一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人钟天崎、主管会计工作负责人杨映辉及会计机构负责人（会计主管人员）崔雪莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2018年1月，天津中天盛通科技有限公司、天津市中天宏大纸业有限公司及马向英因合同纠纷，将公司列为被告，向法院提起民事诉讼。内容详见《涉及诉讼公告》（    公告编号：2018-临001）；

　　2018年9月，北京市高级人民法院出具了《民事判决书》（（2017）京民初159号），驳回天津中天盛通科技有限公司、天津市中天宏大纸业有限公司及马向英诉讼请求。内容详见《涉及诉讼进展的公告》（    公告编号：2018-临034）；

　　2018年10月，天津中天盛通科技有限公司、天津市中天宏大纸业有限公司及马向英对一审判决结果不服，并向中华人民共和国最高人民法院提起民事诉讼。内容详见《涉及诉讼进展的公告》（    公告编号：2018-临036）；

　　2019年5月，该案件法院已开庭受理，尚未作出判决结果。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600433            证券简称：冠豪高新           公告编号：2019-临036

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2019年10月18日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事10人，实际参加董事10人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）董事会以 10 票同意、 0  票反对、 0 票弃权审议通过了《2019年第三季度报告》（全文及正文）

　　经审议，董事会认为2019年第三季度报告真实、准确地反映了公司本报告期内的经营情况，同意通过公司编制的《2019年第三季度报告》（全文及正文）。内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（二）董事会以 10 票同意、 0  票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-临038）。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十六日

　　证券代码：600433            证券简称：冠豪高新           公告编号：2019-临037

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2019年10月18日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席刘志成先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）监事会以 3 票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《2019年第三季度报告》（全文及正文）

　　监事会对2019年第三季度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

　　1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况等事项；

　　3、未发现参与公司第三季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

　　二〇一九年十月二十六日

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新     公告编号：2019-临038

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票               相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月12日14 点30分

　　召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月12日

　　至2019年11月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2019年9月27日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，内容请查阅公司于9月28日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方法

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　2、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件须加盖公章、法定代表人身

　　份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东

　　账户卡进行登记；

　　4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封

　　上请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

　　（二）登记时间：2019年11月6日（星期三）上午8：30至12：00，下午13：00至17：00。

　　（三） 登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：杨映辉、魏璐沁

　　联系电话：0759-2820938

　　指定传真：0759-2820680

　　通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号

　　邮政编码：524072

　　（二）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件:第七届董事会第十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东冠豪高新技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600433                                             公司简称：冠豪高新