以自有资金向全资子公司东南绿建增资18,000万元,公司对其持股比例仍为100%。

  2、审批程序

  公司于2019年10月29日召开第六届董事会第十六次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  四、投资标的的基本情况

  1、出资方式:

  公司拟使用货币资金18,000万元人民币对东南绿建进行增资。

  2、投资标的基本情况

  公司名称:浙江东南绿建集成科技有限公司

  公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  住所:浙江省杭州市萧山区杭州大江东产业集聚区义蓬街道江东大道3899号709-41号

  法定代表人:项振刚

  注册资本:人民币10,000万元

  经营范围:集成建筑系统的研发;装配式建筑、钢结构及建筑材料的研发、设计、经销及提供相关技术咨询服务,建筑工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  3、增资前后的股权结构

  增资完成后,公司持有东南绿建的股权比例为100%

  4、东南绿建财务状况

  单位:万元

  ■

  四、对外投资的目的及对公司的影响

  本次对全资子公司东南绿建增资符合公司未来发展战略的需要,可进一步促进公司装配式建筑产业的做大做强,提高公司综合竞争力。

  本次设立全资子公司以公司自有资金进行投入,不会对公司财务和经营状况

  产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、备查文件

  1、公司第六届董事会第十六次会议决议;

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

  证券代码:002135              证券简称:东南网架           公告编号:2019-072

  浙江东南网架股份有限公司

  关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步加强与投资者的沟通交流,浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证监会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

  本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2019年11月5日(星期二)下午 15:30-17:00。

  届时公司董事兼总经理徐春祥先生、董事兼董事会秘书蒋建华先生、财务总监徐佳玮女士将采用网络远程方式与投资者进行沟通。(如有特殊情况,参与人员会有调整)

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  浙江东南网架股份有限公司

  董  事  会

  2019年10月30日

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