第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人周小溪、主管会计工作负责人玉会祥及会计机构负责人(会计主管人员)卢江梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.增强投资者信心，开展股份回购

　　为增强投资者信心，稳定公司股价，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，在综合考虑近期股票价格在二级市场的表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景的情况下，公司决定以集中竞价交易方式使用自有资金以不超过10.00元/股（含）的价格回购公司股份，回购金额不低于15,000万元（含）、不超过30,000万元（含）。7月3日，公司回购股份方案实施完毕，公司以集中竞价交易方式累计回购股份约1,685万股，占公司总股本的1.03%，最高成交价为9.55元/股，最低成交价为8.45元/股，累计使用的资金总额约1.5亿元（不含交易费用），回购方案实际执行情况与既定方案不存在差异。本次回购股份数量的50%-100%将用于股权激励，其余部分用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份将优先用于股权激励计划。

　　2.解决同业竞争，实施购买海域证涉及关联交易

　　为进一步解决同业竞争，同时加快北海铁山东岸码头项目建设工作，提升公司港口的综合服务能力和竞争力，公司控股子公司广西铁山东岸码头有限公司于7月24日与广西北部湾国际港务集团有限公司签署《海域使用权转让合同》，以现金方式收购其所持有的两宗海域使用权，交易定价以第三方评估的评估值为成交价，本次关联交易涉及金额5,951.24万元。

　　3.进一步完善公司治理结构，开展股权激励计划

　　为了进一步完善公司治理结构，建立健全持续、稳定的激励约束机制，为股东带来持续的回报；构建股东、公司与员工之间的利益共同体，充分调动核心员工的积极性，促进公司长期稳健发展；吸引、保留和激励优秀管理者、核心业务骨干，倡导公司与员工共同持续发展的理念，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会上市公司股权激励管理办法》（第126号令）及其他有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。9月16日，公司召开董事会审议通过了公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等4项议案。本次股票激励计划拟向激励对象授予不超过830.40万股限制性股票，约占公司股本总额16.34亿股的0.508%。限制性股票的来源为公司从二级市场回购的北部湾港A股普通股，首次授予的限制性股票授予价格为4.71元/股，首次授予的激励对象共227人，包括：公司董事、高级管理人员、核心业务骨干。9月30日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划获得国资监管机构批复的公告》，广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会已批复同意该方案，方案尚需提交公司股东大会审议。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司报告期内正在实施的回购股份方案已于2019年7月3日实施完毕，其中公司以集中竞价交易方式累计回购股份约1,685万股，占公司总股本的1.03%，最高成交价为9.55元/股，最低成交价为8.45元/股，累计使用的资金总额约1.5亿元（不含交易费用），回购方案实际执行情况与既定方案不存在差异。本次回购股份数量的50%-100%将用于股权激励，其余部分用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份将优先用于股权激励计划。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：000582          证券简称：北部湾港           公告编号：2019069

　　北部湾港股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2019年10月24日（星期四）9:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已于2019年10月14日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由董事长周小溪主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议了以下议案：

　　一、审议通过了《2019年第三季度报告全文和正文》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2019年第三季度报告全文和正文》同日刊登于巨潮资讯网。

　　二、审议通过了《关于修订公司相关内部控制制度的议案》

　　根据公司生产经营实际需求，2019年3月公司对组织机构设置进行了相应调整，涉及新设部门及部门名称变更，同时根据公司2019年内控制度完善工作安排，并结合《公司法》、《公司章程》及公司内部控制管理制度等相关规定，公司拟修订公司相关内部控制制度。经审议，公司董事会同意修订《董事会审计委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部审计制度》、《关联交易管理制度》、《财务预算管理办法》、《对外担保管理制度》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述制度同日刊登于巨潮资讯网。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：000582          证券简称：北部湾港           公告编号：2019071

　　北部湾港股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励

　　对象名单的审核意见及公示情况说明

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次激励计划的激励对象名单进行了核查，相关公示及核查情况如下：

　　一、公司对激励对象的公示情况

　　公司于2019年9月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、2019年限制性股票激励计划考核办法以及2019年限制性股票激励计划激励对象名单；2019年10月16日，公司于内部公告栏、OA门户系统发布了《公示》，具体情况如下：

　　（一）公示内容：本次激励计划激励对象的姓名及职务。

　　（二）公示时间：2019年10月16日至2019年10月25日。

　　（三）公示方式：公司内部公告栏、OA门户系统。

　　（四）反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、当面反馈等方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。

　　（五）公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。

　　二、监事会对激励对象的核查方式

　　公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司（含控股子公司）担任的职务等文件。

　　三、监事会核查意见

　　根据《管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司对激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

　　（一）列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件。

　　（二）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　（三）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　　1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　6.中国证监会认定的其他情形。

　　（四）激励对象均符合本次激励计划规定的激励对象范围。

　　（五）激励对象不包括公司独立董事、由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　综上所述，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司监事会

　　2019年10月25日

　　证券代码：000582                                 证券简称：北部湾港                                 公告编号：2019070