第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人战红君、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2017年11月24日开始停牌，筹划重大事项，于2017年12月5日转入重大资产重组继续停牌。2018年5月22日，公司第九届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于〈通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司拟购买七台河七煤医院有限公司84.14%股权、双鸭山双矿医院有限公司84.14%股权、鸡西鸡矿医院有限公司84.14%股权、鹤岗鹤矿医院有限公司84.14%、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司84.14%股权，交易涉及金额219,051.646万元。同时公司拟向不超过10名符合条件的特定对象以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过69,049.50万元。2018年7月16日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案。2018年12月19日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2018年第69次并购重组委会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。2019年1月4日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于不予核准通化金马药业集团股份有限公司向苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]2216号）。2019年1月14日，公司召开第九届董事会2019年第一次临时会议，审议并通过《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》，董事会决定继续推进本次重大资产重组相关事宜。详见公司在巨潮资讯网及/或中国证券报披露的有关重大资产重组的系列公告。

　　2、报告期，公司实际控制人发生了变更，具体如下：2019年7月22日，晋商联盟控股股份有限公司（以下简称“晋商联盟”）、李建国先生、北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）与张玉富先生签署《晋商联盟控股股份有限公司、李建国、北京晋商联盟投资管理有限公司与张玉富关于北京晋商联盟投资管理有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），晋商联盟将其持有的北京晋商96.97%股权转让给张玉富先生，将导致公司实际控制人发生变化。具体内容详见2019年7月23日公司在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号： 2019-67）。2019年8月30日，北京晋商完成工商变更登记，取得北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次控股股东权益变动后，张玉富通过持有北京晋商96.97%的股权控制上市公司24.98%的股份，另通过北京晋商的一致行动人苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）分别控制上市公司2.95%、1.94%的股份，共控制上市公司股份为288,761,662股，占上市公司总股本29.88%，公司控股股东仍为北京晋商，公司实际控制人变更为张玉富先生。具体内容详见2019年8月30日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人完成变更的公告》（公告编号：2019-89）。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　2019年10月29日

　　证券代码：000766         证券简称：通化金马             公告编号：2019-98

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2019年10月25日以电子邮件形式送达全体董事。

　　2. 2019年10月29日上午10时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。

　　3.会议应到董事9人，实到董事9人。

　　4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议并通过公司2019年第三季度报告全文和正文。

　　会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2019年第三季度报告全文和正文。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：000766           证券简称：通化金马           公告编号：2019-99

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　第九届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第二十次会议通知于2019年10月25日以电子邮件形式送达全体监事。

　　2. 2019年10月29日上午11时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。

　　3.会议应到监事3人，实到监事3人。

　　4.会议由监事会主席许长有主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过公司2019年第三季度报告全文和正文。

　　监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2019年第三季度报告全文和正文。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月29日