证券代码：000961        证券简称：中南建设  公告编号：2019-233

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2019年第十二次临时股东大会提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南建设”）2019 年第十二次临时股东大会将于2019年10月31日下午召开，公司于 2019 年10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发出了《2019年第十二次临时股东大会通知》。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行，为保护投资者合法权益，方便股东行使表决权，特将本次股东大会召开进一步提示如下：

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2019年第十二次临时股东大会

　　2、召集人：公司第七届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2019年10月31日（星期四）下午15：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年10月30日下午15:00）至投票结束时间（2019年10月31日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年10月24日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年10月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　1、关于出售苏州中南中心的关联交易议案；

　　2、关于购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易议案；

　　3、关于为西安崇丰等公司提供担保的议案；

　　4、关于为杭州锦昱等公司提供担保的议案；

　　4.1关于增加杭州锦昱等17家担保额度事项；

　　4.2关于为界首中南提供担保事项。

　　以上议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。

　　其中1、2和4.2属于关联交易事项，关联股东需要回避表决。

　　以上议案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

　　具体内容详见2019年9月30日、2019年10月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司第七届董事会第五十二次会议决议公告、关于出售苏州中南中心的关联交易公告、关于购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易公告、关于为西安崇丰等公司提供担保的公告、第七届董事会第五十三次会议决议公告、关于出售苏州中南中心的关联交易的进一步公告、关于购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易的进一步公告和关于为杭州锦昱等公司提供担保的公告，以及2019年10月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《江苏中南建设集团股份有限公司拟进行股权转让所涉及的苏州中南中心投资建设有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》、《苏州中南中心投资建设有限公司二〇一九年一至八月审计报告》、《江苏中南建设集团股份有限公司拟购买中南控股集团有限公司所持有的中南珂缔缘体育文化产业有限公司100%股权所涉及的中南珂缔缘体育文化产业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》、《江苏中南建设集团股份有限公司拟购买中南控股集团有限公司所持有的南通中南产城发展有限公司100%股权所涉及的南通中南产城发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》、《中南珂缔缘体育文化产业有限公司净资产审计报告》和《南通中南产城发展有限公司净资产审计报告》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2019年10月25日至10月31日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码：200335

　　联系电话：（021）61929799

　　传真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联系人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（3）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年10月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月30日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年10月31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司2019年第十二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2019年第十二次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　代理人姓名：代理人身份证号码：

　　委托人姓名：委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托日期：年月日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2019-232

　　江苏中南建设集团股份有限公司关于为利辛锦瀚等公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为8,379,438万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为5,899,694万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的339.10%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况的概述

　　1、为利辛县锦瀚置业有限公司（简称“利辛锦瀚”）提供担保事宜

　　为了促进公司业务的发展，公司全资子公司利辛锦瀚向华润深国投信托有限公司（简称“华润信托”）申请85,000万元贷款，期限18个月。公司全资子公司宁波中琦置业有限公司质押其持有的宁波奉化璟辰置业有限公司的100%股权并抵押其持有的浙（2019）宁波市（奉化）不动产权第0034643、0034645号土地使用权为有关融资提供担保，公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额85,000万元。

　　2、为万宁中南城房地产发展有限责任公司（简称“万宁中南城”）提供担保事宜

　　为了促进公司业务的发展，公司全资子公司万宁中南城向中建投信托股份有限公司（简称“中建投信托”）申请35,000万元贷款，期限15个月。公司全资子公司云南盛荣房地产开发有限公司质押其持有的云南锦林置业有限公司的100%股权，云南锦林置业有限公司抵押其持有的云（2019）盘龙区不动产权第0413864号土地使用权为有关融资提供担保，公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额35,000万元。

　　3、为杭州锦启置业有限公司（简称“杭州锦启”）提供担保事宜

　　为了促进公司业务的发展，公司全资子公司杭州锦启向汇亿众商业保理（深圳）有限公司（以下简称“汇亿众保理”）申请不超过30,000万元应收账款保理额度，期限不超过18个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额30,000万元。

　　4、为厦门钧浩房地产开发有限公司（简称“厦门钧浩”）提供担保事宜

　　为了促进公司厦门中南九锦台项目的发展，公司持股75%的厦门钧浩向中国农业银行股份有限公司厦门市分行（简称“农业银行厦门分行”）申请50,000万元贷款，期限36个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保本金50,000万元。

　　5、为西安莱兴置业有限公司（简称“西安莱兴”）提供担保事宜

　　为了促进公司西安春风南岸项目的发展，公司持股99%的西安莱兴向中国民生银行股份有限公司西安分行（简称“民生银行西安分行”）申请71,876万元贷款，期限36个月。公司全资子公司西安中南嘉丰置业有限公司质押其持有的西安莱兴99%股权及西安南兴置业有限公司（简称“西安南兴”）51%股权为有关融资提供担保，公司持股99.51%的西安南兴及公司同时为有关融资提供全额连带责任担保，担保金额71,876万元。

　　6、为西安智晟达置业有限公司（简称“西安智晟达”）提供担保事宜

　　为了促进公司西安中南上悦城项目的发展，公司持股37%的西安智晟达向民生银行西安分行申请105,000万元贷款，期限36个月。公司全资子公司西安崇丰置业有限公司质押其持有的西安智晟达37%股权为有关融资提供担保，公司为有关融资提供全额连带责任担保，担保金额105,000万元。

　　公司2019年第八、十、十一次临时股东大会分别审议了《关于为利辛县锦瀚等公司提供担保的议案》、《关于为万宁中南城等公司提供担保的议案》、《关于为杭州锦启等公司提供担保的议案》，通过了为上述公司提供担保事项。有关情况详见2019年7月11日、2019年8月22日、2019年9月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　二、担保额度使用情况

　　公司2019年第十一次临时股东大会已审议通过，在公司为资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合营联营公司、资产负债率超过70%的合营联营公司（简称“各类主体”）提供的担保在不超过股东大会通过的各类主体担保额度的情况下，实际提供的担保可以在股东大会同意提供担保的主体间进行调剂。本次公司对资产负债率超过70%的子公司利辛锦瀚、万宁中南城、西安威翔置业有限公司、杭州锦启和成都中南骏锦房地产开发有限公司的额度进行内部调剂，对资产负债率小于70%的子公司厦门钧浩和福州置瑞房地产开发有限公司的额度进行内部调剂，对资产负债率大于70%的合联营公司西安莱兴、西安智晟达、嘉兴锦启置业有限公司、嘉兴荣坤置业有限公司和徐州锦川房地产开发有限公司的额度进行内部调剂，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、利辛县锦瀚置业有限公司

　　成立日期：2018年4月27日

　　注册地点：安徽省亳州市利辛县世纪大道西侧长春路南侧

　　法定代表人：张宽权

　　注册资本：2,000万元人民币

　　主营业务：房地产开发经营；物业管理；建材销售。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　2、万宁中南城房地产发展有限责任公司

　　成立日期：2013年8月20日

　　注册地点：万宁市万城镇人民中街36号

　　法定代表人：郝书文

　　注册资本：10,000万元人民币

　　主营业务：房地产开发及经营、投资、销售、租赁、中介、咨询服务，建筑装潢装修材料经营、租赁，物业管理，特产零售、日用百货、烟酒销售，酒店经营与管理，住宿服务，餐饮服务，会议接待，娱乐。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有100%股权。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　3、杭州锦启置业有限公司

　　成立日期：2018年7月9日

　　注册地点：浙江省杭州市江干区平安金融中心2幢2701室-1C

　　法定代表人：王凯

　　注册资本：1,000万元人民币

　　主营业务：服务：劳务派遣业务，房地产开发，房地产中介服务，房地产信息咨询，自有房屋租赁，物业管理，柜台租赁，摄影摄像服务，室内外装饰设计，企业管理咨询，会展服务，礼仪服务，组织文化艺术交流活动、文化艺术活动策划（除演出及演出中介），企业营销策划，企业形象策划，花卉租赁，翻译服务，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧，舞台艺术造型设计，舞台设备租赁；批发、零售：工艺美术品，黄金饰品，建筑材料，日用百货，服装服饰，办公用品，花卉；货物进出口、技术进出口。

　　股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有100%股权。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　4、厦门钧浩房地产开发有限公司

　　成立日期：2019年3月29日

　　注册地点：厦门市翔安区新店镇洞庭路7号华论南商大厦B幢8002-1

　　法定代表人：杨杰

　　注册资本：101,800万元人民币

　　主营业务：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；自有房地产经营活动；停车场管理；其他未列明房地产业；房地产租赁经营。

　　股东情况：

　　关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　5、西安莱兴置业有限公司

　　成立日期：2011年1月25日

　　注册地点：西安市长安区新华街275号院内2楼201室

　　法定代表人：韩杰

　　注册资本：5,000万元人民币

　　主营业务：房地产开发；房屋的销售及租赁；物业管理。

　　股东情况：

　　@

　　关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　6、西安智晟达置业有限公司（非并表）

　　成立日期：2018年5月18日

　　注册地点：陕西省西安市沣东新城征和四路2168号自贸产业园4号楼2层4-2-4188室

　　法定代表人：邹建兵

　　注册资本：56,000万元人民币

　　主营业务：房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；房地产经纪。

　　股东情况：

　　@

　　关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　7、西安威翔置业有限公司

　　成立日期：2017年9月20日

　　注册地点：西安经济技术开发区未央路以东凤城五路以北海逸国际1幢2单元27层22702室

　　法定代表人：韩杰

　　注册资本：3,529.41万元人民币

　　主营业务：房地产开发;房屋出租;物业管理;装饰装修建筑材料、服装、日用百货的销售;停车服务。

　　股东情况：

　　@

　　关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　8、成都中南骏锦房地产开发有限公司

　　成立日期：2017年4月18日

　　注册地点：成都市金牛区天龙大道1333号附3-31号

　　法定代表人：王家羲

　　注册资本：5,000万元人民币

　　主营业务：房地产开发经营，房地产经纪，物业管理，自有房屋租赁。

　　股东情况：公司全资子公司南充世纪城（中南）房地产开发有限责任公司持有其100%的股权。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　9、福州置瑞房地产开发有限公司

　　成立日期：2018年11月7日

　　注册地点：福建省福州市长乐区首占镇中天恒基广场1号楼1-86A

　　法定代表人：杨杰

　　注册资本：1,000万元人民币

　　主营业务：房地产开发经营；房地产经纪服务；自有商业；自有商业房屋租赁服务；住房租赁经营；物业管理；其他未列明房地产服务。

　　股东情况：

　　@

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　10、嘉兴锦启置业有限公司（非并表）

　　成立日期：2017年7月17日

　　注册地点：浙江省嘉兴市平湖市新仓镇朝阳路155号116室

　　法定代表人：周全

　　注册资本：2,000万元人民币

　　主营业务：房地产开发经营、物业管理、房地产经纪；建筑装修装饰工程、土石方工程施工；销售：建筑材料。

　　股东情况：

　　@

　　关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　11、嘉兴荣坤置业有限公司（非并表）

　　成立日期：2017年11月10日

　　注册地点：浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇游艇湾30幢214室

　　法定代表人：周全

　　注册资本：5,000万元人民币

　　主营业务：房地产开发、经营，市政公用建设工程施工，地基与基础设施工程专业施工，房屋建设工程施工，物业管理，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，设计、制作、代理、发布各类广告。

　　股东情况：

　　@

　　关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

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　　12、徐州锦川房地产开发有限公司（非并表）

　　成立日期：2018年2月11日

　　注册地点：徐州市泉山区开元路16号菁英阁3B-207

　　法定代表人：张勇

　　注册资本：76,260万元人民币

　　主营业务：房地产开发经营；自有房地产经营服务。

　　股东情况：

　　@

　　关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　四、担保文件的主要内容

　　1、为利辛锦瀚提供担保事宜

　　（1）协议方：本公司、华润信托

　　（2）协议主要内容：公司与华润信托签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额85,000万元。

　　（3）保证范围：利辛锦瀚在有关贷款合同项下应向华润信托履行的所有义务、责任，因其产生的应向华润信托支付的罚息、违约金、损害赔偿金和所有其它应付费用，及华润信托实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、翻译费等）。

　　（4）保证期限：担保合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起三年。

　　2、为万宁中南城提供担保事宜

　　（1）协议方：本公司、中建投信托

　　（2）协议主要内容：公司与中建投信托签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额35,000万元。

　　（3）保证范围：有关贷款合同项下全部债务，包括但不限于万宁中南城应向中建投信托支付的主债权本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、补偿金、赔偿金、和其他款项（包括但不限于增值税、手续费、电讯费、杂费等）、中建投信托为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费以及为诉讼保全申请提供担保所产生的费用（包括但不限于财产保全责任保险保费）等）等。

　　（4）保证期限：自担保合同生效之日起至有关借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

　　3、为杭州锦启提供担保事宜

　　（1）担保人：本公司

　　（2）担保函主要内容：公司出具保证担保函，提供连带责任保证，担保金额30,000万元。

　　（3）保证范围：有关债权债务确认及清偿协议项下全部债权本金及相应利息、杭州锦启杭州鹏元为转让标的债权而签署的系列协议项下所应支付的相关费用以及违约金、损害赔偿金、实现债权所发生的律师费、诉讼费和其他相关合理费用。

　　（4）保证期限：自债权债务确认及清偿协议项下约定的债务履行期限届满之日起两年。

　　4、为厦门钧浩提供担保事宜

　　（1）协议方：本公司、农业银行厦门分行

　　（2）协议主要内容：公司与农业银行厦门分行签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保本金50,000万元。

　　（3）保证范围：有关担保合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由厦门钧浩和公司承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等农业银行厦门分行实现债权的一切费用。

　　（4）保证期限：有关借款合同项下约定的债务履行期限届满之日起二年。

　　5、为西安智晟达提供担保事宜

　　（1）协议方：本公司、民生银行西安分行

　　（2）协议主要内容：公司与民生银行西安分行签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额105,000万元。

　　（3）保证范围：有关贷款合同项下的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用。

　　（4）保证期限：自有关贷款合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　6、为西安莱兴提供担保事宜

　　（1）协议方：本公司、民生银行西安分行

　　（2）协议主要内容：公司与民生银行西安分行签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额71,876万元。

　　（3）保证范围：有关贷款合同项下的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用。

　　（4）保证期限：自有关贷款合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　五、董事会意见

　　董事会审议认为：为上述公司提供担保，是基于其业务需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例提供担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

　　六、公司担保情况

　　提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为5,899,694万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的339.10%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为969,943万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的55.75%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

　　七、备查文件

　　1、相关协议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月二十六日