一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人张水利、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　说明：

　　1、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于可续期信托贷款投资人和长期含权中票持有人的利息113,173,458.90元，扣除利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为713,622,677.61元，计算基本每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了可续期信托贷款和长期含权中票本金及利息的影响。

　　2、公司不存在稀释性潜在普通股，因此上表中未列示“稀释每股收益” 。

　　3、 根据银保监会90天以上逾期贷款全部纳入不良贷款考核口径以及拨备覆盖率的相关监管要求，公司参股子公司哈尔滨农村商业银行股份有限公司调整2018年贷款损失准备提取金额，并用一般风险准备金弥补未分配利润负数，从而调减其2018年末归属于母公司所有者权益7.1亿元，调减2018年度净利润7.1亿元、2019年度年初归属于母公司所有者权益7.1亿元。公司按持股比例，调减2018年度投资收益7,029万元（其中调减2018年1-9月投资收益4,983.16万元），调减2018年度净利润7,029万元（其中调减 2018年1-9月净利润4,983.16万元），调减2019年期初未分配利润7,029万元、2019年期初长期股权投资7,029万元。因此重新计算了2018年1-9月的“基本每股收益”、“加权平均净资产收益率”。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

　　单位： 万元  币种：人民币

　　■

　　2、利润表主要项目大幅变动的情况及原因

　　单位： 万元  币种：人民币

　　■

　　3、现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

　　单位： 万元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600057         证券简称：厦门象屿        公告编号：临2019-059号

　　债券代码：143295          债券简称：17象屿01

　　厦门象屿股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门象屿股份有限公司第八届董事会第二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2019年10月28日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：

　　一、2019年第三季度报告

　　2019年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于补充2019年度日常关联交易的议案

　　议案内容详见临2019-061号《关于补充2019年度日常关联交易的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　三、关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　同意公司于2019年11月14日召开公司2019年第四次临时股东大会审议相关议案，详见同日公告在上海证券交易所网站上的临2019-062号《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：600057         证券简称：厦门象屿         公告编号：临2019-060号

　　债券代码：143295         债券简称：17象屿01

　　厦门象屿股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门象屿股份有限公司第八届监事会第二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2019年10月28日以通讯方式召开。全体三名监事出席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、2019年第三季度报告

　　公司监事会根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，对公司2019年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司二〇一九年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2、公司二〇一九年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与二〇一九年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司二〇一九年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　二、关于修改《监事会议事规则》的议案

　　结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修改。具体修改如下：

　　■

　　审议通过的《监事会议事规则（2019年）》同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　以上议案表决结果均为：3票同意，0票反对，0票弃权。其中第二项议案将提交公司2019年度第四次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司监事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：600057         证券简称：厦门象屿         公告编号：临2019-061号

　　债券代码：143295         债券简称：17象屿01

　　厦门象屿股份有限公司关于

　　补充2019年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易尚需提交股东大会审议。

　　●公司与关联方之间将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，根据市场公允价格开展交易，不会损害公司和公司中小股东的利益；本次日常关联交易金额占公司主营业务销售额的比例在合理范围内，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

　　一、2019年度补充日常关联交易基本情况

　　（一）2019年度补充日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2019年10月28日召开第八届董事会第二次会议审议通过了本次关联交易，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该关联交易发表了如下独立意见：

　　本次日常关联交易根据市场公允价格开展交易，公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司和公司中小股东的利益，同意补充2019年度日常关联交易。

　　该关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）2019年度补充日常关联交易的预计

　　根据公司2019年度大宗商品供应链日常经营业务开展需要，公司及其控股子公司拟向厦门黄金投资有限公司（以下简称“黄金投资”）采购大宗商品。

　　2019年度，公司及其控股子公司与黄金投资发生日常关联交易的预计情况如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：厦门黄金投资有限公司

　　成立时间：2017年3月6日

　　法定代表人：周海滨

　　注册资本：6亿元

　　主营业务：黄金现货销售；白银现货销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；贸易代理；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物、象牙及其制品）；珠宝首饰零售等等。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：2018年数据已经审计，2019年1-9月数据未经审计。

　　（二）关联关系

　　公司控股股东高管廖世泽担任厦门黄金投资有限公司董事，因此黄金投资是公司的关联方，本交易构成关联交易。

　　三、关联交易的定价政策

　　（一）交易价格遵循市场公允价格。

　　（二）交易的定价遵循以下政策：

　　1、实行政府定价的，适用政府定价；

　　2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

　　3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

　　4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

　　5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次日常关联交易是公司业务发展的需要。公司与关联方之间将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，根据市场公允价格进行交易，不会损害公司利益和公司中小股东的利益。

　　本次日常关联交易金额占公司主营业务销售额的比例在合理范围内，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：600057    证券简称：厦门象屿    公告编号：2019-062号

　　债券代码：143295    债券简称：17象屿01

　　厦门象屿股份有限公司关于召开

　　2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月14日15点 00分

　　召开地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月14日

　　至2019年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司董事会或监事会审议通过，详见公司刊登于2019年10月29日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2019年11月13日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　2、登记地点：厦门国际航运中心E栋9楼

　　3、登记方式：

　　（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系人：赖晓娟、卢楚琴，电话：0592-6516003，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn；

　　2、出席会议的股东费用自理；

　　3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；

　　4、股东大会授权委托书格式请参考附件1。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门象屿股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。