证券代码：300571          证券简称：平治信息          公告编号：2019-103

　　杭州平治信息技术股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议的会议通知于2019年10月18日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

　　会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文的议案》

　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　杭州平治信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月28日

　　证券代码：300571          证券简称：平治信息          公告编号：2019-104

　　杭州平治信息技术股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十一次会议的会议通知于2019年10月18日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

　　会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　经过认真审议，监事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　杭州平治信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月28日