证券代码：002617                  证券简称：露笑科技                 公告编号：2019-138

　　露笑科技股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事兼副总经理李孝谦先生的书面辞职报告。李孝谦先生因工作调动原因辞去公司第四届董事会董事兼公司副总经理职务，现任职浙江露通机电有限公司总经理助理。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司及公司董事会的正常工作。公司将按照有关法律法规和规定程序，尽快完成董事的补选工作。

　　李孝谦先生担任公司董事及副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002617                  证券简称：露笑科技                 公告编号：2019-139

　　露笑科技股份有限公司第四届

　　董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第四届董事会第三十三次会议于2019年10月18日以电子邮件形式通知全体董事，2019年10月25日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，现场会议实际出席董事7人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

　　1、审议通过《关于增加董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

　　按照《公司章程》第一百零六条的规定，目前公司董事会成员人数为7人，其中独立董事3人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由7人增至9人，其中独立董事人数不变、仍为3人。同时提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加董事会成员人数并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-140），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、 审议通过了《关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过本议案。

　　公司董事会同意提名石剑刚先生、贺磊先生、余飞先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致。

　　本次提名后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决，非独立董事候选人简历详见附件。

　　独立董事发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的公告》（    公告编号：2019-141）。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　3、 审议通过了《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》

　　表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

　　公司董事会拟定于2019年11月12日召开公司2019年第八次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2019年第八次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-142）。

　　三、备查文件

　　1、露笑科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002617                   证券简称：露笑科技                 公告编号：2019-140

　　露笑科技股份有限公司

　　关于增加董事会成员人数并

　　修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称公司）于2019 年10月25日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

　　按照《公司章程》第一百零六条的规定，目前公司董事会成员人数为7人，其中独立董事3人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由7人增至9人，其中独立董事人数不变、仍为3人。

　　董事会同意公司股东大会审议通过后，办理工商相关手续并相应修订《公司章程》中相应的条款：

　　原条款：

　　“第一百零六条董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人。”变更后条款：

　　“第一百零六条董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人。”

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002617                  证券简称：露笑科技                  公告编号：2019-141

　　露笑科技股份有限公司

　　关于股东提名第四届董事会

　　非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司董事长鲁永先生的董事提名案，提名石剑刚先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致；同日收到公司股东深圳东方创业投资有限公司的董事提名案，提名贺磊先生、余飞先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致；。

　　截止本公告日，公司董事长鲁永先生持有本公司股份45,763,422股，持股比例为3.03%，符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定；公司股东深圳东方创业投资有限公司持有露笑科技股份有限公司股份259,915,384股，占公司总股本的17.21%，符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。

　　公司董事会提名委员会对石剑刚先生、贺磊先生、余飞先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为石剑刚先生、贺磊先生、余飞先生的任职条件及工作经历符合《公司章程》对非独立董事的任职要求，同意推荐股东提名的石剑刚先生、贺磊先生、余飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　经公司第四届董事会第三十三次会议审议，通过了《关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名石剑刚先生、贺磊先生、余飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。公司独立董事就公司股东的上述提名事项发表了同意的独立意见。

　　本次提名后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本次提名将提交公司2019年第八次临时股东大会审议。

　　附件：第四届董事会非独立董事候选人石剑刚先生、贺磊先生、余飞先生简历

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　附件1：第四届董事会非独立董事候选人石剑刚先生简历

　　石剑刚：中国国籍，男，1981年12月生。2008年6月至2013年12月在露笑科技股份有限公司任职浙江区域销售经理；2014年1月至今在露笑科技股份有限公司任职漆包线事业部副总经理。

　　石剑刚先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，石剑刚先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，石剑刚先生不属于“失信被执行人”。

　　附件2：第四届董事会非独立董事候选人贺磊先生简历

　　贺磊：中国国籍，男， 1977年9月生，籍贯湖南省。毕业于英国莱斯特大学， 2014年8月至今在东方资产管理（中国）有限公司任职并购融资部总监。

　　贺磊先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，贺磊先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，贺磊先生不属于“失信被执行人”。

　　附件3：第四届董事会非独立董事候选人余飞先生简历

　　余飞：中国国籍，男， 1987年6月生，籍贯北京市。2013年5月至今在东方资产管理（中国）有限公司风险管理部任职。

　　余飞先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，余飞先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，余飞先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002617             证券简称：露笑科技             公告编号：2019-142

　　露笑科技股份有限公司关于召开

　　2019年第八次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十三次会议决定于2019年11月12日召开2019年第八次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第八次临时股东大会。

　　2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》（    公告编号：2019-139）。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开时间

　　（1）现场会议时间：2019年11月12日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2019年11月11日至2019年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年11月5日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）公司股东：截至2019年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于增加董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》；

　　2、审议《关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　2.01选举石剑刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；

　　2.02选举贺磊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；

　　2.03选举余飞先生为公司第四届董事会非独立董事的议案。

　　以上非独立董事采用累积投票方式选举。

　　以上提案经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2019-139）。

　　上述提案1为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、参加现场会议登记办法

　　1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件三），截止时间为：2019年11月11日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　2、登记时间：2019年11月11日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

　　3、登记地点：浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

　　4、传真号码：0575-89072975

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：李陈涛

　　联系电话：0575-89072976

　　传真：0575-89072975

　　电子邮箱：roshow@roshowtech.com

　　邮政编码：311814

　　地址：浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

　　2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　第四届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年11月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2019年第八次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司于2019年11月12日召开的2019年第八次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持有股份性质及数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。对于累积投票提案，委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　3、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　受托人签字：

　　委托日期：      年    月    日

　　附件三：

　　露笑科技股份有限公司

　　2019年第八次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年11月11日16:30之前送达、邮寄或传真方式到公司。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。