证券代码：002882                  证券简称：金龙羽          公告编号：2019-051

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人郑永汉、主管会计工作负责人吉杏丹及会计机构负责人(会计主管人员)吉杏丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2019年9月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》、《关于项目中标公告》。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002882            证券简称：金龙羽               公告编号：2019-049

　　金龙羽集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告

　　■

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次（临时）会议于2019年10月25日上午以现场方式在深圳市金龙羽工业园7楼会议室召开，会议通知于2019年10月20日以电子邮件/传真方式发出，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，非董事高级管理人员4人、监事3人列席会议。会议由郑永汉董事主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于选举郑永汉先生为公司董事长的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于原公司董事长郑有水先生已辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，经公司董事会讨论，决定选举董事郑永汉先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止（郑永汉先生简历附后）。根据《公司章程》规定，董事长为法定代表人，因此公司法定代表人变更为郑永汉先生，后续公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

　　（二）审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》；同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《2019年第三季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　（三）审议通过了《关于增补郑康俊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　经公司第二届董事会提名，公司提名委员会审查，决定提名郑康俊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止（郑康俊先生简历附后）。

　　增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于增补郑永汉先生为公司第二届董事会战略委员会主任委员的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于郑有水先生已经辞去董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，因此董事会决定选举郑永汉先生为公司第二届董事会战略委员会主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　（五）审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会决定于2019年11月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

　　详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年10月26日

　　附件：

　　简历

　　1、郑永汉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，东北财经大学工商管理硕士。2003年至2006年4月任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理，2006年4月至2007年1月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司销售部副经理，2007年1月至2009年任公司前身金龙羽集团有限公司销售部副经理，2009年至2012年任公司前身金龙羽集团有限公司副总经理，2012年至2014年任公司前身金龙羽集团有限公司总经理，任公司第一届董事会董事、总经理。现任公司董事、总经理。

　　郑永汉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　郑永汉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人郑有水先生为父子关系，与股东郑会杰、股东郑美银和郑凤兰为伯侄关系，与董事、副总经理郑焕然先生为兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网站查询，郑永汉先生不属于失信被执行人。

　　2、郑康俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生,中专学历。2003年至2006年任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理；2006年至2011年任深圳市众联达机电有限公司总经理；2011年2月至2017年12月任公司销售部副总经理，2018年1月至今任公司销售部总经理。

　　郑康俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　郑康俊先生持有公司股权激励限制性股票200,000股，其配偶蔡玲玲女士在二级市场买入并持有400股公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。经公司在最高人民法院网站查询，郑康俊先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：002882             证券简称：金龙羽           公告编号：2019-052

　　金龙羽集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

　　■

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2019年10月25日上午以现场方式在深圳市金龙羽工业园7楼会议室召开，会议通知于2019年10月20日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，高级管理人员8人列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

　　（一）审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》；同意3票；反对0票，弃权0票；

　　经审核公司2019年第三季度报告全文及正文，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年10月26日

　　证券代码：002882            证券简称：金龙羽            公告编号：2019-050

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2．会议召集人：第二届董事会

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次（临时）会议于2019年10月25日作出决议决定召开2019年第一次临时股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

　　4．会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2019年11月12日下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年11月12日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场投票与网络投票结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年11月06日

　　7．出席对象：

　　（1）截止2019年11月06日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园办公楼7楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于增补郑康俊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

　　上述提案已经公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过，详见公司于 2019年 10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码一览表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、自然人股东须持本人身份证（原件及复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）办理登记手续；

　　法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件及复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件及复印件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书（原件）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（原件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。

　　2、登记时间：2019年11月11日上午9:30-11：30，14：00-16:30。

　　3、登记地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园6楼证券部。

　　4、异地股东可以凭以上证明文件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2019年11月11日 16:30 送达），不接受电话登记。

　　邮寄地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园5楼证券部；

　　邮    编：518112

　　传真号码：0755-28475155

　　邮寄报道的请在信封上注明“股东大会登记”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：夏斓、黄晓婷

　　2、会议联系电话、传真：0755-28475155

　　3、联系电子邮箱：xl@szjly.com

　　4、参加股东大会的股东及其代理人费用自理。

　　七、备查文件

　　1．第二届董事会第二十次（临时）会议决议；

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年10月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362882”，投票简称为“金龙投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案,填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年11月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

　　15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年11月12日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）为金龙羽集团股份有限公司股东，兹委托（先生/女士）为代表本人（本单位）代理人，代为出席金龙羽集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，代理人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　本人（本单位）对本次股东大会各项提案的投票指示如下：

　　■

　　注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人姓名或名称（签名/盖章）：

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股性质及数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期： 2019年11月  日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。