一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人曹其东、主管会计工作负责人毛凤莉及会计机构负责人（会计主管人员）毛凤莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1报告期资产负债表同比发生重大变动的说明

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　1、主要系报告期内经营性现金流入和收回理财资金导致货币资金增加

　　2、主要系报告期内收到商业承兑汇票

　　3、主要系报告期内预付采购货款增加所致

　　4、主要系报告期内在建工程增加所致

　　5、主要系报告期内修整子公司厂房所致

　　6、主要系报告期内预收客户款增加所致

　　7、主要系企业所得税相比年底增加所致

　　8、主要系报告期内支付IPO中介机构费和应付工程款减少所致

　　9、主要系报告期内公积金转增股本所致

　　3.1.2报告期利润表同比发生重大变动的说明

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　1、主要系报告期内收到的政府补助减少所致

　　2、主要系报告期内理财收益增加所致

　　3、主要系报告期内公允价值变动收益减少所致

　　4、主要系报告期内处置固定资产增加所致

　　5、主要系报告期内其他类营业外收入增加所致

　　6、主要系报告期内其他类营业外支出减少所致

　　7、主要系报告期内因汇率变动产生的报表折算差额减少所致

　　3.1.3报告期现金流量表同比发生重大变动的说明

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　1、主要系报告期内收到的政府补助减少所致

　　2、主要系报告期内理财产品到期赎回及理财收益增加所致

　　3、主要系报告期内支付现金分红，而上期公司首次公开发行股票取得募集资金

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603297    证券简称：永新光学    公告编号：2019-036

　　宁波永新光学股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第十六次会议的通知，本次会议于2019年10月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曹其东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

　　1、审议并通过《2019年第三季度报告全文及正文》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2019年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议并通过《关于核销长期挂账应付款项的议案》

　　根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司依照依法合规、规范操作的原则，对公司长期挂账的应付款项（应付款、其他应付款）进行核销，本次核销的应付款项共27笔，合计金额为720,192.72元。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于核销长期挂账应付款项的公告》，    公告编号：2019-038。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：603297             证券简称：永新光学             公告编号：2019-037

　　宁波永新光学股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届监事会第十四次会议的通知，本次会议于2019年10月24日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席方燕女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议并通过《2019年第三季度报告全文及正文》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2019年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议并通过《关于核销长期挂账应付款项的议案》

　　监事会认为：本次核销长期挂账应付款项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意公司本次核销长期挂账应付款项。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于核销长期挂账应付款项的公告》，    公告编号：2019-038。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司监事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：603297             证券简称：永新光学             公告编号：2019-038

　　宁波永新光学股份有限公司

　　关于核销长期挂账应付款项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于核销长期挂账应付款项的议案》，公司对一批长期挂账的应付款项（应付款、其他应付款）进行核销。本次核销无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、核销应付款项情况

　　根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司依照依法合规、规范操作的原则，对公司长期挂账的应付款项（应付款、其他应付款）进行核销，本次核销的应付款项共27笔，合计金额为720,192.72元。

　　经公司核查，上述核销应付款项为长期挂账无人催收、债权人注销、吊销或债权人无法联系等原因形成的无需支付的款项,且账龄均超过4年。根据《企业会计准则》的规定，公司将上述长期挂账应付款项予以核销。

　　二、本次核销对公司的影响

　　本次核销的应付款项合计720,192.72元，计入2019年度公司营业外收入，将增加2019年度归属于母公司所有者净利润720,192.72元。本次核销真实反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　三、独立董事意见

　　公司本次核销长期挂账应付款项符合《企业会计准则》及相关法律、法规等的规定，符合公司的实际情况，核销依据合理、充分，能够使公司的资产、负债状况更切合实际，本次核销长期挂账应付款项事项不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次核销事项。

　　四、监事会意见

　　本次核销长期挂账应付款项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意公司本次核销长期挂账应付款项。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　●备查文件

　　1、宁波永新光学股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、宁波永新光学股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　公司代码：603297                     公司简称：永新光学

　　宁波永新光学股份有限公司