一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人何媚、主管会计工作负责人冯婉如及会计机构负责人（会计主管人员）谢文革保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用 

　　三、 重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用 

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　■

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用 

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用 

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用 

　　■

　　证券代码：600388          证券简称： 龙净环保     编号： 临 2019-062

　　福建龙净环保股份有限公司第八届

　　董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2019年10月28日以通讯方式召开。会议召开通知于2019年10月23日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长何媚女士主持。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。总经理、财务总监、监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：

　　一、审议通过《2019年第三季度报告》

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于水污染防治工程甲级资质分立事项的议案》

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79号）相关规定, 公司全资子公司龙岩市沣沛环保有限公司因生产经营的需要，向公司申请办理以下关于水污染防治工程甲级资质分立事项：

　　1、龙岩市沣沛环保有限公司的工程设计环境工程专项（水污染防治工程）甲级分立至母公司福建龙净环保股份有限公司。分立后,龙岩市沣沛环保有限公司为无资质企业，福建龙净环保股份有限公司为工程设计环境工程专项（大气污染防治工程）甲级、工程设计环境工程专项（水污染防治工程）甲级、工程设计环境工程专项（固体废物处理处置工程）乙级、工程设计环境工程专项（污染修复工程）乙级、工程设计轻型钢结构工程专项乙级企业。

　　2、在满足龙岩市沣沛环保有限公司资质转移的前提下，把部分注册人员和非注册人员转移到母公司福建龙净环保股份有限公司。转移后，福建龙净环保股份有限公司现有人员详细信息如下：

　　■

　　3、资质结构调整前后责任分配

　　资质结构调整前后，福建龙净环保股份有限公司所产生的所有债权债务由福建龙净环保股份有限公司承担；龙岩市沣沛环保有限公司的所有债权债务由龙岩市沣沛环保有限公司承担。

　　三、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　为拓宽融资渠道、增强资金流动性管理及业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过15亿元超短期融资券并择机分期发行。具体方案如下：

　　1、发行人：福建龙净环保股份有限公司。

　　2、注册规模：不超过人民币15亿元。

　　3、发行期限：不超过 270天。

　　4、资金用途：用于公司生产、经营活动，包括但不限于补充公司流动资金、偿还公司债务以及交易商协会认可的其他用途。

　　5、发行价格：按面值发行。

　　6、发行利率：固定利率；利率的确定方式为在确定的利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。在存续期内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息。

　　7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

　　8、发行方式：由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

　　9、发行时间：待公司董事会审议通过后，报经中国银行间市场交易商协会注册后择机分期发行。

　　10、发行超短期融资券的授权：授权管理层办理本次发行超短期融资券的具体事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；聘请中介机构；签署、修订所有必要的法律文件以及与本次注册发行相关的其他事宜。

　　四、审议通过《关于控股孙公司向银行申请开具担保性保函的议案》

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　因公司控股孙公司福建新大陆环保科技有限公司（以下简称：新大陆环保，公司持股比例92.50%）国际业务规模发展需要，董事会同意授权新大陆环保为其西班牙代理商Newland Entech Europe S.L.（以下简称Newland Entech）在欧洲及拉美等地区拓展新大陆环保臭氧发生器设备和紫外消毒设备业务，向银行申请开具担保性保函，具体内容如下：

　　（一）保函额度：不超过600万元，新大陆环保为保函办理支付全额保证金。

　　（二）保函期限：合同预付款保函期限预计为6个月，履约保函期限为1年，自相关合同设备安装调试结束起计算。

　　（三）被担保公司基本情况

　　1、公司名称：Newland Entech Europe S.L.

　　2、注册地址：Avda. Quitapesares 50. 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid, Spain。

　　3、法定代表人：Francisco José Villa Fernández。

　　4、注册资本：3006欧元。

　　5、经营范围：Turnkey projects for treatment water plants base on O3 ＆ UV under Newland brand（基于新大陆环保品牌臭氧发生器及紫外消毒设备的水处理交钥匙工程）。

　　6、与公司的关系：为公司控股孙公司新大陆环保的西班牙代理商。

　　（四）风险分析

　　控股孙公司新大陆环保开具保函的相关合同执行方为新大陆环保，产品设备由新大陆环保生产、调试后直接出口至业主，报关单及提单指定收货人为业主单位，整个项目执行风险完全由新大陆环保把控。在签订合同前，新大陆环保将对每个业主资信和实力进行评估，对每个合同进行风险评估和盈利测算，整体担保风险可控。同时Newland Entech Europe S.L.将对实际开具的保函金额提供反担保。

　　（五）相关授权

　　董事会授权财务总监代表公司全权签署办理上述业务，其所签署的各项相关合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

　　五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告！

　　福建龙净环保股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码：600388    证券简称：龙净环保    公告编号：2019-063

　　福建龙净环保股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月14日14点30分

　　召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月14日至2019年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关内容于2019年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)符合上述条件的股东请于2019年11月14日上午11：00点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时需验看原件；

　　(二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

　　(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

　　六、其他事项

　　联系人：邓勇强、卢珍丽

　　联系电话：0597-2210288

　　传真：0597-2237446

　　邮政编码：364000

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建龙净环保股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600388      证券简称：龙净环保     编号：临 2019-064

　　福建龙净环保股份有限公司

　　关于控股孙公司向银行申请

　　开具担保性保函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：Newland Entech Europe S.L.

　　●本次担保额度不超过人民币600万元，截至公告披露日，公司为其提供的担保余额为0。

　　●Newland Entech Europe S.L.将对实际开具的保函金额提供反担保。

　　●截止本公告日，公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于控股孙公司向银行申请开具担保性保函的议案》，因公司控股孙公司福建新大陆环保科技有限公司（以下简称：新大陆环保，公司持股比例92.50%）国际业务规模发展需要，董事会同意授权新大陆环保为其西班牙代理商Newland Entech Europe S.L.（以下简称Newland Entech）在欧洲及拉美等地区拓展新大陆环保臭氧发生器设备和紫外消毒设备业务向银行申请开具担保性保函，具体内容如下：

　　1、保函额度： 不超过人民币600万元，新大陆环保为保函办理支付全额保证金。

　　2、保函期限：合同预付款保函期限预计为6个月，履约保函期限为1年，自相关合同设备安装调试结束起计算。

　　二、被担保公司基本情况

　　1、公司名称：Newland Entech Europe S.L.

　　2、注册地址：Avda. Quitapesares 50. 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid, Spain。

　　3、法定代表人：Francisco José Villa Fernández。

　　4、注册资本：3006欧元。

　　5、经营范围：Turnkey projects for treatment water plants base on O3 ＆ UV under Newland brand（基于新大陆环保品牌臭氧发生器及紫外消毒设备的水处理交钥匙工程）。

　　6、截止 2018年 12月 31 日，该公司未经审计的资产总额为194.20万欧元、负债总额为121.00万欧元、净资产为73.20万欧元。2018年度实现营业收入137.80万欧元、净利润14.66万欧元。

　　7、与公司的关系：为公司控股孙公司新大陆环保的西班牙代理商。

　　三、董事会意见

　　公司第八届董事会第二十四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于控股孙公司向银行申请开具担保性保函的议案》。董事会授权财务总监代表公司全权签署办理上述业务，其所签署的各项相关合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：开具保函的相关合同执行方为新大陆环保，产品设备由新大陆环保生产、调试后直接出口至业主，报关单及提单指定收货人为业主单位，整个项目执行风险完全由新大陆环保把控。在签订合同前，新大陆环保将对每个业主资信和实力进行评估，对每个合同进行风险评估和盈利测算，整体担保风险可控。上述担保行为属公司正常经营活动，该担保事项不会损害公司利益。

　　五、累计担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司实际发生的担保余额为79,231.25万元，占公司最近一期经审计净资产的15.69%。公司未发生逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、被担保公司营业执照复印件及2018年12月31日财务报表。

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码：600388      证券简称：龙净环保    公告编号：2019-065

　　福建龙净环保股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会会议资料

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　七、召开会议的基本情况

　　(七)股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(八)股东大会召集人：董事会

　　(九)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(十)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月14日  14 点30 分

　　召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

　　(十一)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月14日至2019年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(十二)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　八、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　4、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关内容于2019年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

　　5、特别决议议案：无

　　6、对中小投资者单独计票的议案：无

　　九、股东大会投票注意事项

　　(六)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(七)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(八)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(九)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(十)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　十、会议出席对象

　　(五)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(六)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(七)公司聘请的律师。

　　(八)其他人员

　　十一、会议登记方法

　　(一)符合上述条件的股东请于2019年11月14日上午11：00点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时需验看原件；

　　(二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

　　(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

　　十二、本次股东大会会议规则特别提示

　　为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则：

　　(一)董事会、监事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

　　(二)本次大会设立秘书处，具体办理大会有关程序方面事宜。

　　(三)股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

　　(四)股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多的在先，发言围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

　　(五)在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应先举手示意，经大会主持人许可，方能发言。

　　(六)除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高管成员有义务认真负责地回答股东提问。

　　(七)股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

　　(八)股东须了解的超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向大会秘书处咨询。

　　十三、现场股东大会主要程序

　　(一)主持人根据股东签到情况，宣布出席本次股东大会的股东（含股东代理人）人数、代表股份数额及占公司股本金额的比例。

　　(二)主持人宣布大会工作人员（唱票人、计票人、监票人）名单。

　　(三)主持人宣布股东大会正式开始。

　　(四)宣读股东大会议案。

　　(五)股东对相关议案提出建议或意见，公司相关人员回答提问。

　　(六)股东审议上述议案并进行投票表决。

　　(七)投票表决完毕后，宣布休会（由唱票人、记票人、监票人对现场表决结果进行统计，等待网络投票表决结果）。

　　(八)监票人公布现场及网络投票表决结果。

　　(九)律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。

　　(十)主持人宣读《股东大会决议》。

　　(十一)主持人宣布股东大会结束。

　　十四、其他事项

　　联系人：邓勇强、卢珍丽

　　联系电话：0597-2210288

　　传真：0597-2237446

　　邮政编码：364000

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建龙净环保股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　议案一：《关于水污染防治工程甲级资质分立事项的议案》

　　各位股东及代表：

　　根据《关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79号）相关规定, 公司全资子公司龙岩市沣沛环保有限公司因生产经营的需要，向公司申请办理以下关于水污染防治工程甲级资质分立事项：

　　1、龙岩市沣沛环保有限公司的工程设计环境工程专项（水污染防治工程）甲级分立至母公司福建龙净环保股份有限公司。分立后,龙岩市沣沛环保有限公司为无资质企业，福建龙净环保股份有限公司为工程设计环境工程专项（大气污染防治工程）甲级、工程设计环境工程专项（水污染防治工程）甲级、工程设计环境工程专项（固体废物处理处置工程）乙级、工程设计环境工程专项（污染修复工程）乙级、工程设计轻型钢结构工程专项乙级企业。

　　2、在满足龙岩市沣沛环保有限公司资质转移的前提下，把部分注册人员和非注册人员转移到母公司福建龙净环保股份有限公司。转移后，福建龙净环保股份有限公司现有人员详细信息如下：

　　■

　　3、资质结构调整前后责任分配

　　资质结构调整前后，福建龙净环保股份有限公司所产生的所有债权债务由福建龙净环保股份有限公司承担；龙岩市沣沛环保有限公司的所有债权债务由龙岩市沣沛环保有限公司承担。

　　请审议！