本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）于2019年10月25日收到股东深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）（以下简称“创和投资”）发来的《计划减持股份告知函》，创和投资持有本公司股份37,080,080股（占本公司总股本比例4.43%），计划自本减持股份的预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过1500万股（占公司现有总股本的比例不超过1.75%）。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定，现将有关情况公告如下：

　　一、股东的基本情况

　　1、股东的名称：深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）；

　　2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，创和投资持有本公司股份37,080,080股，占公司总股本的4.33%；创和投资与公司控股股东、实际控制人刘建伟先生是一致行动人关系，刘建伟先生持有本公司股份148,475,000股，占公司总股本的17.36%。

　　二、本次减持计划的主要内容

　　（一）本次减持计划的相关情况

　　1、本次拟减持的原因：股权质押还款及自身投资安排。

　　2、股份来源：公司2014年非公开发行上市的股份（包括资本公积金转增股本部分）。公司于2014年非公开发行人民币普通股1,601.6016万股，占公司发行完成后股本总额的9.64%，由创和投资全额认购，已于2017年11月6日解除限售并上市流通。

　　3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。

　　4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内。

　　5、拟减持数量及比例：合计减持不超过1500万股，占公司现有总股本的比例不超过1.75%。

　　采用集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份的1%，采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

　　若减持期间内公司另有送股、资本公积金转增股本、配股等股本变动事项，上述减持股份数量将做相应调整。

　　6、减持价格区间：根据实际减持时二级市场价格确定。

　　（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。

　　创和投资于2014年10月21日承诺：自公司本次非公开发行1,601.6016万股股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起三十六个月内不转让创和投资本次认购的和而泰股票，也不由和而泰回购该部分股份。创和投资严格按照承诺履行，已履行完毕，其所认购非公开发行股票已于2017年11月6日解除限售并上市流通。

　　截至本公告披露日，刘建伟先生及其一致行动人不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺和保证，减持前述股份不存在违反承诺的情形。

　　三、其他相关事项说明

　　1、本次减持计划实施具有不确定性，创和投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

　　2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　创和投资出具的《计划减持股份告知函》。

　　特此公告

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年十月二十五日