一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人罗韶颖、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人（会计主管人员）常菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　（1）货币资金变动原因说明:主要系地产项目增加，土地款及工程款支付规模增加所致；

　　（2）存货变动原因说明:主要系地产项目规模增加所致；

　　（3）其他应收款变动原因说明:主要系公司对非并表合作项目的借款及往来款增加所致；

　　（4）预收账款变动原因说明:主要系公司地产项目本期预售金额增加所致；

　　（5）应付账款变动原因说明:主要系公司地产项目规模增加，应付工程款等规模随之增加所致；

　　（6）少数股东权益变动原因说明:主要系公司的并表合作项目增加，收到少数股东投资款增加所致；

　　（7）营业收入变动原因说明:主要系本期竣工交付的规模增加，收入结转增加所致；

　　（8）营业成本变动原因说明:主要系本期竣工交付的规模增加，成本结转增加所致；

　　（9）销售费用变动原因说明:主要系本期项目规模增加，相应营销费用增加所致；

　　（10）管理费用变动原因说明:主要系本期区域扩张及开发项目增加，管理成本增加所致；

　　（11）投资收益变动原因说明：主要系本期非并表合作项目交付结转，利润增加，公司按比例实现收益增加所致；

　　（12）购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明：主要系本期支付土地款项增加所致；

　　（13）支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明：主要系地产项目规模增加，支付人员成本增加所致；

　　（14）支付的各项税费变动原因说明：主要系项目规模增加，预交及清算汇缴各项税金增加所致；

　　（15）支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要系本期支付的土地保证金减少所致；

　　（16）吸收投资收到的现金变动原因说明：主要系本期并表合作项目增加，收到少数股东投资款增加所致；

　　（17）投资支付的现金变动原因说明：主要系本期支付投资款及股权转让款增加所致；

　　（18）取得借款收到的现金有关的现金变动原因说明：主要系地产项目规模增加，本期取得的借款增加所致；

　　（19）收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要系公司的并表项目收到少数股东借款减少所致；

　　（20）分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：主要系本期支付的分红款增加所致；

　　（21）支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要系公司的并表项目，支付少数股东的往来款增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关条款要求及股东大会授权情况，公司于2019年8月23日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票及注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》。鉴于《激励计划》的部分激励对象已办理离职，已不符合激励条件，公司将其持有的已获授但尚未解锁的合计200万股限制性股票进行回购注销，将其持有已获授但尚未获准行权的合计230万份股票期权进行注销。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述230万份股票期权注销事宜已于2019年9月10日办理完毕。限制性股票回购注销事宜正在办理中。

　　（2）公司第六届董事会第三十四次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过《关于公司实施共同成长计划的议案》及相关议案，根据共同成长计划及实施管理办法规定，公司以2018年净利润环比增长率作为提取依据，按规定比例于2019年5月30日提取金额共计101,664,533.65元用于设立《东莞信托.迪马成长1期单一资金信托计划》，其通过资产管理人弘业期货股份有限公司设立《弘业迪马股份共同成长计划1期单一资产管理计划》（以下简称：“资管计划”），从而实施第一期共同成长计划。截止到2019年9月30日，资管计划通过二级市场累计买入迪马股份股票共计26,100,979股，占公司总股本的1.07%。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　股票简称：迪马股份             股票代码：600565            公告编号：临2019-095号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2019年10月23日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第七届董事会第六次会议的通知，并于2019年    10月25日以现场加通讯方式在重庆市江北区大石坝东原中心7号楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议：

　　一、审议并通过了《2019年第三季度报告》

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

　　经公司第七届董事会第五次会议审议通过《拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票及注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》，鉴于2019年股票期权与限制性股票激励计划的部分激励对象已办理离职，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的合计200万股限制性股票进行回购注销。待上述股份回购注销完成后，公司总股本将减少2,000,000股，总股本由2,437,976,284股变更为2,435,976,284股。公司同意注册资本减少2,000,000元，注册资本由2,437,976,284元减少至2,435,976,284元，并对《公司章程》作出相应修改。

　　具体内容请详见《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（临2019-097号）。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过了《关于公司子公司减资的议案》

　　鉴于子公司实际经营发展需要，公司拟对全资子公司重庆兴安实业发展有限公司（以下简称“兴安实业”）现有注册资本规模进行调整，同意减少兴安实业注册资本22,000万元，注册资本由25,000 万元减少至3,000万元。

　　具体内容请详见《关于公司子公司减资的公告》（临2019-098号）。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议并通过了《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

　　同意公司根据实际经营情况为联营企业提供共计414,000万元的融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。具体担保额度如下：

　　■

　　同意增加为联营企业绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司提供融资担保额度10,000万元，额度由原60,000万元增加至70,000万元（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。原担保额度已经公司第七届董事会第五次会议及2019年第七次临时股东大会审议通过。

　　公司将根据联营企业发展需求，原则按持股比例提供或按条件等同提供担保，并承担相应担保责任，如有超出股权比例担保的情况，需提供相应足额反担保措施。该担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等进展情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会审议，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述担保尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。

　　具体内容请详见《关于公司为联营企业提供担保额度的公告》（临2019-099号）。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议并通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

　　同意增加2019年公司日常关联交易预计如下：

　　■

　　公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

　　公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至2019年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度获股东大会审议通过后，以本次预计额度范围为准。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

　　关联董事罗韶颖、黄力进回避该议案的表决。

　　具体内容请详见《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》（临2019-100号）。

　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　六、审议并通过了《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》

　　具体内容请详见《关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》（临2019-101号）。

　　本议案7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十五日

　　附件：

　　独立董事意见

　　本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第六次会议，并审议了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定，现就有关重大事项发表独立意见如下：

　　一、针对《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司子公司减资的议案》，公司及子公司减少注册资本与修改《章程》程序合法合规，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，修改的内容符合中国证监会《上市公司章程指引》等现行法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。

　　二、公司为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　三、关于公司增加2019年度日常关联交易预计的议案，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

　　独立董事：

　　张忠继                吴世农              李琳

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　二○一九年十月二十五日

　　证券代码：600565                证券简称：迪马股份              公告编号：临2019-096号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆市迪马实业股份有限公司监事会于2019年10月23日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第七届监事会第五次会议的通知，并于2019年     10月25日在重庆市江北区大石坝中原中心7号楼36楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席易宗明先生主持。

　　一、审议并通过了《2019年第三季度报告》

　　审核意见如下：

　　1、2019年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

　　同意增加2019年公司日常关联交易预计如下：

　　■

　　公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

　　公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至2019年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度获股东大会审议通过后，以本次预计额度范围为准。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

　　具体内容请详见《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》（临2019-100号）。

　　本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司监事会

　　二○一九年十月二十五日

　　证券代码：600565                  证券简称：迪马股份    公告编号：2019-097号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　经公司第七届董事会第五次会议审议通过《拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票及注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》，鉴于2019年股票期权与限制性股票激励计划的部分激励对象已办理离职，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的合计200万股限制性股票进行回购注销。待上述股份回购注销完成后，公司总股本将减少2,000,000股，总股本由2,437,976,284股变更为2,435,976,284股；注册资本将减少2,000,000元，注册资本由2,437,976,284元减少至2,435,976,284元。

　　经公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》相关条款作出如下修改：

　　原章程第六条公司注册资本为人民币2,437,976,284元。

　　公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改本章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

　　修改为：第六条 公司注册资本为人民2,435,976,284元。

　　公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改本章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

　　原章程第二十条公司的股份总数为2,437,976,284股，全部为人民币普通股。每股面值人民币1元。

　　修改为：第二十条 公司的股份总数2,435,976,284股，全部为人民币普通股。每股面值人民币1元。

　　独立董事对该事项发表独立意见如下：公司减少注册资本及修改《章程》程序合法合规，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，修改的内容符合中国证监会《上市公司章程指引》等现行法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。

　　上述减少注册资金暨修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　二○一九年十月二十五日

　　备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议

　　2、独立董事意见

　　证券代码：600565      证券简称：迪马股份    公告编号：2019-098号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于公司子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“迪马股份”或“公司”）全资子公司重庆兴安实业发展有限公司（以下简称“兴安实业”）拟减少注册资本22,000万元。

　　2、本次减资事项将提交公司股东大会审议。

　　3、本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

　　一、子公司减资概况

　　兴安实业为公司全资子公司，鉴于兴安实业实际经营发展需要，拟对兴安实业现有注册资本规模进行调整，拟减少兴安实业注册资本22,000万元，注册资本由25,000万元减少至3,000万元。

　　经公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司子公司减资的议案》，根据《公司章程》的规定，本次减资事项需提交股东大会审议。

　　本减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

　　二、标的公司基本情况

　　重庆兴安实业发展有限公司

　　成立日期：1998年02月10日

　　成立期限：1998年02月10日至永久

　　统一社会信用代码：91500112622100954J

　　注册地址：重庆市渝北区回兴果塘村一社

　　注册资本：25,000万人民币

　　法定代表人：俞尾银

　　主要经营范围：房屋租赁服务；农业综合开发，农作物种植，动物饲养，淡水养殖；销售：普通机械，农林牧渔机械，电子产品（不含电子出版物）及通信设备（不含卫星地面接收设施），电器机械及器材，建筑材料，装饰材料，化工原料及产品（以上三项不含危险化学品），金属材料（不含稀贵金属），五金交电，汽车零部件，摩托车及零部件，橡胶制品，电子计算机及配件；房地产开发（凭资质证书执业）。

　　股东及出资情况：公司全资子公司东原房地产开发集团有限公司占比为100.00%。

　　截止2019年9月30日，兴安实业未经审计资产总额41,552.92万元，净资产26,663.28万元，营业收入26.29万元，净利润-75.37万元。

　　三、减资目的及对公司的影响

　　本次减资是基于兴安实业实际经营发展需求而相应减少注册资本，不会对公司的生产经营产生不利影响，且不会对公司当期损益产生影响。

　　四、备查资料

　　（一）公司第七届董事会第六次会议决议

　　（二）独立董事意见

　　特此公告

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　二○一九年十月二十五日

　　证券代码：600565                证券简称：迪马股份             公告编号：临2019-099号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于公司为联营企业提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟为联营企业提供融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。

　　● 担保对象：公司联营企业。

　　● 截止2019年9月30日，本公司为联营企业提供担保余额合计280,893.73万元。

　　● 被担保人未提供反担保。

　　● 公司无逾期对外担保情况。

　　● 本担保议案尚需提交公司股东大会审议批准，并授权董事长在额度范围内签订担保协议。

　　一、担保情况介绍

　　经公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，同意公司根据实际经营情况为联营企业提供共计414,000万元的融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。具体担保额度如下：

　　■

　　同意增加为联营企业绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司提供融资担保额度10,000万元，额度由原60,000万元增加至70,000万元（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。原担保额度已经公司第七届董事会第五次会议及2019年第七次临时股东大会审议通过。

　　上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。

　　二、被担保人基本情况

　　1、重庆励东融合房地产开发有限公司（以下简称“励东融合”）

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：重庆市沙坪坝区石碾盘88号附1号

　　成立时间：2019年01月10日

　　法定代表人：刘浩

　　经营范围：房地产开发（按资质证书核定事项从事经营）；房地产中介；企业管理咨询；停车场租赁服务。

　　股东情况：励东融合为公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

　　截止2019年9月30日，励东融合未经审计总资产43,637.29万元，净资产4,939.20万元，净利润-60.80万元。

　　励东融合负责重庆市沙坪坝区双碑组团C标准分区C10-2/04号宗地国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积26,542平方米，容积率2.5。

　　2、重庆东博智合房地产开发有限公司（以下简称“东博智合”）

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：重庆市沙坪坝区石碾盘88号2幢附105号

　　成立时间：2019年01月10日

　　法定代表人：刘浩

　　经营范围：房地产开发（按资质证书核定事项从事经营）；房地产中介；企业管理咨询；停车场租赁服务。

　　股东情况：东博智合为公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

　　截止2019年9月30日，东博智合未经审计总资产112,802.77万元，净资产4,575.58万元，净利润-424.42万元。

　　东博智合负责重庆市沙坪坝区双碑组团C标准分区C10-1-1/06,C10-1-2/05号宗地国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积61,206平方米，容积率2.5。

　　3、新津帛锦房地产开发有限公司（以下简称“新津帛锦”）

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：成都市新津县五津镇兴园3路5号3栋9层17号

　　成立时间：2019年4月2日

　　法定代表人：魏冬

　　经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务。

　　股东情况：新津帛锦为公司子公司成都睿至天同置业有限公司之联营企业。

　　截止2019年9月30日，新津帛锦未经审计总资产115,524.93万元，净资产9,698.05万元，净利润-301.95万元。

　　新津帛锦负责位于成都市新津县五津街道办红石社区3组、4组，抚江社区1组的国有建设用地的建设开发，该地块占地面积68,684.84平方米，容积率2.5。

　　4、重庆融创东励房地产开发有限公司（以下简称“融创东励”）

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-1152室

　　成立时间：2019年04月01日

　　法定代表人：李景申

　　经营范围：房地产开发（按专项许可审批从事经营）；房地产中介；企业管理咨询；停车场管理。

　　股东情况：融创东励为公司全资子公司重庆东德励合企业管理咨询有限公司之联营企业。

　　截止2019年9月30日，融创东励未经审计总资产107,830.95万元，净资产4,980.57万元，净利润-19.43万元。

　　融创东励负责重庆市沙坪坝西永组团Ah标准分区Ah31-01-1/03、Ah31-01-2/03、Ah32-01/03号宗地国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积90,877平方米，容积率约1.74。

　　5、崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司（以下简称“中业瑞兴”）

　　注册资本：1,632.653万元

　　注册地址：崇州市崇阳街道紫金路471号

　　成立时间：2019年05月27日

　　法定代表人：罗娟

　　经营范围：房地产开发经营；商铺租赁；物业管理；房屋中介；建筑装饰服务。

　　股东情况：中业瑞兴为公司全资子公司成都利瑞升置业有限公司之联营企业。

　　截止2019年9月30日，中业瑞兴未经审计总资产38,707.13万元，净资产-25.26万元，净利润-25.26万元。

　　中业瑞兴负责位于成都市崇州市崇阳街道同心村1、3、13组的国有住宅建设用地的建设开发，该地块占地面积49,180.13平方米，总建筑面积125,703平方米，容积率1.8。

　　6、杭州滨原房地产开发有限公司（以下简称“杭州滨原”）

　　注册资本：50,000.00万元

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道中栋国际银座1幢北干科创园1002-13室

　　成立时间：2019年08月06日

　　法定代表人：韩鹏

　　经营范围：服务；房地产开发经营。

　　股东情况：杭州滨禹企业管理有限公司持股100%，杭州滨禹企业管理有限公司为公司全资子公司杭州东原至成科技有限公司之联营企业。

　　截止2019年9月30日，杭州滨原未经审计总资产79,191.53万元，净资产47,713.76万元，净利润-4.44万元。

　　杭州滨原负责位于杭州市萧山区萧政储出（2019）23号地块的国有住宅建设用地的建设开发，该地块占地面积25,603平方米，总建筑面积86,566.1平方米，容积率2.4。

　　7、杭州励东房地产开发有限公司（以下简称“杭州励东”）

　　注册资本：30,000.00万元

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道鲁公桥社区126号

　　成立时间：2019年08月15日

　　法定代表人：韩鹏

　　经营范围：房地产开发、经营。

　　股东情况：杭州东原益丰科技有限公司持股100%。杭州东原益丰科技有限公司为公司全资子公司杭州东原天合房地产开发有限公司之联营企业。

　　截止2019年9月30日，杭州励东未经审计总资产28,537.51万元，净资产28,537.50万元，净利润0.00万元。

　　杭州励东负责位于杭州市萧山区萧政储出（2019）22号地块的国有住宅建设用地的建设开发，该地块占地面积20,840平方米，总建筑面积54,184平方米，容积率2.6。

　　8、绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司（以下简称“鸿远领悦”）

　　注册资本：2,000万元

　　注册地址：四川省绵阳市涪城区青义镇灯塔北街2幢1层

　　成立时间：2019年6月10日

　　法定代表人：张建

　　经营范围：房地产开发与经营，房屋租赁。

　　股东情况：绵阳泛太亚房地产开发有限公司持股100%。绵阳泛太亚房地产开发有限公司为公司全资子公司成都盛天成置业有限公司之联营企业。

　　截止2019年9月30日，鸿远领悦未经审计总资产57,192.64万元，净资产-117.01万元，净利润-117.01万元。

　　鸿远领悦负责绵阳市涪城区青义镇西南科技大学片区灯塔社区C地块国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积116,753.92平方米，容积率4.0。

　　三、协议主要内容

　　公司将根据联营企业发展需求，原则按持股比例提供或按条件等同提供担保，并承担相应担保责任，如有超出股权比例担保的情况，需提供相应足额反担保措施。该担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等进展情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述融资及担保尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。

　　四、董事会意见

　　董事会审议认为：为联营企业提供担保，是基于联营公司项目开发及经营业务开展的实际需要进行合理担保，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　六、备查资料

　　（一）公司第七届董事会第六次会议决议

　　（二）独立董事意见

　　特此公告

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十五日

　　证券代码：600565                 证券简称：迪马股份             公告编号：临2019-100号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于增加2019年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●该事项还需提交股东大会审议。

　　●该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）增加日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司第六届董事会第三十九次会议及2018年年度股东大会审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；公司第七届董事会第五次会议及2019年第七次临时股东大会审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。现根据业务的需要，经第七届董事会第六次会议审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》，该议案将提交公司股东大会审议；关联董事罗韶颖、黄力进在董事会上回避表决该议案。

　　2、独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：关于公司增加2019年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；增加2019年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。

　　（二）增加日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　1、重庆至元成方房地产开发有限公司（以下简称“至元成方”）

　　注册地址：重庆市南岸区弹子石街道求新村4号附1号3-1号

　　成立时间：2016年08月22日

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：罗红军

　　主要经营范围：房地产开发（须取得相应许可证后方可开展经营活动）。

　　股东情况：重庆睿丰致元实业有限公司持股100%。重庆睿丰致元实业有限公司为公司子公司重庆天同睿成实业有限公司之联营企业。

　　截止2019年9月30日，至元成方未经审计总资产455,947.38万元，净资产16,764.13万元，净利润17,828.69万元。

　　2、四川双马绵阳新材料有限公司（以下简称“双马绵阳”）

　　注册地址：绵阳市经开区绵州大道北段8号

　　成立时间：2001年11月30日

　　注册资本：3,500万元

　　法定代表人：陈思渝

　　主要经营范围：新材料研发及技术推广服务，房地产开发经营，建筑材料销售；废旧物资回收销售，物业管理。

　　股东情况：双马绵阳为公司全资子公司四川荣府置地发展有限公司之联营企业。

　　截止2019年9月30日，双马绵阳未经审计总资产69,947.46万元，净资产-11,211.95万元，净利润-2,935.09万元。

　　3、重庆东博智合房地产开发有限公司（以下简称“东博智合”）

　　注册地址：重庆市沙坪坝区石碾盘88号2幢附105号

　　成立时间：2019年01月10日

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：刘浩

　　经营范围：房地产开发（按资质证书核定事项从事经营）；房地产中介；企业管理咨询；停车场租赁服务。

　　股东情况：东博智合为公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

　　截止2019年9月30日，东博智合未经审计总资产112,802.77万元，净资产4,575.58万元，净利润-424.42万元。

　　4、重庆宝旭商业管理有限公司（以下简称“宝旭商业”）

　　注册地址：重庆市南岸区南坪东路二巷2号附30号

　　成立时间：2010年11月01日

　　注册资本：35,000万元

　　法定代表人：罗永

　　经营范围：企业管理咨询、物业管理（凭资质证书执业）；园林绿化养护；停车场租赁；市场营销策划、会议及展览服务、家政服务、图文设计；销售日用百货、服装、工艺美术品、皮具、五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）、建筑材料（不含危险化学品）。（国家法律、行政法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）。

　　股东情况：宝旭商业与公司属同一实际控制人。

　　截止2019年9月30日，宝旭商业未经审计总资产50,668.22万元，净资产40,599.77万元，净利润415.64万元。

　　5、重庆东锦商业管理有限公司（以下简称“东锦商业”）

　　注册地址：重庆市南岸区南滨路80号附18号3-3号

　　成立时间：2011年12月24日

　　法定代表人：罗永

　　注册资本：64,000万元

　　主要经营：商场管理；企业管理咨询；物业管理；房地产中介服务、信息咨询；园林绿化管理咨询；停车场租赁；销售：日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）、建筑材料（不含危险化学品）；市场营销策划、会议及展览服务；家政服务；图文设计、制作。（国家法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。

　　股东情况：东锦商业与公司属同一实际控制人。

　　截止2019年9月30日，东锦商业未经审计总资产112,948.98万元，净资产39,524.54万元，净利润-124.74万元。

　　6、重庆盛尊房地产开发有限公司（以下简称“盛尊房地产”）

　　注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道金桥路8号（金桥大楼5楼）

　　成立时间：2017年03月27日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：李良

　　主要经营范围：房地产开发（凭有效资质证执业）；房地产中介（不含房地产评估）；企业管理咨询（国家有专项规定的除外）。

　　股东情况：重庆盛部企业管理有限公司持股100%。重庆盛部企业管理有限公司为公司全资子公司重庆元澄实业有限公司之联营企业。

　　截止2019年9月30日，盛尊房地产未经审计总资产27,855.94万元，净资产12,514.28万元，净利润13,244.78万元。

　　7、成都东原致方置业有限公司（以下简称“成都东原致方”）

　　注册地址：成都市金牛区蜀跃路83号二层5号

　　成立时间：2013年8月2日

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：史立同

　　主要经营范围：房地产开发经营。

　　股东情况：成都东原致方为公司全资子公司东原房地产开发集团有限公司之联营企业。

　　截至2019年9月30日，成都东原致方未经审计总资产68,996.06万元，所有者权益-17,319.28万元，净利润-2,619.09万元。

　　8、成都益丰天成置业有限公司（以下简称“成都益丰天成”）

　　注册地址：成都市武侯区武阳大道三段5号1栋2单元11层22号

　　成立时间：2017年4月11日

　　注册资本：3,076.9228万元

　　法定代表人：张爱明

　　主要经营范围：房地产开发；建筑装饰装修工程设计、施工。

　　股东情况：成都益丰天成为公司子公司成都元正洪久置业有限公司之联营企业。

　　截至2019年9月30日，成都益丰天成未经审计总资产82,280.14万元，所有者权益2,180.35万元，净利润-545.35万元。

　　9、苏州长天房地产开发有限公司（以下简称“苏州长天”）

　　注册地址：太仓市沙溪镇白云南路

　　成立时间：2017年04月10日

　　注册资本：18,000万元

　　法定代表人：何既君

　　主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：上海行栋实业有限公司持股100%。上海行栋实业有限公司为公司子公司苏州萃超实业有限公司之联营企业。

　　截至2019年9月30日，苏州长天未经审计总资产60,364.39万元，所有者权益19,744.48万元，净利润2,803.47万元。

　　10、苏州盛乾房地产开发有限公司（以下简称“苏州盛乾”）

　　注册地址：太仓市沙溪镇白云南路

　　成立时间：2017年04月18日

　　注册资本：12,000万元

　　法定代表人：蒋杰

　　主要经营范围：房地产开发经营、物业管理、自有房地产经营活动。

　　股东情况：重庆业翰实业有限公司持股100%。重庆业翰实业有限公司为公司子公司苏州萃超实业有限公司之联营企业。

　　截至2019年9月30日，苏州盛乾未经审计总资产41,759.00万元，所有者权益13,974.17万元，净利润2,985.72万元

　　11、成都市美崇房地产开发有限公司（以下简称“成都美崇”）

　　注册地址：崇州市崇阳街道崇庆北路247号

　　成立时间：2018年1月5日

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：刘立国

　　主要经营范围：房地产开发经营。

　　股东情况：成都美崇为公司全资子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。

　　截至2019年9月30日，成都美崇未经审计总资产110,325.22万元，所有者权益7,555.83万元，净利润-1,133.96万元

　　12、杭州临盛置业有限公司（以下简称“杭州临盛”）

　　注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上畔村379号-1

　　成立时间：2017年07月07日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：贲宇

　　主要经营范围：房地产开发、经营。

　　股东情况：杭州临盛为公司子公司上海拓赫商务咨询有限公司之联营企业。

　　截至2019年9月30日，杭州临盛未经审计总资产314,562.10万元，所有者权益-1,668.98万元，净利润-917.18万元

　　13、许昌金耀房地产有限公司（以下简称“许昌金耀”）

　　注册地址：许昌市城乡一体化示范区芙蓉大道与永兴东路交叉口东北芙蓉商务中心3幢8层3-2号

　　成立时间：2018年04月13日

　　注册资本：8,000万元

　　法定代表人：孟祥东

　　主要经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；房地产咨询服务；工程管理服务。

　　股东情况：许昌金耀为公司子公司郑州澄方房地产开发有限公司之联营企业。

　　截至2019年9月30日，许昌金耀未经审计总资产34,509.05万元，所有者权益6,338.68万元，净利润-1,004.33万元

　　14、重庆盛东骏和房地产开发有限公司（以下简称“盛东骏和”）

　　注册地址：重庆市九龙坡区劳动一村59号附8号至附22号

　　成立时间：2018年12月19日

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：唐锐

　　经营范围：房地产开发；房地产中介；企业管理咨询；停车场租赁服务。

　　股东情况：盛东骏和为公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司之合营企业。

　　截至2019年9月30日，盛东骏和未经审计总资产93,459.30万元，所有者权益4,433.09万元，净利润-566.85万元

　　15、南京骏原房地产开发有限公司（以下简称“南京骏原”）

　　注册地址：南京经济技术开发区龙潭街道平港路1号办公楼699室

　　成立时间：2018年08月15日

　　注册资本：196,000万元

　　法定代表人：祝强

　　主要经营范围：房地产开发；物业管理；装饰工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、日用百货、办公用品销售。

　　股东情况：南京骏原为公司子公司南京泰裕置业有限公司之联营企业。

　　截至2019年9月30日，南京骏原未经审计总资产290,403.48万元，所有者权益198,824.21万元，净利润-1,025.76万元。

　　16、重庆融创东励房地产开发有限公司（以下简称“融创东励”）

　　注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-1152室

　　成立时间：2019年04月01日

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：李景申

　　经营范围：房地产开发（按专项许可审批从事经营）；房地产中介；企业管理咨询；停车场管理。

　　股东情况：融创东励为公司全资子公司重庆东德励合企业管理咨询有限公司之联营企业。

　　截止2019年9月30日，融创东励未经审计总资产107,830.95万元，净资产4,980.57万元，净利润-19.43万元。

　　17、重庆励东融合房地产开发有限公司（以下简称“励东融合”）

　　注册地址：重庆市沙坪坝区石碾盘88号附1号

　　成立时间：2019年01月10日

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：刘浩

　　经营范围：房地产开发（按资质证书核定事项从事经营）；房地产中介；企业管理咨询；停车场租赁服务。

　　股东情况：励东融合为公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

　　截止2019年9月30日，励东融合未经审计总资产43,637.29万元，净资产4,939.20万元，净利润-60.80万元。

　　18、绵阳泛太亚房地产开发有限公司（以下简称“绵阳泛太亚”）

　　注册地址：四川省绵阳市涪城区临园路东段68号富临大都会7栋3单元35楼1号

　　成立时间：2019年03月25日

　　注册资本：4,000万元

　　法定代表人：张建

　　经营范围：房地产开发与经营，房屋租赁。

　　股东情况：绵阳泛太亚为公司全资子公司成都盛天成置业有限公司之联营企业。

　　截止2019年9月30日，绵阳泛太亚未经审计总资产57,645.82万元，净资产-0.23万元，净利润-0.23万元。

　　（二）上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联人销售商品，提供建筑施工、装修装饰、物业服务及咨询服务等。

　　（三）与上市公司的关联关系。4-5项系与公司及控股子公司属同一实际控制人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）点的规定属于公司关联方。1-3项、6-18项为公司联营、合营企业，根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第七款规定联营、合营企业为公司的关联法人。

　　（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联方的财务状况和经营情况正常，日常关联交易履行良好，不会对本公司形成坏帐损失。

　　（五）若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度获股东大会审议通过后，以本次预计额度范围为准。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

　　公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至2019年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度获股东大会审议通过后，以本次预计额度范围为准。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，是一种对等的互利行为，也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易，符合公司及全体股东的利益。

　　该关联交易定价公允、结算时间和方式合理，无损害上市公司或中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上市公司独立性。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见：该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　上述日常经营性关联交易，需上报股东大会审议。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第六次会议决议；

　　（二）第七届监事会第五次会议决议；

　　（三）独立董事意见；

　　（四）独立董事事前审核意见。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十五日

　　证券代码：600565    证券简称：迪马股份    公告编号：临2019-101号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第八次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月12日14点00分

　　召开地点：重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月12日

　　至2019年11月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议，决议公告刊登于2019年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4

　　应回避表决的关联股东名称：重庆东银控股集团有限公司、赵洁红、重庆硕润石化有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(1) 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司董秘办收到传真为准。

　　(2) 登记时间：2019年11月8日上午9:00-11:30，下午2:00-6:00

　　(3) 登记地点：本公司董秘办

　　联系地址：重庆市江北区大石坝东原中心7号36楼

　　邮编：400021

　　联系电话：023-81155758  、81155759

　　传    真：023-81155761

　　联 系 人：王骏、杨丽华

　　六、 其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　2019年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆市迪马实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月12日召开的贵公司2019年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。