证券代码：000977          证券简称：浪潮信息          公告编号：2019-065

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第七届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第四十三次会议于2019年10月25日下午以通讯方式召开，会议通知于2019年10月23日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于明确公司2019年配股公开发行证券方案配股比例的议案》

　　根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司2019年配股公开发行证券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年配股相关事宜的议案》的授权，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司确定了2019年配股公开发行证券方案之具体配售比例，具体如下：

　　本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售1.2股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2019年9月30日总股本1,289,252,171股为基数测算，本次可配售股份数量为154,710,260股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于明确公司2019年配股公开发行证券方案配股比例的公告》。

　　表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：000977      证券简称：浪潮信息     公告编号：2019-066

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于2019年10月25日下午以通讯方式召开，会议通知于2019年10月23日以电子邮件方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。

　　会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于明确公司2019年配股公开发行证券方案配股比例的议案》

　　根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司2019年配股公开发行证券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年配股相关事宜的议案》的授权，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司确定了2019年配股公开发行证券方案之具体配售比例，具体如下：

　　本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售1.2股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2019年9月30日总股本1,289,252,171股为基数测算，本次可配售股份数量为154,710,260股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：000977          证券简称：浪潮信息          公告编号：2019-067

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于明确公司2019年配股公开发行证券方案配股比例的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）2019年配股公开发行证券的相关议案已经公司第七届董事会第四十次会议、公司2019年第四次临时股东大会审议通过，目前正处于中国证券监督管理委员会审核过程中。

　　根据股东大会授权及公司实际情况，经与保荐机构协商，公司于2019年10月25日召开公司第七届董事会第四十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于明确公司2019年配股公开发行证券方案配股比例的议案》，就本次配股具体事项予以进一步明确，主要内容公告如下：

　　本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售1.2股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2019年9月30日总股本1,289,252,171股为基数测算，本次可配售股份数量为154,710,260股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。

　　公司本次公开配股事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：000977          证券简称：浪潮信息           公告编号：2019-068

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于配股申请文件反馈意见回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于2019年10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192413号）（以下简称：《通知书》）。根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构经过认真研究和论证分析，完成了对反馈意见中所列问题的回复。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，相关内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浪潮电子信息产业股份有限公司配股申请文件反馈意见回复》，公司将在上述反馈意见回复披露后2个工作日内及时报送中国证监会。

　　公司本次公开配股事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十五日