第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人(会计主管人员)纪作哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

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　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

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　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目

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　　2、利润表项目

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　　3、现金流量表项目

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　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、已披露的重要事项

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　　2、其他重要事项

　　（1）鉴于公司与第一三共（中国）投资有限公司（以下简称“第一三共”）在合作产品推广方面的良好合作，报告期内，公司与第一三共签署了美百乐镇在中国区的全面推广协议，协议期限至2024年3月31日。双方将进一步扩大推广区域，战略合作全面升级。

　　（2）2019年三季度，公司参股公司广州誉衡生物科技有限公司（以下简称“誉衡生物”）加速推进NDA全方位的准备工作；Ib试验入组已经达到CDE安全性评价数量层面的要求，进入到数据锁库以及统计分析和临床总结报告的撰写阶段；此外，誉衡生物积极推动单药及联用新项目适应症研究及临床试验工作。

　　（3）2019年9月，公司下属子公司广州誉东健康药业有限公司取得GSP证书。

　　（4）公司逐步梳理对外投资企业，逐步降低运营成本，截至2019年9月底，公司已完成了下属子公司广州市穗启生物科技有限公司、西藏誉致衡远投资管理有限公司、西藏尊雅投资管理有限公司的注销事宜。

　　（5）2019年7月，公司荣获米内网评选的“2018年度中国化药企业TOP100”。2019年8月，公司荣获中国医药工业信息中心评选的“2018年度中国医药工业百强。2019年9月，公司荣获“哈尔滨市民营企业50强“、“哈尔滨市民营制造业50强”以及荣获第一三共“新里程共未来2019最佳合作伙伴奖”。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　法定代表人：朱吉满

　　二〇一九年十月二十八日

　　证券代码：002437               证券简称：誉衡药业             公告编号：2019-078

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年10月22日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十一次会议的通知》及相关议案。

　　2019年10月25日，公司第四届监事会第十一次会议以通讯会议方式召开。会议应出席监事2名，实际出席监事2名。会议由监事会主席蒋宇飞先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

　　一、审议并通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》，并发表如下意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》。

　　表决结果：表决票数2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，并发表核查意见如下：

　　监事会同意提名曾莉莉女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期与公司第四届监事会任期相同。

　　拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议、批准，具体时间公司将另行通知。

　　第四届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

　　表决结果：表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年十月二十八日

　　附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历。

　　曾莉莉女士：出生于1987年3月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。自2012年起，任职于公司财务部。现任公司财务经理。

　　曾莉莉女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。