第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人卢连兴、主管会计工作负责人傅传海及会计机构负责人(会计主管人员)雷立新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：200992                    证券简称：中鲁B                  公告编号：2019-34

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过关于《会计政策变更》的议案。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1.会计政策变更原因

　　2019年9月19日，财政部颁布了财会〔2019〕16号文《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

　　2.变更日期

　　根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行。

　　3.变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　4.变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更事项及对公司的影响

　　1.根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：

　　（1）合并资产负债表

　　合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目。 合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”“应付账款”两个行项目。合并资产负债表新增“使用权资产”“租赁负债”“专项储备”等行项目。

　　（2）合并利润表

　　将合并利润表“减：资产减值损失” 行项目调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）”行项目。将合并利润表“减：信用减值损失” 行项目调整为“加：信用减值损失（损失以‘-’号填列）” 行项目。合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　（3）合并现金流量表

　　合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额” “发行债券收到的现金”等行项目。

　　（4）所有者权益变动表

　　所有者权益变动表增加“专项储备”行项目。

　　2.财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

　　三、公司董事会、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

　　（1）董事会意见

　　本次会计政策的变更是依据财政部要求进行的相应变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息。本次变更符合相关规定和公司的实际。因此，同意本次会计政策变更。

　　（2）独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　（3）监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策的变更是依据财政部要求进行的相应变更，符合相关规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益。同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1.公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2.公司第七届监事会第三次会议决议；

　　3.独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○一九年十月三十日

　　证券代码：200992                   证券简称：中鲁B                   公告编号：2019-36

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1．召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年10月29日（周二）下午3：00

　　（2）网络投票时间：2019年10月28日-2019年10月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年10月29日（周二）上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年10月28日（周一）下午3:00至2019年10月29日（周二）下午3:00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：青岛市海尔路65号公司会议室

　　3．召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

　　4．召集人：公司董事会

　　5．现场会议主持人：卢连兴先生

　　6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1．股东出席会议情况

　　■

　　2．公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　1．关于修改《公司章程》的议案

　　本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　2．关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　3．关于修改《董事会工作细则》的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　4．关于修改《独立董事工作制度》的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　5．关于修改《关联交易制度》的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　6．关于修改《累积投票制度及其实施细则》的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易制度》《累积投票制度及其实施细则》与本公告同日披露于巨潮资讯网。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　特此公告。

　　五、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月三十日

　　证券代码：200992                    证券简称：中鲁B                  公告编号：2019-32

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第四次会议，于2019年10月18日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2019年10月29日在青岛市海尔路65号公司会议室召开，应出席董事6名，亲自出席董事6名。会议由董事长卢连兴先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1.关于会计政策变更的议案

　　本次会计政策的变更是依据财政部要求进行的相应变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息。本次变更符合相关规定和公司的实际。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2.公司2019 年三季度报告全文及摘要的议案

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○一九年十月三十日

　　证券简称：中鲁B          证券代码：200992      公告编号：2019-33

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第三次会议，于2019年10月18日以电话和电子邮件方式通知各位监事。于2019年10月29日在青岛市海尔路65号公司会议室召开。应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席刘冰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1.关于会计政策变更的议案

　　本次会计政策的变更是依据财政部要求进行的相应变更，符合相关规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2.公司2019 年三季度报告全文及摘要的议案

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

　　二○一九年十月三十日