第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人高文班、主管会计工作负责人陈桂芳及会计机构负责人(会计主管人员)陈桂芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）资产负债表：

　　■

　　应收账款期末较期初增加62.38%，主要原因系本期新增授信客户所致；

　　其他应收款期末较期初减少42.12%，主要原因系本期收回财务资助所致；

　　存货期末较期初减少37.13%，主要原因系本期本期消耗较多期初库存所致；

　　发放贷款及垫款期末较期初减少58.87%，主要原因系本期收回对外贷款所致；

　　可供出售金融资产期末较期初减少100%，主要原因系公司于2019年起适用新金融工具准则，将原在可供出售金融资产列报的

　　项目调整到其他非流动金融资产所致；

　　其他非流动金融资产期末较期初增加100%，主要原因系公司于2019年起适用新金融工具准则，将原在可供出售金融资产列报

　　的项目调整到其他非流动金融资产所致；

　　短期借款期末较期初减少68.42%，主要原因系本期归还到期借款所致；

　　应付账款期末较期初减少42.87%，主要原因系本期采购原材料减少所致；

　　应交税费期末较期初减少33.47%，主要原因系本期缴纳年初计提税费所致。

　　（2）利润表：

　　■

　　本期财务费用较同期减少49.12%，主要原因系本期到期银行理财较同期增加所致；

　　本期投资收益较同期减少70.82%，主要原因系本期券商理财产品较同期减少所致；

　　本期信用减值损失冲减2,181,077.15元，主要原因系公司于2019年起适用新金融工具准则，将坏账准备调整至“信用减值

　　损失”项目列示；

　　本期资产减值损失计提1,520,726.16元，同期计提15,605,271.87元，主要原因系公司于2019年起适用新金融工具准则，

　　将坏账准备调整至“信用减值损失”项目列示；

　　本期营业外收入较同期减少32.76%，主要原因系本期非流动资产报废利得较同期减少所致；

　　本期所得税费用较同期减少30.66%，主要原因系本期利润较同期减少所致。

　　（3）现金流量表：

　　■

　　经营活动产生的现金流量净额本期较同期增加926.35%，主要原因系本期采购原料减少及销售商品收款增加所致；

　　投资活动产生的现金流量净额本期较同期减少90.43%，主要原因系本期较同期理财产品到期金额减少所致；

　　筹资活动产生的现金流量净额本期较同期减少1771.73%，主要原因系自有资金满足日常经营所需从而减少借款所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　注：委托理财发生额符合2019年度不超过20亿元闲置自有资金理财投资及不超过8亿元风险投资的总额度。委托理财发生额是指报告期内该类委托理财单日最高余额，两种理财产品单日余额最大值并非同一日。

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002588                证券简称：史丹利             公告编号：2019-048

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2019年10月28日上午9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2019年10月22日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、古荣彬先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、武志杰先生以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经全体董事审议，会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《2019年第三季度报告》全文及正文。

　　《2019年第三季度报告》全文及正文详细内容请见公司于2019年10月29日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关会计准则的要求进行调整，仅影响财务报表列示项目，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。

　　详细内容请见公司于2019年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-051）。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　由于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性，根据公司发展需要，公司拟不再聘请瑞华事务所为2019年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。公司对瑞华事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并结合公司实际业务情况和市场情况，拟定2019年支付给审计机构的审计费用为不超过人民币75万元。公司独立董事已对此事项发表了事前认可和独立意见。

　　详细内容请见公司于2019年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-052）。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2019年11月14日在公司办公楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。详细内容请见公司于2019年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-054）。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字的第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月二十八日

　　证券代码：002588                证券简称：史丹利             公告编号：2019-049

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2019 年10月28日上午11时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于2019年10月22日以电子邮件或直接送达的方式送达全体监事。会议应到5人，实到5人。监事会主席密守洪先生、监事闫临康先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士出席会议并表决，会议由密守洪先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了公司《2019年第三季度报告》全文及正文。

　　经全体监事审议，认为董事会编制和审核的《2019年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　经核查，监事会认为本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规的规定，董事会拟定的审计费用符合公司实际业务情况和市场情况。本次变更会计师事务所不会影响公司财务报表审计质量，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字的第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年十月二十八日

　　证券代码：002588                证券简称：史丹利        公告编号：2019-052

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”），详情如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　由于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性，根据公司发展需要，公司拟不再聘请瑞华事务所为2019年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。公司对瑞华事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并结合公司实际业务情况和市场情况，拟定2019年支付给审计机构的审计费用为不超过人民币75万元。

　　二、拟聘会计师事务所的情况

　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110105592343655N

　　成立日期：2011年12月22日

　　合伙期限：2011年12月22日至长期

　　执行事务合伙人：徐华

　　主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　致同会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

　　三、变更会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司已提前跟原审计机构瑞华事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

　　2、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　3、公司于2019年10月28日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司第五届董事会第三次会议进行审议。

　　独立意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司本次变更会计师事务所。

　　五、监事会意见

　　经核查，监事会认为本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规的规定，董事会拟定的审计费用符合公司实际业务情况和市场情况。本次变更会计师事务所不会影响公司财务报表审计质量，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见；

　　4、第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十八日

　　证券代码：002588            证券简称：史丹利             公告编号：2019-051

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司执行财政部发布的相关规定。具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、变更的原因

　　财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

　　2、变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：

　　（1）合并资产负债表

　　合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。

　　合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。

　　合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

　　（2）合并利润表

　　将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

　　（3）所有者权益变动表

　　所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

　　2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关会计准则的要求进行调整，仅影响财务报表列示项目，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十八日

　　证券代码：002588                证券简称：史丹利        公告编号：2019-053

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于收回财务资助款项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，公司对5家农业合资公司形成财务资助的原因系公司对5家农业合资公司减资或股权转让导致公司合并报表范围发生了变动，5家农业合资公司不再纳入公司合并报表范围，由此导致公司内部资金往来的性质变为了对外提供财务资助，该事项已经2018年6月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，详细内容请见公司分别于2018年5月17日和2018年6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2018-037）、《关于2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。

　　公司于2018年8月24日披露的《关于收回财务资助款项的进展公告》（2018-056）将款项收回计划调整为：2018年第三季度预计收回1,000.00万元，第四季度预计收回2,500.00万元；剩余未收回款项将在2019年年底前清欠完毕。

　　二、财务资助余额变化情况

　　单位：万元

　　■

　　三、对公司的影响及风险情况

　　上述未收回款项本期计提坏账准备127.13万元，截至目前累计已计提坏账准备3,886.37万元。

　　本次提供财务资助事项不会对公司的正常生产经营产生重大影响，但在被资助方全部偿还借款前，将按照账龄组合或全额计提的方式计提坏账准备，会对公司利润产生一定影响。

　　四、公司拟采取的进一步措施

　　1、公司依照相关还款协议，及时跟进，继续加强对被资助方的监督和催促力度，视情况采取合适措施催收款项，最大限度完成回款计划以维护公司利益。

　　2、如上述款项未能按期收回，公司将按照账龄组合或全额计提的方式计提坏账准备，计提坏账准备将会导致公司利润减少，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十八日

　　证券代码：002588             证券简称：史丹利          公告编号：2019-054

　　史丹利农业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年11月14日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。2019年10月28日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年11月14日（星期四）下午14：00

　　（2）网络投票时间为：2019年11月13日至2019年11月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月14日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月13日下午15:00—2019年11月14日下午15:00中的任意时间

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

　　6、会议的股权登记日：2019年11月7日

　　7、出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团办公楼会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。详细内容请见公司于2019年10月29日在指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第三次会议决议公告》和其他相关公告，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

　　以上议案采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间：

　　2019年11月13日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

　　2019年11月14日，上午8：00—11：30

　　2、登记地点：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼二楼证券部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、 法定代表人证明书或出席人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人办理时，须持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡、出席人身份证原件及复印件。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2019年11月13日下午17：00点前送达或传真至公司，或发送电子邮件至公司指定邮箱），不接受电话登记。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：胡照顺、陈钊

　　联系电话：0539-6263620

　　传    真：0539-6263620

　　邮    箱：002588@shidanli.cn

　　地    址：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼二楼证券部

　　邮政编码：276700

　　2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行

　　4、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《授权委托书》

　　七、备查文件

　　第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362588

　　2、投票简称：史丹投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年11月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年11月13日下午15：00至2019年11月14日下午15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）兹委托                   先生/女士代表本人（本单位）出席2019年11月14日召开的史丹利农业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃 权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                         股普通股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托期限：自2019年    月    日至本次股东大会结束之日

　　委托日期：2019年    月    日