股票代码：600153    股票简称：建发股份    公告编号：临2019—068

　　债券代码：143272    债券简称：17建发01

　　债券代码：155765    债券简称：19建发01

　　厦门建发股份有限公司第八届董事会2019年第十二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会2019年第十二次临时会议的通知。会议于2019年10月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于申请发行不超过50亿元人民币短期融资券的议案》

　　为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过50亿元人民币的短期融资券发行额度，并根据实际资金需求以及市场条件，在注册有效期内一次或分期择机发行。

　　本次短期融资券的发行需提请股东大会授权公司经营班子决定发行短期融资券的具体条款和办理发行相关事宜，包括（但不限于）在前述范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。

　　关于本次发行短期融资券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于申请发行不超过50亿元人民币中期票据的议案》

　　为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过50亿元人民币的中期票据发行额度，并根据实际资金需求以及市场条件，在注册有效期内一次或分期择机发行。

　　本次中期票据的发行需提请股东大会授权公司经营班子决定发行中期票据的具体条款和办理发行相关事宜，包括（但不限于）在前述范围内确定实际发行的中期票据的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。

　　关于本次发行中期票据事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》（详见公司临2019-069号公告）

　　同意公司为子公司的参股公司厦门同顺供应链管理有限公司（以下简称“厦门同顺”）提供10亿元人民币担保限额，有效期至本公司2019年年度股东大会召开日；提供担保时，公司要求厦门同顺向公司提供反担保，并要求厦门同顺的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保。

　　独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表独立意见：同意。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　综合考虑公司当地薪酬水平、公司营业规模和独立董事工作量等多方面因素，同意公司将每位独立董事津贴调整为每年15万元人民币（税前），并从公司第八届董事会成立之日（2019年5月23日）开始执行。

　　3位独立董事回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》（详见公司临2019-070号公告）

　　公司决定于2019年11月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议前述第一、二、三、四项议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月28日

　　股票代码：600153    股票简称：建发股份    公告编号：临2019—069

　　债券代码：143272    债券简称：17建发01

　　债券代码：155765    债券简称：19建发01

　　厦门建发股份有限公司

　　关于为参股公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　1、被担保人：厦门同顺供应链管理有限公司（以下简称“厦门同顺”）

　　2、本次担保计划：拟提供10亿元人民币担保限额，有效期至本公司2019年年度股东大会召开日。

　　3、截至2019年9月末，公司实际对外担保余额为317.73亿元(折合人民币)。

　　4、本次担保是否有反担保：是

　　5、对外担保逾期的累计数额：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　厦门同顺系本公司全资子公司厦门建发物产有限公司（以下简称“建发物产”）的参股公司。为满足厦门同顺的业务发展需要，公司拟为其提供10亿元人民币担保限额，担保范围包括：银行贷款、承兑汇票和信用证，有效期至本公司2019年年度股东大会召开日；提供担保时，公司要求厦门同顺向公司提供反担保，并要求厦门同顺的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　本担保事项已经2019年10月25日召开的公司第八届董事会2019年第十二次临时会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

　　公司董事会提请股东大会，授权董事长及获董事长授权人士在上述担保额度内根据厦门同顺实际经营情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。

　　二、被担保人情况

　　（一）被担保人基本情况

　　■

　　（二）担保人与被担保人股权关系

　　■

　　公司与厦门同顺不存在关联关系。

　　（三）被担保人最近一期未经审计的主要财务数据如下：

　　厦门同顺于2019年10月12日设立，注册资本2,000万元人民币。截至2019年10月25日，厦门同顺资产总额为2,499.00万元，负债总额为2,190.74万元，净资产为308.26万元；2019年10月12日至10月25日，厦门同顺营业收入为2,017.43万元，净利润为8.26万元。（注：因被担保人系本月成立的新公司，前述财务数据未经审计。）

　　三、担保协议的主要内容

　　经公司股东大会审议通过后，待实际担保事项发生时再签订相关协议。

　　四、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：上述担保事项是出于厦门同顺的实际发展需要，有利于提高厦门同顺的融资能力；厦门同顺的总经理由子公司建发物产提名，厦门同顺的财务负责人由总经理提名，且根据厦门同顺的《章程》规定，其总经理为法定代表人；厦门同顺向公司提供反担保，厦门同顺的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保；因此，公司为其提供担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

　　独立董事意见：公司对厦门同顺的拟担保额度是出于其实际发展需要，有助于其筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益；厦门同顺向公司提供反担保，厦门同顺的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保；公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2019年9月末，公司实际对外担保余额为317.73亿元(折合人民币)，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产比例为115.30%，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为292.09亿元(折合人民币)，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产比例为106.00%；对外部公司提供担保的余额为25.64亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产比例为9.30%；均无逾期担保。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月28日

　　股票代码：600153    股票简称：建发股份    公告编号：临2019—070

　　债券代码：143272    债券简称：17建发01

　　债券代码：155765    债券简称：19建发01

　　厦门建发股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月12日14点30分

　　召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层4号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月12日

　　至2019年11月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年10月25日召开的第八届董事会2019年第十二次临时会议审议通过。会议决议公告已于2019年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次临时股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（附件1）。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（二） 参会登记时间：2019年11月5日（9:00一12:00，14:00一17:30）。

　　（三） 现场会议登记地址及联系方式：

　　1、地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦30层证券部

　　2、联系电话：0592-2132319

　　3、传真号码：0592-2592459

　　（四） 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　六、

　　其他事项

　　（一） 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）公司联系部门及联系方式：

　　厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：0592-2132319。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门建发股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　   　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。