证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2019-042

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、合并资产负债表项目

　　1）预付款项比上年度期末增加39.14%，主要系本期预付材料款增加影响所致；

　　2）在建工程比上年度期末增加156.92%，主要系本期全资子公司广东万和热能科技有限公司、广东万和电气有限公司基建项目投入影响所致；

　　3）其他非流动资产比上年度期末减少62.05%，主要系本期预付购买设备款减少影响所致；

　　4）短期借款比上年度期末减少38.11%，主要系本期归还商业银行融资借款影响所致；

　　5）应付票据比上年度期末增加45.00%，主要系本期材料款项更多的采用票据结算影响所致；

　　6）应付职工薪酬比上年度期末减少49.44%，主要系上年度计提的奖励性薪酬在本年度发放影响所致；

　　7）应付利息比上年度期末减少100%，主要系本期已支付利息影响所致；

　　8）其他流动负债比上年度期末增加184.84%，主要系本期计提市场费用未结算影响所致；

　　9）预计负债比上年度期末减少45.78%，主要系本期全资子公司广东万和热能科技有限公司冲销前期多计提产品维修费影响所致；

　　10）交易性金融资产比上年度期末增加100%，主要系本期执行新金融工具准则，将理财产品、结构性存款从其他流动资产科目调至本科目影响所致；

　　11）其他流动资产比上年度期末减少52.28%，主要系本期执行新金融工具准则，将理财产品、结构性存款从本科目调至交易性金融资产科目影响所致；

　　12）可供出售金融资产比上年度期末减少100%，主要系本期执行新金融工具准则，将本科目调至其他权益工具投资科目影响所致；

　　13）其它权益工具投资比上年度期末增加100%，主要系本期执行新金融工具准则，将可供出售金融资产科目调至本科目以及增加前海母基金投资影响所致；

　　14）股本比上年度期末增加30.00%，主要系本期资本公积转增资本影响所致；

　　15）其他综合收益比上年度期末增加133.98%，主要系本期因汇率变动外币报表折算差额影响所致。

　　2、合并年初到报告期末利润表项目

　　1）财务费用比上年同期减少58.45%，主要系本期公司采取多种有效措施使汇率变动影响的汇兑损失大幅减少及利息收入增加共同影响所致；

　　2）投资收益比上年同期增加143.82%，主要系本期取得前海股权投资基金（有限合伙）的投资收益比上期增加影响所致；

　　3）信用减值损失比上年同期增加140.77%，主要系本期应收账款与其他应收账款计提的坏账准备影响所致；

　　4）资产减值损失比上年同期增加911.19%，主要系本期存货计提的跌价准备影响所致；

　　5）资产处置收益比上年同期增加211.55%，主要系本期全资子公司广东梅赛思科技有限公司转让无形资产使用权收入影响所致；

　　6）营业外收入比上年同期增加91.55%，主要系本期其他收入增加影响所致；

　　7）营业外支出比上年同期增加127.83%，主要系本期其他支出增加影响所致。

　　3、合并年初到报告期末现金流量表项目

　　1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加218.75%，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金、支付的其他与经营活动有关的现金减少共同影响所致；

　　2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少48.03%，主要系本期投资支付的现金增加影响所致；

　　3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少245.93%，主要系本期取得借款收到的现金减少影响所致；

　　4）汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加495.31%，主要系本期受汇率变动影响所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事长：叶远璋

　　2019年10月26日

　　证券代码：002543                   证券简称：万和电气                   公告编号：2019-040

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事会四届五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届五次会议于2019年10月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2019年10月15日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　　1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《〈2019年第三季度报告全文〉及〈2019年第三季度报告正文〉》；

　　《2019年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-042）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；

　　因经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司佛山分行申请人民币肆亿元综合授信额度，综合授信协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。

　　董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

　　3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司董事会战略与发展管理委员会实施细则〉的议案》；

　　《广东万和新电气股份有限公司董事会战略与发展管理委员会实施细则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

　　《广东万和新电气股份有限公司董事会提名委员会实施细则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

　　《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

　　《广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会实施细则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

　　《广东万和新电气股份有限公司董事会秘书工作细则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　8、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司与关联方重大资金往来管理制度〉的议案》；

　　《广东万和新电气股份有限公司与关联方重大资金往来管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司风险投资管理制度〉的议案》；

　　《广东万和新电气股份有限公司风险投资管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　10、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》

　　《广东万和新电气股份有限公司重大事项内部报告制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　11、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　《广东万和新电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会四届五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2019年10月25日

　　证券代码：002543                   证券简称：万和电气                   公告编号：2019-041

　　广东万和新电气股份有限公司

　　四届四次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）四届四次监事会会议于2019年10月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2019年10月15日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　　1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《〈2019年第三季度报告全文〉及〈2019年第三季度报告正文〉》

　　监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-042）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字确认的四届四次监事会会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司监事会

　　2019年10月25日