本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　一、会议召开情况

　　1、 会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第四届董事会

　　2、 召开时间：

　　现场会议时间：2019年10月25日下午14:30

　　网络投票时间：2019年10月24日－2019年10月25日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月25日上午9:30 – 11:30，下午13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年10月24日下午15:00至2019年10月25日下午15:00间的任意时间。

　　3、 会议召开地点：深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

　　4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、 会议主持人：叶澄海先生

　　6、 表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式

　　7、 《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》已分别于2019年10月10日、2019年10月22日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　8、 本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一） 股东出席总体情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共47人，代表股份716,756,342股，占公司有表决权股份总数的68.5225%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共45人，代表股份6,710,210股，占公司有表决权股份总数的0.6415%，每一股份代表一票表决权。

　　（二） 现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东（代理人）共18人，代表股份712,388,417股，占公司有表决权股份总数的68.1049%，每一股份代表一票表决权。

　　（三） 网络投票情况

　　通过网络投票方式出席会议的股东共29人，代表股份4,367,925股，占公司有表决权股份总数的0.4176%，每一股份代表一票表决权。

　　（四） 公司6名董事出席本次会议，董事叶宇筠、董事颜杰、独立董事王红欣因公务不能出席会议，部分监事、部分高级管理人员及律师列席本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、 以特别决议方式，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意716,754,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、 审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意716,689,642股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9907%；反对40,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0056%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,643,510股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0060%；反对40,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5976%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3964%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：罗雪珂 杨君嫣

　　3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳信立泰药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的股东大会法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月二十六日