证券代码：603717       证券简称：天域生态      公告编号：2019-064

　　天域生态环境股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2019年10月25日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688号B1

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事冯新先生、刘小进先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事周剑先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司财务总监谷向春先生、董事会秘书王张瑜女士出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案中，议案1、2、3为累计投票议案，对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：陈德志、周天一

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　天域生态环境股份有限公司

　　2019年10月26日

　　证券代码：603717           证券简称：天域生态           公告编号：2019-065

　　天域生态环境股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月25日以口头通知及电子邮件方式发出，本次会议于2019年10月25日下午4:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于选举公司董事长的议案》

　　根据表决结果，同意选举罗卫国先生为公司第三届董事会董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于选举公司副董事长的议案》

　　根据表决结果，同意选举史东伟先生为公司第三届董事会副董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）《关于聘任公司总裁的议案》

　　根据表决结果，同意聘任罗卫国先生为公司总裁。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）《关于聘任公司联席总裁的议案》

　　根据表决结果，同意聘任周薇女士和曾学周先生为公司联席总裁。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）《关于聘任公司副总裁的议案》

　　根据表决结果，同意聘任史东伟先生、周俊先生和谷向春先生为公司副总裁。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据表决结果，同意聘任谷向春先生为公司财务总监。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据表决结果，同意聘任王张瑜女士为公司董事会秘书。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据表决结果，同意聘任王小翠女士为公司证券事务代表。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　附件：

　　罗卫国，男，中国国籍，无境外居留权，1970年03月出生，华中农业大学本科毕业，工程师。1994年07月至2000年06月在南海石油深圳开发服务总公司工作；2000年06月至 2013年12月，历任重庆市天域园林艺术有限公司执行董事、董事长、总经理；2013年12月至今，任公司董事长、总裁。

　　史东伟，男，中国国籍，无境外居留权，1967年02月出生，本科学历，工程师。1987 年07月至1998年03月，在湖北黄石市政园林设计院工作；1998 年 03 月至2000 年03月在深圳市农科园林公司工作；2000 年 06 月至 2013 年12 月，任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理；2013 年12月至今，任公司副董事长、副总裁，上海天夏景观规划设计有限公司总经理。

　　周薇，女，中国国籍，无境外居留权，1976年02月生，加拿大Dalhousie大学MBA，现就读长江商学院EMBA项目。1998年07月参加工作，在南京光大银行和汇丰银行数据处理中心均有工作经历；2004年12月至2013年11月，就任于普华永道咨询(深圳)有限公司；2013年11月至2013年12月，重庆市天域园林艺术有限公司工作；2013年12月至2017年06月，任公司财务总监；2013年12月至2019年09月，任公司董事会秘书；2016年08月至2019年04月，任公司副总经理；2019年04月至今任公司联席总裁；2018年11月至今，兼任公司董事。

　　曾学周，男，中国国籍，无境外居留权，1973年08月生，重庆大学硕士。2014年12月至2018年03月任中国二十冶集团副总经理。2018年年中加入公司。

　　周俊，男，中国国籍，无境外居留权，1976年12月生，博士学位，副教授，2012年11月至2018年04月期间，先后担任江苏某地级市政府办公室（研究室）、农业资源开发局负责人，2018年5月进入公司，现任公司农林事业部总经理。

　　谷向春，男，中国国籍，无境外居留权，1975年2月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2012年8月至2017年6月，在宝钢资源有限公司，历任资产财务部资金经费高级主管、财务共享中心主任、财务副总经理（境内）、审计部副部长、审计部部长。2017年6月至今任公司财务总监。

　　王张瑜，女，中国国籍，无境外居留权，1987年08月出生，本科学历，中国注册会计师、注册国际投资分析师。2013年12月至2019年10月担任公司证券事务代表；2019年10月至今担任公司董事会秘书。

　　王小翠，女，中国国籍，无境外居留权，1987年06月出生，研究生学历。曾任职于中昌大数据股份有限公司，2017年09月至2019年10月担任公司证券事务经理；2019年10月至今担任公司证券事务代表。

　　证券代码：603717           证券简称：天域生态           公告编号：2019-066

　　天域生态环境股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月25日以口头通知方式发出。本次会议于2019年10月25日下午5:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由刘定华先生主持。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于选举公司监事会主席的议案》

　　经审议，同意选举刘定华先生为公司第三届监事会监事会主席，任期与本届监事会一致。刘定华先生简历如下：

　　刘定华，男，中国国籍，无境外居留权，1971年02月出生，华中农业大学本科毕业，高级工程师，上海市景观学会会员、中国风景园林学会会员。历任上海凌云园林设计有限公司项目经理、上海市园林设计院设计一所所长，现任上海天夏景观规划设计有限公司副总经理；2015年07月至今，任公司监事会主席。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司监事会

　　2019年10月26日