证券代码：600985       证券简称：淮北矿业     编号：临2019—053

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2019年10月25日以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　一、公司2019年第三季度报告全文及摘要

　　截至2019年9月30日，公司资产总额593.59亿元，较年初增加0.1%；净资产214.20亿元，较年初增加5.44%；归属于上市公司股东的净资产183.18亿元，较年初增加7.47%；负债总额379.39亿元，较年初降低2.68%。

　　2019年1-9月，公司实现营业收入462.52亿元，同比降低4.9%；净利润29.17亿元，同比增加0.75%；归属于上市公司股东的净利润28.33亿元，同比增加14.51%；基本每股收益1.31元。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《公司2019年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。

　　二、关于改聘公司证券事务代表的议案

　　公司证券事务代表蒋莅琳女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会同意聘任何玉东先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与公司第八届董事会一致。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《淮北矿业关于改聘证券事务代表的公告》（公告编号：临2019-054）。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：600985           证券简称：淮北矿业           公告编号：临2019-054

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于改聘证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表蒋莅琳女士的书面辞职报告，蒋莅琳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蒋莅琳女士辞职后将不再担任公司任何职务。

　　蒋莅琳女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用，董事会对蒋莅琳女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2019年10月25日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于改聘公司证券事务代表的议案》，同意聘任何玉东先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与公司第八届董事会一致。

　　何玉东先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具备良好的职业道德及个人品质，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。截至本公告披露日，何玉东先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　证券事务代表何玉东先生的联系方式如下：

　　联系电话：0561-4956563

　　传真：0561-4954707

　　电子邮箱：775388549@qq.com

　　地址：安徽省淮北市人民中路276号

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　附：何玉东先生简历

　　何玉东，男，1969年7月生，本科学历，注册会计师。1998年4月起任淮北矿务局张庄煤矿财务科会计；2002年11月起历任淮北矿业集团计划建设部科员、政策研究室、董事会秘书处科员、企业管理处考核科科员、副科长、经营管理部经营考核科副科长、科长、副总经济师；2012年6月起任淮北矿业股份有限公司运营管控部主任经济师、副部长；2017年5月起任临涣焦化股份有限公司党委委员、经营副总经理；2019年7月起至今任公司证券投资部部长。

　　证券代码：600985            证券简称：淮北矿业        公告编号：临2019-055

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2019年三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》和《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的有关规定和披露要求，现将公司2019年三季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况

　　■

　　说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司自用。

　　二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

　　■

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月26日