第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主管人员)刘刚年声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　关于商誉减值的风险提示：由于公司前期实施收购广东宝龙汽车有限公司60%股权及宁波四维尔工业有限责任公司100%股权，公司财务报表中形成了较大额度的商誉。按照《会计信息质量要求》的谨慎性原则，结合宝龙汽车和宁波四维尔所在行业市场以及目前的经营成果、业务开拓等情况，公司初步判断因收购上述两家公司形成的商誉所在资产组发生了减值迹象，进行初步减值测试后预计本年度需计提较大额商誉减值准备，从而导致公司2019年度业绩会发生大幅下降的风险。具体说明详见本报告第三节“重要事项”之“四、对2019年度经营业绩的预计”，敬请投资者关注相关内容。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目（单位：万元）

　　■

　　2、利润表项目（单位：万元）

　　■

　　3、现金流量表项目（单位：万元）

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期内，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》，董事会根据股东大会的授权，同意公司终止公开发行可转债事项。随后，公司及保荐机构广发证券股份有限公司同时向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）提交了撤回本次可转债的申请文件。

　　2019年10月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2019】295号），中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对本公司行政许可申请的审查。

　　2、公司于2016年8月以现金方式收购广东宝龙汽车有限公司（简称“宝龙汽车”）60%股权（简称“本次交易”），因宝龙汽车未达到本次交易约定的承诺业绩，根据公司与业绩补偿方李雁来、王明方签署的《股权转让协议》，李雁来、王明方均需要在宝龙汽车业绩承诺期业绩承诺实现情况专项审核报告出具后两个月内分别按照不足部分的 20%以现金方式对公司进行补偿，即应各向公司支付业绩补偿金额540.62万元，合计1,081.24万元。

　　公司于报告期内分别向李雁来、王明方发出《关于支付业绩补偿款的通知》，并持续督促其履行《股权转让协议》中约定的业绩补偿义务。截至本报告披露日，公司已全部收到李雁来、王明方支付的上述业绩补偿款。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年度经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

　　■

　　注：因存在不确定因素可能影响2019年度业绩预告准确性的说明

　　1、公司于2016年收购宝龙汽车60%股权项目对应形成21,576.04万元商誉，按照企业会计准则的规定于每会计年度末对商誉进行减值测试，已分别于2017年和2018年对该商誉计提减值准备2,726.80万元和5,535.96万元，目前该商誉留存额为13,313.28 万元。宝龙汽车今年获取的订单同比减少，业绩同比大幅下滑，加上新投入研发的车型未能如期推出，预计全年亏损约2000万元。而宏观经济下行压力较大，专用车市场竞争激烈，宝龙汽车明年业绩难以获得大幅提升。

　　2、公司于2017年收购宁波四维尔100%股权项目对应形成95,413.35万元商誉，根据前期对该商誉的减值测试，截至2018年底该资产组未发生减值迹象，公司未对其计提商誉减值准备。今年以来，在宏观经济下行、汽车行业不景气、中美贸易战升级、美国通用员工罢工等诸多不利因素影响下，宁波四维尔现有供货车型产量减少、提前停产，部分供货的新车型推出时间延迟的情况频频发生。虽然经过努力，2019年经营业绩预计同比基本持平，但由于汽车行业不景气影响深远，市场预期较为悲观，预计会对宁波四维尔后续业绩带来较大不利影响。

　　综上，为合理披露公司本定期报告中关于对2019年经营业绩的预计，按照《会计信息质量要求》的谨慎性原则，结合宝龙汽车和宁波四维尔所在行业市场以及经营成果、业务开拓等展望情况，公司初步判断因收购上述两家公司形成的商誉所在资产组发生了减值迹象，进行初步减值测试后预计：宝龙汽车商誉减值1.33亿元，宁波四维尔商誉减值1.17~1.67亿元，从而导致公司2019年度业绩会发生大幅下降的风险。前述商誉减值准备的金额范围仅为公司初步测算的结果，存在较大的不确定性，最终计提商誉减值的金额将依据审计机构和评估机构的审计、评估结果确定。公司将根据《企业会计准则》以及中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定，在2019年度终了后及时聘请中介机构对相关资产组进行评估及减值测试，并按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就上述计提商誉减值准备事项及时履行审议程序和信息披露义务。如发现存在《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》中需修正的情形，公司将严格按照相关规定及时披露业绩预告修正公告。敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的相关公告，注意投资风险。

　　截至本定期报告披露日，公司经营情况稳定，本次拟计提商誉减值事项不会对公司的日常经营管理和主营业务正常开展产生重大影响，亦不会影响公司的持续经营能力和现金流。若剔除商誉减值因素，预计2019年度归属于上市公司股东的净利润约为31,298.00万元~34,665.00万元，同比变动幅度为-20.14%~ -11.55%。

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事长：黎柏其

　　二〇一九年十月二十九日

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2019-62

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　关于投资设立模具子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立模具子公司的议案》，同意公司在江苏省南通市投资设立一家全资子公司，主营模具的设计、加工制造及销售。本次对外投资的具体内容如下：

　　一、对外投资概述

　　本次投资事宜业经公司第七届董事会第六次会议审议通过，投资总金额为人民币5,000万元。根据《公司章程》、《投融资管理制度》等相关规定，本次投资在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　本次投资事宜不构成关联交易，不构成《公司章程》中规定的重大投资计划以及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　二、拟成立模具子公司基本情况

　　1、拟设立公司名称：广东鸿图南通模具有限公司（以市场监督管理部门最终核定为准）

　　2、拟定注册资本：人民币5,000万元

　　3、出资方式：公司以现金或“现金+实物（土地厂房/设备）”的方式出资人民币5,000万元，占注册资本的100%

　　4、拟定法定代表人：莫劲刚

　　5、注册地：江苏省南通高新技术产业开发区

　　6、拟定经营范围：精密模具、模具配件的设计、加工制造及销售等。（以市场监督管理部门最终核定为准）

　　三、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、投资目的：设立模具子公司是基于公司业务协同的战略发展需要，通过设立独立运作的模具子公司，既可促进公司模具作为关键技术的设计和制造能力的提升，有利于产品质量保证和生产效率优化，同时通过在生产模具共通技术上的协同，将能提高公司汽车饰件业务注塑模具的制造能力和水平，从而进一步提高公司的核心竞争力。

　　2、风险分析：设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将以不同的对策和措施管控风险，努力争取良好的投资效益。

　　3、对公司的影响：本次投资设立模具子公司的资金来源均为公司自有资金，模具子公司的顺利投入运营将有利于促进公司关键技术水平及软实力的提升，具有良好的综合效益，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、其他情况说明

　　公司本次投资设立模具子公司计划以现金或“现金+实物（土地厂房/设备）”的方式出资，以现金方式出资的资金来源于公司的自筹资金。最终的出资方式目前尚未确定，公司将根据模具子公司设立的后续进展情况及时履行披露义务。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月二十九日

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2019-63

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常经营和资金安全的前提下，使用不超过23,000万元的闲置募集资金进行现金管理（产品期限不超过12个月），自董事会审议通过之日起12个月内有效，详见公司2018年10月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。鉴于上述决议有效期已届满，为提高募集资金的使用效率，经第七届董事会第六次会议审议批准，公司拟继续使用不超过18,500万元的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司向上海四维尔控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]271号）核准，公司向广东省科技创业投资有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司、深圳安鹏资本创新有限公司非公开发行不超过50,490,500股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格为19.37元/股，最终发行数量为50,490,500.00股，募集资金总额为人民币978,000,985.00元，扣除财务顾问费用及其他发行费用共计36,529,076.50元后，净筹得人民币941,471,908.50元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集配套资金的到位情况进行了验证，并出具了广会验字[2017]G16035360180号《验资报告》。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　鉴于公司募投项目——由全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司及宁波四维尔汽车零部件有限公司实施的“年产500万套汽车饰件项目”目前已基本完成厂房基建，处于设备购置阶段，相关资金将根据项目实际进展情况分期分批逐步投入，因此，在项目投建完成前公司将有部分募集资金暂时闲置。

　　公司已对募集资金采取了专户存储制度。截至2019年10月25日，公司募集资金的余额为186,911,012.80元。

　　三、前次使用募集资金进行现金管理产品情况及到期赎回情况

　　公司前次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的实施主体为公司全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司（以下简称“宁波四维尔”）及全资孙公司宁波四维尔汽车零部件有限公司（以下简称“四维尔零部件”），在董事会决议有效期内，宁波四维尔及四维尔零部件使用累计不超过23,000万元暂时闲置募集资金分段分批购买了中国银行股份有限公司慈溪分行共20笔《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》、中国工商银行股份有限公司慈溪分行共3笔《中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品》和花旗银行（中国）有限公司广州分行1笔《花旗银行（中国）有限公司机构客户理财计划-银行可终止式人民币理财产品》，产品类型为保本收益型，预期年化收益率在1.80%-3.30%，期限为10天到186天不等。截至2019年10月21日，前次使用募集资金进行现金管理的有效期已届满，上述现金管理产品已全部到期赎回，累计获得理财收益人民币6,811,561.66元，详见本公告附件。

　　四、拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、现金管理品种

　　鉴于上述理财产品已全部赎回，为提高闲置募集资金的使用效率，控制风险，实现公司和股东利益最大化，公司拟投资的现金管理产品为短期保本型银行理财产品或结构性存款，其收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的现金管理规划，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效的保本承诺。

　　2、决议有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

　　3、购买额度

　　最高额度不超过人民币18,500万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　　4、资金来源

　　资金来源为公司及子公司部分闲置募集资金。

　　5、实施方式

　　董事会授权总裁行使该项投资决策权，并根据公司募集资金管理规定及相关审批流程由公司和子公司财务部门负责具体组织实施。

　　6、信息披露

　　公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

　　五、对公司日常经营的影响

　　1、公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以不超过18,500万元的闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、对暂时闲置的募集资金适时通过进行适度的保本型短期现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司拟投资的产品是保本型现金管理产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

　　2、公司将根据募投项目的投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型现金管理产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。

　　3、保本型现金管理产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施:

　　1、以上额度内资金只能购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，所投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　2、公司将审慎选择合作机构，严格遵照投资范围，选择相应的现金管理产品类型，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范围。

　　3、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司内审部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。

　　5、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　七、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。

　　八、审议程序

　　此次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜，已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，独立董事、监事会均出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求。

　　独立董事、监事会的意见详细内容见2019年10月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月二十九日

　　前次使用部分募集资金购买现金管理产品明细表

　　■

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2019-64

　　广东鸿图科技股份有限公司关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，有效防范和控制外币汇率风险，广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及部分下属控股子公司开展外汇套期保值业务。现对相关情况说明如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的基本情况

　　1、开展外汇套期保值业务的目的

　　目前公司及下属子公司广东鸿图南通压铸有限公司、宁波四维尔工业有限责任公司的部分产品出口销售至欧美、亚太等地区市场，主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及控股子公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司及控股子公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，控制成本，达成年度预算目标，使公司专注于生产经营，公司及控股子公司计划在银行等境内外合法金融机构开展外汇套期保值业务。

　　2、开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种

　　公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，只限于从事与公司及下属子公司经营所涉及的美元币种；拟进行的外汇套期保值业务包括但不限于远期、掉期、期权合约及相关组合产品等业务。

　　3、预计开展外汇套期保值业务的交易额度和投入资金

　　根据公司《外汇套期保值业务内部控制制度》的规定，公司以每年1月1日起至12月31日止为一个期间，预计公司及下属子公司2020年开展外汇套期保值业务的投资资金不超过10,000万美元，且公司及子公司全年外汇套期保值业务累计发生额不得超过该期间内公司外汇业务实际需要金额。

　　在上述额度内，外汇套期保值业务不超半年期限；若因公司外汇资金流动性不足需要展期的，每次展期期限最长不得超过半年。

　　4、开展外汇套期保值业务的决议有效期

　　自董事会审议通过之日起至2020年12月31日止。

　　5、资金来源

　　公司开展外汇套期保值业务的资金来源于公司境外业务收入。

　　6、董事会授权总裁办理公司外汇套期保值业务等事宜，具体如下：

　　（1）授权总裁负责外汇套期保值业务的运作和管理，在董事会通过外汇套期保值投入资金额度范围内，根据公司业务实际需要，负责审批公司及子公司外汇套期保值业务事宜，包括选择办理银行，套期保值的额度、期限、品种等与外汇套期保值业务有关的必要事项。

　　（2）授权总裁代表公司签署公司因外汇套期保值业务涉及的合同、申请及其他法律文件。

　　二、关于外汇套期保值业务的风险分析

　　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、单纯套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。

　　外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及控股子公司经营业绩的影响，使其专注于生产经营，但开展外汇套期保值业务交易也可能存在一定的风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、履约风险：开展衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　三、公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司已制定较为完善的《外汇套期保值业务内部控制制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　2、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开户进行交易。

　　3、公司财务、内审等部门职责明确，财务部门严格按批准方案进行交易操作，按照与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行购汇和结售汇业务。公司内审部门定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　4、公司及下属子公司进行外汇套期保值交易必须基于出口业务的实际收支需要，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与其预测的业务外汇收支款时间相匹配。

　　5、公司下属子公司进行外汇套期保值业务前必须取得公司审批后，子公司法定代表人或其授权代理人才能根据审批意见签署关外汇套期保值业务相关合同等文件。

　　四、外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对公司及子公司开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见，详细内容见公司2019年10月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　特此公告

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月二十九日

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2019-58

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议通知于2019年10月15日通过短信、电子邮件及书面等形式向全体董事、监事发出。会议于2019年10月25日在公司广州运营中心以现场（视频）与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席现场（视频）会议董事8人，董事廖坚、罗旭强及独立董事梁国锋以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

　　一、审议通过了《公司二〇一九年第三季度报告》；

　　详细内容见公司2019年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《公司2019年第三季度报告》正文及全文。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于投资设立模具子公司的议案》；

　　详细内容见公司2019年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立模具子公司的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　详细内容见公司2019年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

　　详细内容见公司2019年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月二十九日

　　证券代码：002101         证券简称：广东鸿图         公告编号：2019-59

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司第七届监事会第三次会议的会议通知于2019年10月15日以电子邮件及书面的形式送达公司全体监事，会议于2019年10月25日在公司广州运营中心视频会议室以现场（视频）和电话会议相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在确保正常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率及现金管理收益，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司在确保正常经营和资金安全的前提下，使用不超过18,500万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月之内该资金额度可滚动使用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年十月二十九日