第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人许统广、主管会计工作负责人莫翊斌及会计机构负责人(会计主管人员)林琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司于2019年8月9日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券方案等议案，拟公开发行不超过人民币7亿元的可转换公司债券，用于投资《新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目》（原于2017年12月1日第七届董事会第十二次会议决议通过拟投资建设的《新型特种印制电路板关键技术研究、产品开发及应用建设项目》停止）；2019年9月11日，汕头市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债劵有关问题的批复》（汕国资[2019]120号），同意公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过7亿元，用于投资《新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目》；2019年9月20日，公司召开2019年第一次临时股东大会决议通过了上述公开发行可转换公司债券的议案。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　五、 持有其他上市公司股权情况的说明

　　■

　　六、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　七、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　八、 日常关联交易情况

　　■

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　十、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：000823　　    证券简称：超声电子      公告编号：2019-025

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2019年10月22日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2019年10月29日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：

　　一、 广东汕头超声电子股份有限公司2019年第三季度报告（见    公告编号2019-026《2019年第三季度报告》）

　　该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

　　二、关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行汕头分行申请5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见    公告编号2019-027《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》）

　　该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

　　三、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行汕头分行申请5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见    公告编号2019-027《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》）

　　该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二O一九年十月二十九日

　　证券代码：000823　　    证券简称：超声电子       公告编号：2019-027

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　为下属控股子公司提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第八届董事会第八次会议审议通过，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）为下属控股子公司提供连带责任保证担保，具体情况如下：

　　一、关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行汕头分行申请5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案

　　1、担保情况概述

　　该项担保系本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行汕头分行申请5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

　　2、被担保人基本情况

　　汕头超声显示器有限公司是本公司控股（75%）子公司，成立日期：1991年10月26日；注册地点：汕头市；法定代表人：许统广；经营范围：生产及销售各类液晶显示器及模块、触摸屏产品、各类平板显示屏及模块；注册资本：1110万美元；该公司外方股东系香港明骏有限公司（参股25%），不属于本公司关联方；截止2019年9月30日资产总额：15,180.55万元；负债总额：5,570.03万元（其中贷款总额2,268.23万元，流动负债总额5,548.38万元）；资产负债率：36.69％（本次贷款后，资产负债率为36.69％）；净资产9,610.52万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2019年1-9月公司实现营业收入10,265.09万元，利润总额5.76万元，净利润4.32万元。汕头超声显示器有限公司不存在被列入失信执行人的情形。

　　3、担保协议的相关主要内容

　　本公司同意为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行汕头分行申请5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为叁年，自提用贷款或使用各项综合授信业务之日起至各该项合同执行完毕为止。

　　4、董事会意见

　　汕头超声显示器有限公司是经营情况良好的企业。2019年1-9月实现营业收入10,265.09万元，净利润4.32万元。现因资金周转需要，该公司需向中国民生银行汕头分行申请5000万元综合授信额度。截止2019年9月30日，该公司流动比率为1.59、速动比率为1.14，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于外方股东香港明骏有限公司（参股25%）直接提供担保手续较为繁琐，且银行不认可，因此本次担保由本公司提供全额担保，外方股东未按参股比例提供直接担保。但香港明骏有限公司将其持有的汕头超声显示器有限公司股权，对相应授信融资额度的25%作质押，出质给本公司作为提供担保的反担保措施，此笔担保公平、对等。

　　由于本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

　　5、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额43,069.73万元（含本次担保），占公司经审计的2018年末归属于上市公司股东的净资产13.00％。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

　　二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行汕头分行申请5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案

　　1、担保情况概述

　　该项担保系本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行汕头分行申请5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

　　2、被担保人基本情况

　　汕头超声显示器技术有限公司是本公司控股（100%）子公司，成立日期：2012年1月；注册地点：汕头市；法定代表人：许统广；经营范围：液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；注册资本：59400万元；截止2019年9月30日资产总额：102,072.45万元；负债总额：38,571.56万元（其中贷款总额4,597.39万元，流动负债总额为36,629.19万元）；资产负债率：37.79％（本次贷款后，资产负债率为40.69％）；净资产63,500.89万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2019年1-9月公司实现营业收入77,056.48万元，利润总额5,297.44万元，净利润3,986.11万元；汕头超声显示器技术有限公司不存在被列入失信执行人的情形。

　　3、担保协议的相关主要内容

　　本公司同意为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行汕头分行申请5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为叁年，自提用贷款或使用各项综合授信业务之日起至各该项合同执行完毕为止。

　　4、董事会意见

　　汕头超声显示器技术有限公司是资产状况良好、盈利能力较强的企业。该公司2019年1-9月实现营业收入77,056.48万元，净利润3,986.11万元。现因生产经营需要，该公司需向中国民生银行汕头分行申请5000万元综合授信额度。截止2019年9月30日，该公司流动比率为1.64、速动比率为1.30，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于担保对象为公司下属全资子公司，上述担保风险可控。

　　5、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额48,069.73万元（含本次担保），占公司经审计的2018年末归属于上市公司股东的净资产14.51％。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十九日