一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人齐子鑫、主管会计工作负责人朱怡然及会计机构负责人（会计主管人员）孙益保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、截止报告期末，资产负债表项目大幅度变动原因分析：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　1）货币资金较期初减少62.09%，主要是由于本期偿还企业债券及银行借款所致；

　　2）交易性金融资产与以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产金额变动，主要是由于执行新金融工具准则，对金融资产进行的重新认定所致；

　　3）应收账款较期初减少38.34%，主要是应收项目款项收回所致；

　　4）预付账款比期初增加37.51%，主要是预付项目货款增加所致；

　　5）其他流动资产金额的变动，主要是由于执行新金融工具准则，对金融资产进行的重新认定，以及偿还企业债券使理财资金减少所致；

　　6）可供出售金融资产与其他非流动金融资产科目变动，也是由于执行新金融工具准则，对金融资产进行的重新认定所致；

　　7）长期待摊费用比期初金额下降48.51%，主要是由于办公地装修费用按期摊销；

　　8）应付职工薪酬比期初下降60.73%，是由于上年度计提绩效奖金在本期发放所致；

　　9）应交税费变动是由于缴纳上年度汇算清缴所得税所致；

　　10）其他应付款比期初下降37.89%，主要是由于应付利息款下降。其中，企业债券和银行借款均已偿还，利息支付完成。应付股利较年初有所增加，主要是部分高校股东的分红暂未支付；

　　11）一年内到期的非流动负债减少是由于支付融资租赁车辆长期应付款所致；

　　12）长期借款和应付债券期末无余额，均在本期全额偿还；

　　13）预计负债为子公司计提诉讼赔偿款，本期内已支付，期末无余额。

　　2、 本报告期，利润表项目增减变动原因分析：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　1）营业收入和营业成本比上期有所增长，主要是本期教育培训版块收入稳步增长；

　　2）管理费用较上期减少11.9%，主要是人员减少，职工薪酬较上年同期下降；

　　3）财务费用与上期相比减少53.45%，主要是企业债券和银行借款均已偿还，利息支出减少所致；

　　4）其他收益比上期增加，主要是收到的计入其他收益的政府补助增加；

　　5）投资收益与公允价值变动损益科目金额变动，主要是因为执行新金融工具准则，对理财资产和股权投资进行重认定，部分收益计入公允价值变动损益。同时因为偿还债券和借款，资金减少，理财规模及收益也相应下降；

　　6）信用减值损失和资产减值损失科目变动，主要是执行新金融工具准则，计提信用减值损失；

　　7）营业外收入较上期减少，主要是计入营业外收入的政府补助减少；

　　8）营业外支出增加主要是本期教育捐赠支出增加。

　　9）归母净利润下降主要是由于2018年11月偿还5亿企业债券、2019年5月偿还8亿元企业债券，资金规模减少，理财收益较上年同期下降所致。公司收入较上年同期增加，费用总体情况较上年同期下降，扣非后归母净利润比上年同期增长明显。

　　3、本报告期，现金流量表项目增减变动原因分析：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　1）经营活动产生的现金流量净额较上期下降，主要是由于本期资金减少，利息收入下降，经营流入资金减少；

　　2）投资活动产生的现金流量净额较上期下降，主要是由于本期资金减少，投资理财较上年同期规模及收益均下降；

　　3）筹资活动产生的现金流量净额较上期下降，主要是由于本期偿还企业债券及长期借款所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2017年6月29日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司收购广西英腾教育科技股份有限公司51%股份的议案》，同意公司以自有资金收购广西英腾教育科技股份有限公司（以下简称“英腾教育”）51%的股份。后续公司已完成《关于广西英腾教育科技股份有限公司股份的股份转让协议》等相关协议的签署及股份转让款项的支付。2018年1月，公司持有英腾教育51%股份，成为其控股股东。2019年7月22日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于签订英腾教育股份转让协议之补充协议的议案》，同意公司与英腾教育及其原始股东兰涛、童喜林、吕铁及深圳市德赋资产管理有限公司（以下简称“深圳德赋”）签订《关于广西英腾教育科技股份有限公司股份的股份转让协议之补充协议》（详见公司临2017-027号、2017-053号、2018-002号、2018-025号、2019-028号公告）。

　　2019年10月10日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购英腾教育49%股份暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金200,010,469.76元人民币向英腾教育的股东兰涛、童喜林、吕铁及深圳德赋购买其所持有的英腾教育49%股份。本次交易完成后，公司将持有英腾教育100%的股份，英腾教育将成为公司的全资子公司。本次交易对方中，兰涛系公司副总经理，童喜林为兰涛的配偶及一致行动人，公司与兰涛、童喜林的交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本事项尚需获得相关国有资产管理部门批准，且资产评估报告尚需获得国资管理部门备案通过。本事项还需提交公司股东大会审议（详见公司临2019-034号公告）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600730           证券简称：中国高科    公告编号：临2019-037

　　中国高科集团股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国高科”）第九届董事会第六次会议于2019年10月14日以书面及邮件的方式发出会议通知，并于2019年10月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》等的要求，编制了公司2019年第三季度报告。经审议，董事会认为：编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；公司2019年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2019年前三季度的财务状况和经营情况。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《中国高科2019年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　董事会同意公司结合实际经营需要，增加营业执照及《公司章程》中的经营范围；同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订）等规定对《公司章程》部分条款实施修订；同意提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士全权负责办理后续工商备案登记等相关事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《中国高科集团股份有限公司章程》和《中国高科关于增加经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　为确保股东大会的正常秩序、提高股东大会的议事效率，保证股东大会依法行使职权，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《中国高科集团股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　为进一步优化公司治理结构、充分发挥董事会的职责和功能，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《中国高科集团股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　五、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《中国高科集团股份有限公司独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　六、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《中国高科集团股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　七、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《中国高科集团股份有限公司对外担保管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　八、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《中国高科集团股份有限公司关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　九、审议通过《关于修订〈关于规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《中国高科集团股份有限公司关于规范与关联方资金往来管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　十、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《中国高科集团股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

　　董事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《中国高科关于续聘公司2019年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项由公司第九届董事会审计委员会提议，经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意公司于2019年11月12日召开2019年第二次临时股东大会，审议本次董事会及第九届监事会第三次会议提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《中国高科关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月28日

　　证券代码：600730        证券简称：中国高科       公告编号：临2019-038

　　中国高科集团股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国高科”）第九届监事会第三次会议于2019年10月14日以书面及邮件的方式发出会议通知，并于2019年10月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5位，实际出席监事5位，会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》等的要求，编制了公司2019年第三季度报告。经审查，监事会认为：公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2019年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2019年前三季度的经营情况和财务状况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　《中国高科2019年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　为进一步优化公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《中国高科集团股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

　　监事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　《中国高科关于续聘公司2019年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年10月28日

　　证券代码：600730       证券简称：中国高科      公告编号：临2019-039

　　中国高科集团股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年10月25日，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国高科”）第九届董事会第六次会议、第九届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制的审计机构，现将具体情况公告如下：

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，切实履行审计机构职责，顺利完成了公司2018年度审计工作。根据公司第九届董事会审计委员会的建议，公司董事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。财务报告审计费用拟定为38万元（若需要专项报告将另行收费），内部控制审计费用拟定为26万元，审计期间因审计工作发生的差旅费用由公司据实报销。

　　公司独立董事对公司本次续聘审计机构事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　《中国高科独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见》、《中国高科独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见》及《中国高科关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年10月28日

　　证券代码：600730       证券简称：中国高科      公告编号：临2019-040

　　中国高科集团股份有限公司

　　关于增加经营范围及修订

　　《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年10月25日，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国高科”）召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，董事会同意公司结合实际经营需要，增加营业执照及《公司章程》中的经营范围；同意公司对《公司章程》部分条款实施修订；同意提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士全权负责办理后续工商备案登记等相关事宜。具体情况如下：

　　一、增加经营范围情况

　　根据公司实际经营需要，公司拟增加营业执照及《公司章程》中的经营范围。

　　1、原经营范围：实业投资；创业投资；技术及商品展示；投资及经济技术咨询服务；电子通讯产品的生产销售；国内贸易（除国家专项审批）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附加进出口商品目录，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、增加后经营范围：实业投资，创业投资，技术及商品展示，投资及经济技术咨询服务，电子通讯产品的生产销售，国内贸易（除国家专项审批），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；教育咨询；技术开发（或者教育技术开发）；技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；软件咨询；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、自行开发后的产品；会议服务；承办展览展示活动；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　增加的经营范围具体以工商行政管理机关变更登记、备案为准。

　　二、修订《公司章程》部分条款的情况

　　为进一步提升公司治理水平，公司拟根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订）等的规定，对《公司章程》部分条款实施修订，修订对照情况如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　修订后的《中国高科集团股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年10月28日

　　证券代码：600730    证券简称：中国高科    公告编号：2019-041

　　中国高科集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2019年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月12日14点00分

　　召开地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月12日

　　至2019年11月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3、5、6、7、8、9、10、11已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，议案4、11已经公司第九届监事会第三次会议审议通过，相关公告刊登于2019年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、4。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：11。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地北京市收到的邮戳为准。

　　4、通讯地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

　　联系人：罗曼莉

　　联系电话：010-82524234

　　传真：010-82524580

　　5、登记时间：2019年11月6日上午9:00至11:00，下午1:00至3:00。

　　6、登记地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　本次股东大会与会股东食、宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司董事会

　　2019年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国高科集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。