第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人袁美荣及会计机构负责人(会计主管人员)崔景春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

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　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　1、按新金融工具准则将理财产品在此项目下核算

　　2、套期保值业务保证金的增加

　　3、本期增加的预付电费和材料款等

　　4、银泰盛鸿开展金属贸易业务的增加的存货

　　5、新金融工具准则将原在本科目下核算的理财产品转到交易性金融资产核算

　　6、本期增加的工程投入主要包括黑河银泰二期尾矿库工程和井下掘进工程以及玉龙矿业的技改工程

　　7、本期增加的预付工程款和投资款

　　8、青海大柴旦新增银行借款

　　9、银泰盛鸿开展金属贸易增加的应付票据

　　10、玉龙矿业和青海大柴旦增加的应付工程款及劳务款

　　11、本期发放了上期计提的工资

　　12、本期缴纳了上期计提的税费

　　13、银泰盛鸿增加的期货保证金

　　14、本期借款平均余额较上年减少

　　15、本期理财收益较上年减少

　　16、上期发生无形资产减值，而本期未发生

　　17、本期缴纳所得税较上期增加

　　18、本期支付的咨询费、保证金等较上期增加

　　19、本期赎回理财产品较上期减少

　　20、本期取得的理财收益较上期减少

　　21、本期购买理财产品较上期减少

　　22、本期取得短期借款较上期增加

　　23、本期偿还借款较上期减少

　　24、仓单质押冲抵保证金较上期减少及上期发生非公开发行费用，而本期未发生

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年9月25日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》及其相关议案，并披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买董赢、柏光辉合计所持贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司（以下简称“贵州鼎盛鑫”）83.75%的股权（以下简称“本次交易”），标的资产的交易价格为42亿元左右，其中上市公司拟向交易对方董赢、柏光辉支付现金对价为12亿元左右，剩余交易对价以上市公司向交易对方非公开发行股份的方式支付。本次交易完成后，上市公司将持有贵州鼎盛鑫83.75%的股权，进而间接持有赫章鼎盛鑫矿业发展有限公司67%的权益。2019年10月16日，公司披露了《关于深圳证券交易所〈关于对银泰资源股份有限公司的重组问询函〉的回复》。截至目前，本次交易正在准备草案阶段。

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　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年10月29日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。2018年11月2日，公司通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份。2019年7月2日，公司公告《关于股份回购实施结果的公告》，本次回购实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量25,411,505股，占公司总股本的1.28%，其中最高成交价为9.03元/股，最低成交价为7.82元/股，合计支付的总金额为人民币218,818,077.30元（不含交易费用）。2019年7月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户所持有的25,411,505股公司股票，已于2019年7月16日全部以非交易过户形式过户至公司第一期员工持股计划。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用 

　　单位：万元

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　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期衍生品投资主要是套期保值中的期货合约，套期保值是针对现货头寸在期货市场相反操作，根据期现同步的原则，最终期现盈亏互补，以规避价格风险为目的的期货交易行为，其对本期损益和权益的实际影响应与现货商品价格涨跌一同考虑。

　　单位：万元

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　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

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　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　董事长：杨海飞

　　2019年10月29日

　　证券代码：000975                            证券简称：银泰黄金    公告编号：2019-090

　　银泰黄金股份有限公司

　　关于副总经理、财务总监辞职的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前接到公司副总经理、财务总监袁美荣先生的书面辞职报告。袁美荣先生因工作变动，将出任公司驻加拿大事务代表，因此申请辞去其担任的副总经理、财务总监职务。公司财务负责人由公司总裁助理兼财务部总经理崔景春先生暂时代理。

　　根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会 时生效。袁美荣先生辞职后将继续在公司担任第七届董事会董事及驻加拿大事务代表职务。

　　公司对袁美荣先生担任副总经理、财务总监期间为公司发展作出的努力和贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十月二十九日