第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李成章、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵文燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，面对外部环境的巨大变化，公司坚持以年度预算为目标，以“抓市场、练内功、控风险、降成本”为主基调，延承创新“裸对标、双超越、全价值链对标”，攻坚克难，不断增强市场竞争力、品牌影响力、团队战斗力、风险防范力，主要指标和重点工作均得到较好落实。

　　2019年1-9月份主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况：

　　1、资产负债表变动情况：

　　■

　　2、年初至报告期末，利润表变动情况：

　　■

　　3、年初至报告期末，现金流量表变动情况：

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司债券的有关情况

　　公司2011年3月22日发行了40亿元的公司债券，其中：发行5年期品种30亿元，票面利率为5.25%，并已于2016年完成本息的兑付；发行10年期品种10亿元，票面利率为5.39%。公司以2019年3月15日为债权登记日，以2019年3月18日为债券兑付兑息日，完成了公司债券10年期品种的付息。

　　公司于2016年6月30日发行了2016年（第一期）公司债券，发行总额10亿元，票面利率4.75%。公司根据《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中约定的回售条款，投资者可在回售登记期内选择将持有的“16新兴01”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100元/张（不含利息）。“16新兴01”的回售登记期为2019年5月3日、6月3日、6月4日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16新兴01”的回售数量为410，881张，回售金额为43，039，784.75元（含利息），剩余托管数量为9，589，119张。公司以2019年6月28日为债权登记日，以2019年7月1日为债券兑付兑息日，完成了本期债券的付息。

　　公司于2019年3月28日收到中国证监会《关于核准新兴铸管股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]390号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券，采取分期发行方式。公司于2019年7月16日至2019年7月17日面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行价格为人民币100元/张，发行规模为人民币10亿元，期限5年，票面利率为3.98%，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，本债券的付息日为2020年至2024年每年的7月17日。

　　2、2018年度权益分派实施情况

　　公司2018年度权益分派方案已获2019年5月30日召开的2018年度股东大会审议通过，2018年度权益分派方案为：以公司总股本3，990，880，176股为基数，向全体股东每10股派2元（含税）。公司已于2019年7月26日完成此次权益分派工作。

　　3、公司在报告期内的重要事项进展情况及其影响和解决方案均已在公司发布的临时公告中做了详细披露，公司所有重要事项的相关公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上（http://www.cninfo.com.cn）。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：000778       证券简称：新兴铸管       公告编号：2019-53

　　新兴铸管股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年10月18日以书面和电子邮件方式发出第八届董事会第二十一次会议通知，会议于2019年10月28日，以通讯表决（传真）的方式进行。全体9名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，作出如下决议：

　　一、审议通过了《2019年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　鉴于公司目前生产经营和业务发展的需要，公司拟在《公司章程》中的经营范围内增加“硫磺生产、硫酸经营、气体充装服务和柴油销售”。具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修正案》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：000778       证券简称：新兴铸管       公告编号：2019-55

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司拟于2019年11月29日召开2019年第二次临时股东大会，会议召开情况如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年11月29日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2019年11月28日—2019年11月29日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月29日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月28日（现场股东大会召开前一日）15:00至2019年11月29日15:00之间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2019年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、会议地点：河北省武安市2672厂区  公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　（二）披露情况

　　以上议案已经在公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，上述议案的内容详见公司当日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2019年第二次临时股东大会所审议的议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2019年11月22日～11月29日（正常工作日），8:00～12:00,14:00～18:00。

　　3、登记地点：河北省武安市2672厂区   本公司股证办。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票程序遵从相关规定。

　　1、网络投票的程序

　　（1）投票代码：360778

　　（2）投票简称：铸管投票

　　（3）填报表决意见：同意、反对、弃权

　　（4）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2019年11月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其它事项

　　1、会议联系方式

　　地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）  新兴铸管股份有限公司战略规划部。

　　邮政编码：056300

　　联系电话：（0310）5792011

　　传    真：（0310）5796999

　　会务常设联系人：包晓颖、王新伟

　　2、与会人员食宿及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、其它文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

　　■

　　委托人姓名或名称：                   委托人证件号码：

　　委托人持股数：                       委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：     年    月    日

　　委托书有效期限：     年    月    日至     年    月    日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：