第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)张天元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债变动分析

　　■

　　（二）利润变动分析

　　■

　　（三）现金流量变动分析

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）公司控股股东部分股份质押及解除质押的情况

　　公司控股股东及实际控制人陈勇先生于2017年1月17日及2019年1月10日分别质押公司股份13,500,000 股（公司完成2017 年年度权益分派后，押股份数由13,500,000股增至20,250,000股）及15,100,000股，并于2019年1月16日及2019年8月15日分别解除公司质押股份20,250,000及15,100,000股股。截至目前，陈勇先生所持公司股票不存在质押情况。

　　上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。

　　（二）限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁股份上市流通

　　2019年2月，公司按照2016年限制性股票激励计划的规定办理了第二期解除限售的相关事宜。本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2019 年2月12日，解除限售数量为425.475万股，占公司股本总额 29,468.25万股的 1.44%，本次符合解除限售条件的激励对象人数为 143 人。

　　具体的审批程序及其相关实施情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。

　　（三）美国ITC对公司牛磺酸产品提起337调查及其进展情况

　　2019年2月，美国Vitaworks IP公司、Vitaworks公司等申请人，依据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会（以下简称美国“ITC”）提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的牛磺酸（2－氨基乙烷磺酸）产品及其生产工艺(Certain Taurine, Methods of Production and Processes for Making the Same,and Products Containing the Same）侵犯其专利权，请求美国ITC发起337调査并发布有限排除令和禁止令。

　　2019年4月，美国Vitaworks IP公司、Vitaworks公司等申请人向美国ITC提出动议，要求暂停调查程序，并请求以撤诉的理由终止调查。美国ITC法官因对方以撤诉为由提交了终止调查的动议而作出暂停程序的决定。目前，公司收到美国ITC初步裁决结果相关文件，法官裁定：批准终止此次337调查的动议。

　　上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。

　　（四）对湖北凌安科技增资的进展情况

　　2018年11月，公司以人民币539.52万元收购凌安科技股东张勇先生所持凌安科技17.984%的股权，并以自有资金向凌安科技增资人民币2,600万元。收购及增资事项完成后，公司持有凌安科技50.8%的股权，并于2018年11月完成了上述注册资本的工商变更登记。

　　2019年3月，凌安科技注册资本由1667万元变更为5000万元，其中公司以货币方式出资1693.16万元，增资后，公司持有凌安科技的股权不变，认缴出资额为人民币2540万元。已完成上述注册资本的工商变更登记。

　　上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。

　　（五）公司部分董事、监事及高级管理人员减持公司股份进展情况

　　2019年4月11日，公司披露了《关于公司董事、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》，董事、监事及高级管理人员吴玉熙、吴国森、方锡权、王志华、董世豪、吴晓波、洪仁贵、骆百能、梅松林、李少波先生及丁红莉、戴享珍女士计划自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不得减持），以集中竞价方式减持公司股份合计不超过1,291,364股，占公司总股本的0.44%。截至目前，上述公司人员均未减持其所持有的公司股份。

　　上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。

　　（六）转让加拿大子公司艾诺维股权

　　2017年2月，公司在加拿大投资设立了全资子公司艾诺维股份有限公司（Inoyan Laboratories Inc），并取得了《企业境外投资证书》。艾诺维投资总额约532.55万加币（折合人民币2747.72万元或400万美元），其经营范围为：膳食补充剂进口及销售。该子公司在加拿大收购了加拿大膳食补充剂Innoviet品牌（包括具有35年历史的注册商标、域名、产配方为主的无形资产、库存商品、应收账款和办公设备等）。由于艾诺维成立以来，生产经营未达预期，持续发生亏损，公司决定终止艾诺维的生产经营，通过减资的形式撤回部分资金。2018年12月，公司完成了对艾诺维的资减手续，换发新的《企业境外投资证书》，注册资本和投资总额由400万美元减少为200万美元（折合人民币约1389.26万元）。2019年1-3月，艾诺维对其资产进行了清理，部分存货打折处理产生了损失。

　　2019年7月，艾诺维因无实质性的经营，全部股权已转让给境外投资者，目前正在办理境外投资证书注销手续。

　　（七）控股子公司美深（武汉）贸易有限公司变更注册资本情况

　　2018年5月，公司子公司永安康健药业（武汉）有限公司与关联方盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙）、子公司武汉雅安投资管理有限公司以及自然人张喆先生共同出资设立美深（武汉）贸易有限公司，注册资本人民币为3000万元，其中永安康健出资2190万元，占其注册资本的73%；盈美加出资600万元，占其注册资本的20%；雅安投资出资150万元，占其注册资本的5%；自然人张喆先生出资60万元，占其注册资本的2%。具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。

　　2019年7月，美深（武汉）贸易有限公司变更了注册资本，注册资本由3000万元变更为2940万元。

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年2月11日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币2,500 万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币15.70 元/ 股（含）。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

　　公司第一期的股份回购，已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,038,557.00股，占公司总股本的比例为1.71%，最高成交价为11.74元/股，最低成交价为7.98元/股，成交总金额为49,992,848.77元（不含手续费）。公司自2019年4月25日首次实施股份回购至2019年9月16日，完成了第一期回购股份方案。

　　2019年8月22日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，公司将继续使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币10.00元/股（含）。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过12个月。

　　2019年9月18日开始进行第二期回购股份方案的首次回购。截至2019年9月30日，公司第二期的股份回购已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份559,250.00股，占公司总股本的比例为0.19%，最高成交价为9.13元/股，最低成交价为8.84元/股，成交总金额为4,999,621.00元（不含手续费）。

　　上述回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　■

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002365          证券简称：永安药业        公告编号：2019-68

　　潜江永安药业股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的会议通知于2019年10月21日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2019年10月24日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》

　　公司按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根据自身实际情况，完成了2019年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

　　《2019年第三季度报告正文》及《2019年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于与黄冈永安医疗器械有限公司签订〈设备加工及制造框架协议〉的议案》

　　公司与黄冈永安医疗器械有限公司签署一年期限的《设备加工及制造框架协议》已经届满。根据公司经营发展需要，经与黄冈永安医疗器械有限公司友好协商，决定续签《设备加工及制造框架协议》，合同有效期限为一年，交易总金额不超过人民币500万元。

　　独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。关联董事陈勇先生回避了本项议案的表决。

　　表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《潜江永安药业股份有限公司关于与黄冈永安医疗器械有限公司签订设备加工及制造框架协议的公告》、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　三、审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司签订〈工业品买卖年度合同〉的议案》

　　为满足公司工艺改进及设备更新需要，提高生产运营效率，结合生产实际运行情况，公司决定向浙江双子智能装备有限公司采购部分设备及配件，双方签署了《工业品买卖年度合同》，合同有效期限为一年，交易总金额不超过人民币100万元。

　　独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。关联董事陈勇先生回避了本项议案的表决。

　　表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《潜江永安药业股份有限公司关于与浙江双子智能装备有限公司签订关于工业品买卖年度合同的公告》、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002365         证券简称：永安药业        公告编号：2019-69

　　潜江永安药业股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议的会议通知于2019 年10月21日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2019年10月24日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决监事3人，实际参与审议表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》；

　　经认真审核，监事会认为董事会编制的潜江永安药业股份有限公司2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年第三季度报告正文》及《2019年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于与黄冈永安医疗器械有限公司签订〈设备加工及制造框架协议〉的议案》；

　　全体监事认为：本次关联交易为公司提供技术质量指标等要求的加工及制造服务，有利于公司牛磺酸生产工艺改进及生产设备更新改造，为公司持续稳定生产提供了保障。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。关联交易定价公允合理，未发现损害公司及股东利益，特别是中小股东利益情况，同意上述交易。

　　具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《关于与黄冈永安医疗器械有限公司签订〈设备加工及制造框架协议〉的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司与浙江双子智能装备有限公司签订〈工业品买卖年度合同〉的议案》。

　　全体监事认为：浙江双子智能装备有限公司为公司提供满足技术质量指标等要求的设备及配件，属于正常商业交易，能够满足公司生产工艺改进及设备更新的需要，提高公司生产运营效率。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。本次关联交易定价公允合理，未发现损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意上述交易。

　　具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《关于公司与浙江双子智能装备有限公司签订〈工业品买卖年度合同〉的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　潜江永安药业股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002365         证券简称：永安药业         公告编号：2019-71

　　潜江永安药业股份有限公司

　　关于与黄冈永安医疗器械有限公司

　　签订设备加工及制造框架协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与黄冈永安医疗器械有限公司（以下简称“黄冈永安医疗器械” 或“乙方”）签署为期一年的《设备加工及制造框架协议》已届满。根据公司经营及发展需要，公司与黄冈永安医疗器械于2019年 10月24日续签了《设备加工及制造框架协议》，继续委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，合同有效期限为一年，交易总金额不超过人民币500万元。

　　公司控股股东及实际控制人陈勇先生是黄冈永安医疗器械的实际控制人，持有黄冈永安医疗器械81.68%的股权，因此，本次交易构成关联交易。

　　公司第五届董事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于与黄冈永安医疗器械有限公司签订〈设备加工及制造框架协议〉的议案》，公司关联董事陈勇先生回避表决。该次关联交易已取得独立董事的事前认可并发表了明确同意的独立意见。

　　本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　二、关联方介绍

　　1、关联方基本情况

　　公司名称：黄冈永安医疗器械有限公司

　　公司住所：黄冈市经济技术开发区新港大道珠明山工业园

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：钱帮贵

　　注册资本：壹仟万元整

　　统一社会信用代码：914211007570273441

　　主营业务：二类医疗器械生产；中药材加工机械、不锈钢中药柜、不锈钢五脚凳、中药煎药机、中药液体包装机及配件、包装材料生产、销售；压力容器(第一类压力容器、第二类低、中压容器)制造、销售。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

　　截至2019 年9月30日，黄冈永安医疗器械总资产为18,205,076.16元，净资产为778,065.22元，营业收入为2,716,273.15元，净利润为-409,961.65元。2018年度，黄冈永安医疗器械总资产为18,334,972.52元，净资产为1,188,026.87元，营业收入为4,648,207.33元，净利润为-284,122.73元。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　(一)交易原则及交易金额

　　1、甲乙双方一致同意，双方遵照公平合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则进行，不得损害交易任何一方、特别是甲方非关联股东的利益。

　　2、本协议项下交易总金额不超过人民币500万元。

　　(二)交易价格核定的基本依据

　　1、乙方为甲方提供加工及制造业务，除甲方提供的材料外，其他加工原材料由乙方进行采购，并确保符合合同质量要求。

　　2、乙方为甲方提供委托加工及制造业务收取的加工费根据以下顺序确定：

　　(1)正常商业交易情况下，按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格。

　　(2)乙方为非关联单位提供的该项服务的同期平均价格；

　　(3)本着公允的价格原则，乙方实际发生费用加上合理利润;

　　(4)协议项下具体合同价格，应当由甲方供应部门向不少于三家同类厂家（包括乙方在内）进行询价和质量对比，经甲方综合考虑后，确定合理最低价作为具体合同价格的基础。

　　四、本次关联交易的目的及其对公司的影响

　　鉴于公司与关联方以往合作情况良好，为了继续提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，保证公司正常经营活动的持续开展，本次关联交易是以市场价格为参照进行的公允交易，遵循了公平合理的定价原则，并与关联方签署了合法有效的法律文件，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司业务的独立性，符合公司经营发展的需要。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2018年 10月 18日，公司与黄冈永安医疗器械签署为期一年的《设备加工及制造框架协议》，委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务。

　　2019年年初至披露日，公司与黄冈永安医疗器械的关联交易发生额为0元(含税)。

　　六、独立董事、监事会出具的意见

　　1、独立董事的独立意见

　　本次关联交易已经独立董事事前认可。独立董事认为：为满足生产经营需要，黄冈永安医疗器械为公司提供满足技术质量指标等要求的加工及制造服务，有利于公司生产设备更新改造。本次关联交易以市场价格为依据，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此同意该关联交易事项。

　　2、监事会的意见

　　全体监事认为：本次关联交易为公司提供技术质量指标等要求的加工及制造服务，有利于公司牛磺酸生产工艺改进及生产设备更新改造，为公司持续稳定生产提供了保障。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。关联交易定价公允合理，未发现损害公司及股东利益，特别是中小股东利益情况，同意上述交易。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第八次会议决议；

　　3、公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

　　4、公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002365         证券简称：永安药业         公告编号：2019-72

　　潜江永安药业股份有限公司

　　关于与浙江双子智能装备有限公司

　　签订工业品买卖年度合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司签订〈工业品买卖年度合同〉的议案》，同意公司与浙江双子智能装备有限公司（以下简称“浙江双子”）签署《工业品买卖年度合同》，合同有效期限为一年，交易总金额不超过人民币100万元。

　　公司董事长、关联自然人陈勇先生任浙江双子董事，并且公司持有浙江双子20%的股权，因此，公司与浙江双子的交易构成关联交易。关联董事陈勇先生在此次董事会审议该项议案时回避表决。公司独立董事对此议案发表了事先认可意见及独立意见。

　　本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　二、关联方介绍

　　公司名称：浙江双子智能装备有限公司

　　类    型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住    所：杭州余杭区余杭经济开发区天荷路7号

　　法定代表人：郑值标

　　注册资本：伍仟万元整

　　统一社会信用代码：91330110668003287R(1/1)

　　主营业务：制造、加工、销售、安装：药化设备，食品设备，环保设备，一、二类压力容器，阀门管道及管件；服务：压力管道安装，药化设备，食品设备，环保设备技术转让；货物进出口；自动化工程设计、安装，自动化控制系统及软件开发，仪器仪表、机电设备及配件销售，设备租赁（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

　　截至2019年9月30日，浙江双子总资产为138,617,037.80元，净资产为61,560,079.19元，营业收入为74,629,722.94元，净利润为6,299,236.79元。2018年度，浙江双子总资产为129,077,890.19元，净资产为55,260,842.41元，营业收入为115,928,477.28元，净利润为7,805,712.90元。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、采购内容：向浙江双子采购公司所需设备及配件（包括阀门类、自动化配套相关仪表电气类等），具体货物名称、规格型号、数量等由公司按需求向其下达订货单。

　　2、采购金额：年购买金额不超过人民币100万元。

　　3、定价原则：遵循公平公正、诚实信用的市场交易原则，所报货物的价格要随市场行情。

　　4、结算方式、时间：每季度终电汇应付账面金额的50%。

　　5、合同有效期：自双方签字盖章之日起一年。

　　四、本次关联交易的目的及其对公司的影响

　　为满足公司工艺改进及设备更新需要，提高生产运营效率，结合生产实际运行情况，公司决定向浙江双子采购部分设备及配件。本次关联交易以市场价格为参照，遵循公允、公平合理的定价原则，公司将向不少于三家同类厂家（包括淅江双子在内）进行询价和质量对比，经综合考虑后，确定合理价格作为具体合同依据，并与关联方签署合法有效的法律文件。本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司业务的独立性，符合公司及全体股东的利益。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2019年年初至披露日，公司与浙江双子的关联交易发生额为9,680元(含税)。

　　六、独立董事、监事会出具的意见

　　1、独立董事的独立意见

　　本次关联交易已经独立董事事前认可。独立董事认为：公司与浙江双子之间进行的日常关联交易属于正常的商业交易，双方之间已有良好的合作关系，能够保证提供合格优质的产品和服务，满足公司生产经营的需要。本次关联交易以市场价格为依据，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此同意该关联交易事项。

　　2、监事会的意见

　　全体监事认为：浙江双子为公司提供满足技术质量指标等要求的设备及配件，属于正常商业交易，能够满足公司生产工艺改进及设备更新的需要，提高公司生产运营效率。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。本次关联交易定价公允合理，未发现损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意上述交易。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第八次会议决议；

　　3、公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

　　4、公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002365                           证券简称：永安药业                           公告编号：2019-70

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