证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2019-82
中兵红箭股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:
中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会现场会议的召开时间为2019年10月29日(星期二)下午14:30。
网络投票起止时间:2019年10月28日-10月29日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月28日下午15:00至2019年10月29日下午15:00中的任意时间。
2.现场会议召开地点:河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
3.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:董事、副总经理李玉顺先生
公司董事长陈建华、副董事长魏军因工作原因均无法参加本次会议,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司过半数董事推举,由公司董事、副总经理李玉顺主持本次会议。
6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席总体情况:参加本次股东现场会议和网络投票的股东(代理人)共14人,代表股份451,575,527股,占上市公司总股份的32.4277%。
其中:通过现场投票的股东3人,代表股份389,364,305股,占上市公司总股份的27.9603%。
通过网络投票的股东11人,代表股份62,211,222股,占上市公司总股份的4.4674%。
2.中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东13人,代表股份131,694,405股,占上市公司总股份的9.4570%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份69,483,183股,占上市公司总股份的4.9896%。
通过网络投票的股东11人,代表股份62,211,222股,占上市公司总股份的4.4674%。
该等情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
3.公司部分董事及高级管理人员列席了本次股东大会,公司常年法律顾问北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
三、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
审议通过《关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案》。
总表决情况:同意451,553,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.9950%;反对22,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意131,672,005股,占出席会议中小股东所持股份的99.9830%;反对22,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0170%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
2.律师姓名:杨开广 刘勇
3.结论性意见:公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.北京市中伦律师事务所关于中兵红箭股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2019年10月30日
证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2019-83
关于全资子公司中南钻石有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月22日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司中南钻石有限公司(以下简称“中南钻石”)和南阳北方向东工业有限公司(以下简称“北方向东”)在不影响募集资金投资项目实施的前提下,分别使用不超过人民币10,000万元和11,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见。内容详见公司2019年7月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》( 公告编号:2019-59)和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》( 公告编号:2019-58)。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2019年7月25日,中南钻石在中国银行股份有限公司南召支行营业部(以下简称“中行南召支行”)办理了两笔人民币1,500万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2019年7月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》( 公告编号:2019-66)。
上述两笔对公结构性存款产品于2019年10月28日到期后由中南钻石赎回,实际年化收益率分别为3%和3.4%,共获得收益人民币24.72万元。
二、公司现金管理到期赎回并继续进行现金管理的基本情况
中南钻石在2019年10月28日现金管理到期赎回后,于当日在中行南召支行办理了两笔人民币1,500万元的对公结构性存款产品。
中行南召支行与公司、公司控股股东及其他一致行动人不存在关联关系,上述事项不构成关联交易。
现将相关具体事项公告如下:
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三、风险控制措施
1.中南钻石本次所办理的中行南召支行对公结构性存款为保本固定收益型,且期限较短,风险可控。
2.中南钻石财务及其他相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况,严格控制资金安全,发现存在可能影响资金安全风险的情况下,将采取相应措施,确保资金按期足额收回。
3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时做好信息披露工作。
四、对公司的影响
1.中南钻石本次使用部分闲置募集资金办理对公结构性存款,是在确保其募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响其主营业务的正常开展。
2. 中南钻石本次使用部分闲置募集资金办理对公结构性存款,有利于提高其募集资金的使用效率,符合中南钻石、公司及全体股东的利益,不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情形。
五、公告日前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下:
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六、备查文件
中南钻石与中行南召支行签订的《挂购型结构性存款[CSDP20190054]认购委托书(机构客户)》、《挂购型结构性存款[CSDP20190055]认购委托书(机构客户)》和银行单据。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2019年10月30日