一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人孙宇、主管会计工作负责人孙宇及会计机构负责人（会计主管人员）徐开进保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目                                              单位：元  币种：人民币

　　■

　　■

　　备注1: 主要是本期销售收款增加所致。

　　备注2: 主要是公司执行新金融工具准则调整所致。

　　备注3: 主要是银行承兑汇票背书转让支付货款所致。

　　备注4: 主要是预付原材料款减少所致。

　　备注5: 主要是子公司应收出口退税款增加所致。

　　备注6: 主要是公司执行新金融工具准则调整所致。

　　备注7：主要是公司执行新金融工具准则调整所致。

　　备注8：主要是公司执行新金融工具准则调整所致。

　　备注9: 主要是6000吨/年新一代聚氨酯泡沫稳定剂及工程化实验装置项目完工结转所致。

　　备注10: 主要是子公司可抵扣亏损增加所致。

　　备注11：主要是子公司流动资金借款增加所致。

　　备注12: 主要是偿还到期应付票据所致。

　　备注13: 主要是预收客户销售货款减少所致。

　　备注14: 主要是发放上年计提奖金所致。

　　备注15: 主要是应交增值税和应交所得税增加所致。

　　备注16: 主要是回购部分限制性股票所致。

　　备注17: 主要是回购部分限制性股票所致。

　　备注18: 主要是外币财务报表折算差额所致。

　　2、利润表项目                                                  单位：元  币种：人民币

　　■

　　备注19: 主要是应交增值税增加导致城建税及教育费附加增加所致。

　　备注20: 主要是美思德国际公司开始运营，相关费用增加所致。

　　备注21: 主要是公司执行新金融工具准则调整所致。

　　备注22: 主要是公司执行新金融工具准则调整所致。

　　备注23: 主要是公司执行新金融工具准则调整所致。

　　备注24: 主要是公司执行新金融工具准则调整所致。

　　备注25: 主要是固定资产处置收益增加所致。

　　备注26: 主要是利润总额增加所致。

　　3、现金流量表项目                                              单位：元  币种：人民币

　　■

　　备注27: 主要是销售商品收到现金增加及购买商品支付的现金减少所致。

　　备注28: 主要是购建固定资产及对外支付投资款减少所致。

　　备注29：主要是汇兑收益增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603041      证券简称：美思德    公告编号：2019-043

　　江苏美思德化学股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2019年10月14日以电子邮件等方式发出，通知了公司的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于2019年10月24日（星期四）上午在公司行政办公楼二楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中5人现场参会，4人通讯参会。

　　公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-046）。

　　公司独立董事对本项议案发表了同意的意见。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于变更会计师事务所的公告》（    公告编号：2019-047）。

　　公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及同意的意见。

　　本项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（四）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-048）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

　　2、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　江苏美思德化学股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：603041      证券简称：美思德    公告编号：2019-044

　　江苏美思德化学股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2019年10月14日以电子邮件等方式发出，通知了公司第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2019年10月24日（星期四）上午在公司行政办公楼二楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，其中 2人现场参会，1人通讯参会。

　　公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

　　监事会认为：公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司编制的2019年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-046）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于变更会计师事务所的公告》（    公告编号：2019-047）。

　　本项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　《江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　江苏美思德化学股份有限公司监事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：603041      证券简称：美思德    公告编号：2019-045

　　江苏美思德化学股份有限公司

　　2019年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的要求，现将2019年第三季度主要经营数据披露如下（均不含税）：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、 主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一） 主要产品价格变动情况

　　■

　　（二） 主要原材料价格变动情况

　　■

　　三、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏美思德化学股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：603041       证券简称：美思德    公告编号：2019-046

　　江苏美思德化学股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年09月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”）对财务报表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更的原因

　　财政部于2019年09月19日发布财会[2019]16号，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

　　（二）变更的主要内容

　　根据财会[2019]16号要求，公司对财务报表格式和科目列报进行调整，具体如下：

　　1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更，是对公司财务报表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　三、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求对财务报表列报项目及其内容作出的调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　江苏美思德化学股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：603041           证券简称：美思德       公告编号：2019-047

　　江苏美思德化学股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），该事项尚需提请公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构瑞华已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与立信协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

　　公司已就更换会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通，征得了瑞华的理解和支持，瑞华知悉本次变更事项并确认无异议，公司对瑞华多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。

　　二、拟聘任会计师事务所的情况

　　1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙)

　　2、统一社会信用代码：91310101568093764U

　　3、成立日期：2011年01月24日

　　4、执行事务合伙人：朱建弟，杨志国

　　5、主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　6、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、资质：立信具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格。

　　三、变更会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司已提前与原审计机构瑞华就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持，瑞华知悉本次变更事项并确认无异议。

　　2、公司董事会审计委员会对立信进行了充分的沟通和了解，认为其能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议聘请立信为公司2019年度审计机构。

　　3、公司于2019年10月24日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更立信为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（一）独立董事的事前认可意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第九次会议审议。

　　（二）独立董事的独立意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2019年度审计工作要求。本次变更会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　五、备查文件

　　1、《江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

　　2、《江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

　　3、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；

　　4、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏美思德化学股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：603041    证券简称：美思德    公告编号：2019-048

　　江苏美思德化学股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月12日15点 00分

　　召开地点：南京化学工业园区普桥路 18 号南京美思德新材料有限公司行政办公楼三楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月12日

　　至2019年11月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法人股东的营业执照、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；由非法定代表人的委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法人股东的营业执照、加盖法定代表人公章并附法定代表人签字的授权委托书（详见附件）、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、委托人签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，请务必在传真或信函上注明“美思德 2019 年第二次临时股东大会”字样并留有有效联系方式。

　　4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。

　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　6、登记时间：2019 年 11 月 11日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。

　　7、登记地点：南京经济技术开发区兴建路 18 号江苏美思德化学股份有限公司行政办公楼三楼证券部。

　　六、

　　其他事项

　　1、本次会议会期为期半天，现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点，出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进

　　入会场。

　　2、出席现场表决的与会股东及股东代表一切费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　4、会议咨询：联系电话：025-85562929；邮箱：zqsw@maysta.com；传真：025-85570505；联系人：付佳慧。

　　特此公告。

　　江苏美思德化学股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　附件：授权委托书

　　●      报备文件

　　《江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏美思德化学股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603041                    公司简称：美思德

　　江苏美思德化学股份有限公司