证券代码：600755             证券简称：厦门国贸           编号：2019-61

　　转债代码：110033         转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033         转股简称：国贸转股

　　债券代码：143972         债券简称：18厦贸Y1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二〇一九年度第七次会议于2019年10月24日以书面方式通知全体董事，并于2019年10月25日以通讯方式召开。会议由许晓曦董事长主持，会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案》；

　　具体内容详见公司2019-62号《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

　　表决结果：5位关联董事许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生、高少镛先生回避表决，获其余4位董事（含3名独立董事）全票审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《关于提请召开公司二〇一九年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意于2019年11月11日（周一）14：30召开公司二〇一九年第二次临时股东大会，审议《关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案》。

　　具体内容详见公司2019-63号《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十六日

　　●报备文件

　　厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第七次会议决议。

　　证券代码：600755             证券简称：厦门国贸  编号：2019-62

　　转债代码：110033         转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033         转股简称：国贸转股

　　债券代码：143972         债券简称：18厦贸Y1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3117号文核准，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月5日公开发行了2800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2016]9号文同意，公司发行的28亿元可转换公司债券于2016年1月19日起在上海证券交易所上市交易，可转债简称“国贸转债”，可转债代码“110033”。

　　根据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　截至本公告披露日，公司股价已经出现在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（8.34元/股×90%=7.506元/股）的情况，已满足“国贸转债”转股价格向下修正的条件。

　　基于公司长期稳健发展的考虑，为优化公司资本结构，维护投资者权益，提请股东大会授权董事会根据募集说明书相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成修正相关工作之日止。其中，向下修正后的“国贸转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价、股票面值、最近一期经审计每股净资产的高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如本次股东大会召开时上述任一指标高于调整前“国贸转债”的转股价格（8.34元/股），则“国贸转债”转股价格无需调整。

　　根据公司《章程》及上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司将于2019年11月11日14：30召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案》（股东大会通知具体内容详见公司2019-63号《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》）。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十六日

　　证券代码：600755    证券简称：厦门国贸    公告编号：2019-63

　　转债代码：110033      转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033        转股简称：国贸转股

　　债券代码：143972        债券简称：18厦贸Y1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月11日14点30分

　　召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月11日

　　至2019年11月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会二〇一九年度第七次会议审议通过，议案内容详见公司于2019年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2019-62号公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：根据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“国贸转债”的股东在该议案的表决中应当回避。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（二）登记时间：

　　2019年11月2日—11月10日（非工作日除外）8:45-12:00和14:00-17:30

　　（三）登记地点：

　　福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

　　（四）登记联系方式：

　　电话：0592-5897363

　　传真：0592-5160280

　　联系人：吴哲力、林逸婷

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　1、厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第七次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门国贸集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。